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Lavado De Dinero ensayos gratis y trabajos

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Documentos 401 - 450 de 3.548 (mostrando primeros 1.000 resultados)

  • Prevención Lavado De Activos

    Prevención Lavado De Activos

    PREVENCION Y CONTROL LAVADO DE ACTIVOS. 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. 2. Política institucional para el reporte y consulta a las centrales de riesgo 3. La casuística (casos) y tipología presentada en la institución en la prevención y control del lavado de activos. Este informe se realizo de acuerdo a lo consultado en una de los centros financieros del banco caja social. POLITICA INSTITUCIONAL RELACIONADA CON LA

    Enviado por juda1593 / 718 Palabras / 3 Páginas
  • EL DINERO

    EL DINERO

    INSTITUTO BASICO ESQUIPULTECO Y CIENCIAS COMERCIALES (INBECC) CATEDRATICO: MARVIN EDUARDO A.ITZEP CATEDRA: ECONOMIA COMERCIAL GRADO: 4TO PERITO CONTADOR J.V EL DINERO COORDINADORA DULCE ROSIO MARROQUIN MONROY INTEGRANTES LUIS DIEGO OLIVA LUIS EDUARDO PASCUAL PASCUAL MANUEL ALEXANDER MATA INDICE INTRODUCCIÓN 3 EL DINERO 3 HISTORIA DEL DINERO 3 DEFINICIÓN 4 EVOLUCIÓN DEL DINERO 5 DINERO BANCARIO: "EL CHEQUE" 5 DINERO ELECTRÓNICO 6 ¿QUÉ ES EL DINERO? 6 LAS FUNCIONES DEL DINERO 6 FUNCIONES ELEMENTAL DEL DINERO.

    Enviado por lmigu / 6.439 Palabras / 26 Páginas
  • Como Ha Contribuido El Dinero En El Desarrollo Economico Del Pais

    Como Ha Contribuido El Dinero En El Desarrollo Economico Del Pais

    "Cómo ha contribuido el dinero, sus funciones, la demanda y la oferta del dinero en el crecimiento y desarrollo económico de nuestro país en este último periodo de gobierno 2006-2010” El desempeño económico de Colombia en los últimos años ha sido muy bueno. El crecimiento económico en 2006–07 superó el promedio regional con un margen considerable. No obstante, el crecimiento del PIB se redujo a alrededor del 4% (interanual) en enero-septiembre de 2008, debido al

    Enviado por mrestrep2301 / 1.068 Palabras / 5 Páginas
  • Flujo Del Dinero

    Flujo Del Dinero

    La macroeconomía condensada en 3 tipos: • 1 Modelo (largo plazo): pertenece al campo de la economía del crecimiento de la capacidad productiva • 2 Modelo (mediano plazo): determina la producción y las fluctuaciones de la demanda en relación con este nivel de oferta que determinan los precios y la inflación • 3 Modelo (corto plazo): determina la cantidad que se emplea de la capacidad existente y por lo tanto el nivel de producción y

    Enviado por AlanBey / 645 Palabras / 3 Páginas
  • El Dinero

    El Dinero

    TALLER HISTORIA DEL DINERO 1. Que es el Dinero? a. Que se hacía en un comienzo de la civilización, cuando no existía el Dinero y porque razón? b. Explique que es el trueque y porque razón nació? c. Cuales eran las dificultades del trueque? d. Porque se decidió darle valor a algunos productos y como funcionaba esto? e. Realice una descripción cronológica del desarrollo del concepto de dinero en la humanidad? f. Porque razones (3)

    Enviado por lorena30 / 321 Palabras / 2 Páginas
  • Lavado De Manos

    Lavado De Manos

    1. DIAGNÓSTICO En los países desarrollados entre el 5 y el 10 por ciento de los ingresos en los hospitales desarrollan una infección nosocomial. En Estados Unidos que cuenta con tecnología altamente sofisticada y tratamientos complejos en la atención a los pacientes ocurren de 5 a 8 infecciones nosocomiales por cada 100 ingresos a un hospital de cuidados agudos, se estima que requieren más de 6 millones de días de permanencia adicional al año en

    Enviado por dulce300606 / 5.656 Palabras / 23 Páginas
  • Lavado De Activos

    Lavado De Activos

    RESUMEN El siglo XXI nos sorprende no sólo por el vertiginoso avance tecnológico del mundo globalizado en el que vivimos, sino también por la rapidez con la que el crimen organizado se adapta camaleónicamente a él. Así por ejemplo, hoy en día, las organizaciones delictivas hacen un efectivo empleo de los recursos que ofrece la banca electrónica con el fin de burlar normas y controles, lavar fondos sucios adquiridos y con ello refinanciar su accionar

    Enviado por / 14.531 Palabras / 59 Páginas
  • Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos

    Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos

    1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos. Políticas para la mitigación del riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del terrorismo (LA/FT) en el factor de riesgo El conocimiento del cliente como pilar fundamental en la prevención y control del lavado de activos y financiación del terrorismo ha sido modificado en su contenido legal por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que mediante la Circular Externa No.

    Enviado por segarian / 1.032 Palabras / 5 Páginas
  • Que Es El Dinero

    Que Es El Dinero

    Dinero. Dinero (del latín denarius o denario, moneda romana) es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad que es usado para el pago de bienes (mercancías), servicios, y de cualquier tipo de obligaciones (deudas). Actualmente, el tipo de dinero que manejamos en el día a día es dinero fiduciario. El dinero permite el intercambio de bienes y servicios en una economía de una manera más sencilla que el trueque. Por tanto,

    Enviado por juanbahena / 1.028 Palabras / 5 Páginas
  • El dinero desarrollo de métodos

    El dinero desarrollo de métodos

    Dinero (del latín denarius o denario, moneda romana) es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad que es usado para el pago de bienes (mercancías), servicios, y de cualquier tipo de obligaciones (deudas). Actualmente, el tipo de dinero que manejamos en el día a día es dinero fiduciario. Introducción El dinero permite el intercambio de bienes y servicios en una economía de una manera más sencilla que el trueque. Por tanto,

    Enviado por andree123 / 607 Palabras / 3 Páginas
  • Si Que Hay Dinero

    Si Que Hay Dinero

    ¡Sí que hay dinero! 20jul 2012 Compartir: Vicenç Navarro Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University Durante el debate parlamentario que tuvo lugar en las Cortes españolas a raíz de la presentación del presidente Rajoy de las medidas de recortes que su gobierno iba a realizar, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas del gobierno español, Cristóbal Montoro, indicó que éstas eran necesarias porque “el Estado

    Enviado por mancurcio / 990 Palabras / 4 Páginas
  • Evolucion Del Dinero

    Evolucion Del Dinero

    Evolución del dinero. El dinero surgió como una necesidad de la comunidad y a estructuras socio-políticas lo cual nos lleva a hablar de la evolución del dinero en diferentes etapas por las que ha pasado la moneda o sea hablar de las especies que han expresado el dinero. La primer etapa que tuvo el dinero fue EL DINERO MERCANCIA, la cual consistía en un bien que representaba el dinero y el cual tenía un valor

    Enviado por Charlita / 770 Palabras / 4 Páginas
  • Teoria Del Dinero

    Teoria Del Dinero

    CONCEPTOS BASICOS DE LA TEORIA DEL DINERO El dinero existe desde la época esclavista, pero a lo largo de la historia ha experimentado una serie de cambios hasta llegar al sistema capitalista donde cumple funciones básicas para el desarrollo del sistema. Pero todo el mundo sabe eso, pero nunca se han preguntado qué significa DINERO, son todas aquellas cosas que son aceptadas en forma general a cambio de bienes y servicios. En la actualidad en

    Enviado por 1012346539 / 595 Palabras / 3 Páginas
  • El Dinero

    El Dinero

    “ … Históricamente, la moneda surgió con la división del trabajo entre producción y comercio. Por intermedio de la moneda los intercambios dejaron de realizarse mediante trueque. Las primeras monedas adoptaron formas muy diversas: ganado, cereales, mariscos... La necesidad de disponer de una moneda fácilmente transportable y divisible impuso rápidamente el empleo del metal. Las "piezas’ comenzaron a circular: cobre en Egipto, hierro en Esparta, bronce en Roma. El oro y la plata, en virtud

    Enviado por yumbo / 349 Palabras / 2 Páginas
  • Ensayo Mercancia Y Dinero Marx

    Ensayo Mercancia Y Dinero Marx

    IMCED Maestría Docencia en Ciencias Sociales Alumna: Gabriela Juárez Ochoa Segundo Semestre Materia: Teoría de lo Social I 08 Junio del 2012 “MERCANCÍA Y DINERO” • La Mercancía, tiene dos factores: valor de uso y valor.(Sustancia y magnitud del valor) • La riqueza de las naciones se expresa en mercancías atendiendo a su calidad y cantidad. • La utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso. • Valor de cambio: a primera vista

    Enviado por gabichi26 / 770 Palabras / 4 Páginas
  • Conocer E Identificar Las Herramientas Para Combatir El Lavado De Activos.

    Conocer E Identificar Las Herramientas Para Combatir El Lavado De Activos.

    Luis Alfonzo González Gutiérrez ACTIVIDAD 1 1. Conocer e identificar las herramientas para combatir el lavado de activos. Nuestro principal mecanismo de defensa es un adecuado sistema de control interno y su funcionalidad. Herramientas y entes de control en el lavado de activos en el gobierno Colombiano a) La coordinación de las acciones que desarrollan las diferentes entidades del Estado está en cabeza de una comisión permanente creada en 1995 y denominada “Comisión de Coordinación

    Enviado por tatianaunica1 / 1.710 Palabras / 7 Páginas
  • El papel del dinero en la vida de las personas

    El papel del dinero en la vida de las personas

    EL DINERO La mayoría de la gente sabe que en nuestras vidas es parte fundamental la acción que realizamos para obtener nuestras necesidades, estas se obtienen a través de la compra y por consiguiente utilizamos el dinero para hacer estas transacciones. Cuando vamos a alguna plaza, estamos asiendo uso de esta acción desde el momento en que salimos de nuestra casa, al momento de pagar el pasaje para ir a donde te dirijas, o en

    Enviado por 11mar / 399 Palabras / 2 Páginas
  • HISTORIA DEL DINERO

    HISTORIA DEL DINERO

    INTRODUCCIÓN El dinero es un medio de cambio y medida de valor en el pago de bienes y /o servicios, o como descargo de deudas y obligaciones. Por su aspecto externo puede ser moneda cuando es de metal, o billete cuando es de papel. Tiene cinco funciones: como medida del valor, medio de circulación, medio de acumulación o de atesoramiento, medio de pago y dinero mundial. Es difícil pensar que hubo una época en que

    Enviado por espipater / 849 Palabras / 4 Páginas
  • CONCEPTOS BASICOS DEL DINERO

    CONCEPTOS BASICOS DEL DINERO

    EL DINERO COMO UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE. Desde tiempo antiguos las personas necesitaron manejar sus economías mediante el intercambio de productos, pero como era de esperarse esto no funcionaba a la perfección ,es así, como crearon varias formas de pago las cuales hacían las veces que hace el dinero hoy en día, pues el dinero ha sido el motor de las grandes y pequeñas economías. Gracias al dinero podemos obtener cosas que se encuentran a largas

    Enviado por karenetc / 1.130 Palabras / 5 Páginas
  • Finalidad Del Dinero Y Sus Funciones.

    Finalidad Del Dinero Y Sus Funciones.

    Finalidad del dinero y sus funciones: La función elemental del dinero es la de intermediación en el proceso de cambio. El hecho de que los bienes tengan un precio proviene de los valores relativos de unos bienes con respecto a otros. Medio de cambio: o de circulación. Con el dinero se realizan las transacciones económicas y los intercambios; es decir, se compran y se venden mercancías. Las personas permiten que se les pague con dinero

    Enviado por Litzam / 1.460 Palabras / 6 Páginas
  • Lavado De Manos

    Lavado De Manos

    Prevención de la transmisión de microorganismos nocivos Con el lavado de manos se puede prevenir la transmisión de microorganismos nocivos, que eventualmente se encuentran en el hogar: • De las manos a los alimentos: los gérmenes son transmitidos de las manos sucias a los alimentos, generalmente por una persona contaminada que no se lavó las manos después de ir al baño. Los gérmenes se propagan a quienes comen los alimentos. Es el caso de la

    Enviado por elom / 694 Palabras / 3 Páginas
  • Limpieza y lavado: se hacen con el fin de quitar la tierra y las bacterias provenientes

    Limpieza y lavado: se hacen con el fin de quitar la tierra y las bacterias provenientes

    - Limpieza y lavado: se hacen con el fin de quitar la tierra y las bacterias provenientes del suelo que traen los vegetales. Eliminación de residuos fungicidas adicionados durante el cultivo, que además de ser tóxicos pueden alterar el sabor o color y ocasionar corrosión en los envases. - Selección: generalmente se realiza por tamaño o color, entre otros criterios. La selección por tamaño se hace para obtener rendimientos satisfactorios y aumentar la eficiencia de

    Enviado por juanes97 / 322 Palabras / 2 Páginas
  • Dinero Y Banca

    Dinero Y Banca

    Bien Común El bien común es un concepto complejo, que en general puede ser entendido como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos o los sistemas sociales, instituciones y medios socioeconómicos de los cuales de todos depende que funcionen de manera que beneficien a toda la gente. Por derecho: El deber y el derecho de participar en la realizacion del bien comun es de derecho natural. El bien comun puesto que no puede

    Enviado por katherinep0590 / 2.546 Palabras / 11 Páginas
  • Como Se Debe Manejar Dinero En Caja Chica

    Como Se Debe Manejar Dinero En Caja Chica

    ¿Cómo se debe manejar el dinero de Caja Chica? El uso de la Caja Chica en la Institución se realiza por razones de agilidad, oportunidad y costo, cuando la demora en la tramitación rutinaria de un gasto puede afectar la eficiencia de la operación y su monto no amerita la emisión de un cheque específico. La Caja Chica es un fondo único que debe ser administrado por un/una servidor/a con vínculo laboral y de probada

    Enviado por Ericklov / 472 Palabras / 2 Páginas
  • El Dinero En El Futbol

    El Dinero En El Futbol

    En la época actual, el fútbol se ha convertido en un gran negocio para unos pocos privilegiados. Mientras que la mayoría de los clubes y equipos de divisiones inferiores pasan dificultades para obtener beneficios, los grandes clubes pueden hacer una gran cantidad de dinero. El equipo más rico del mundo en el 2007 es el Manchester United (Inglaterra), seguido del Real Madrid (España), ambos con aficionados a nivel global. Diversos clubes han experimentado un gran

    Enviado por Rugratz / 396 Palabras / 2 Páginas
  • El dinero: conceptos, funciones y clases

    El dinero: conceptos, funciones y clases

    2 EL DINERO: CONCEPTOS, FUNCIONES Y CLASES. 2.1 CONCEPTO Se entiendo por dinero todo instrumento generalmente aceptado como medio y pago. Condiciones: 1. Que sea relativamente escaso y que su valor se mantenga relativamente estable con el paso del tiempo 2. Que se pueda conservar sin que sufra deterioro. 3. Que sea fácilmente transferible y fraccionable. 4. Que todas las unidades del bien sean exactamente identicas. 2.2 FUNCIONES DEL DINERO Las principales funciones del dinero

    Enviado por economiaveronica / 2.412 Palabras / 10 Páginas
  • Lavado De Manos Enfermeria

    Lavado De Manos Enfermeria

    LAVADO DE MANO EN ENFERMERIA El lavado de manos es una técnica básica para prevenir y controlar la transmisión de agentes nocivos. La piel constituye una barrera física que impide el paso de gérmenes patógenos del medio externo al interno del organismo. Podemos clasificar la flora bacteriana de la piel en 2 tipos: 1. Transeúnte u ocasional: se obtienen del medio externo, que viven durante un tiempo en la piel. Se elimina en su mayoría

    Enviado por Carlos / 922 Palabras / 4 Páginas
  • 7 Pasos Para Gana Dinero En FACEBOOK

    7 Pasos Para Gana Dinero En FACEBOOK

    7 Pasos para Hacer Dinero en Facebook. Quiero que entiendas algo primeramente, no se trata de que facebook te ve a pagar ni tampoco que trabajarás para facebook, se trata de una estrategia que puedes utilizar a través de Facebook para ganar dinero Extra. Con mas de 900 millones de usuarios activos en Facebook no existe duda que esta poderosa red social es una excelente herramienta para conseguir Dinero Extra. A continuación te quiero mostrar

    Enviado por / 323 Palabras / 2 Páginas
  • Teoria Del Dinero

    Teoria Del Dinero

    TEORIA DEL DINERO Al principio de los tiempos por necesidad del ser humano cambiaba aquellos objetos que poseía pero no necesitaba por aquellos que realmente necesitara o deseaba; esta acción es llamada trueque. El proceso de éste no era muy favorable para ninguna de las partes, pero a medida que las sociedades fueron creciendo las necesidades también crecían lo cual se fue haciendo necesario un medio de intercambio mejorado, y así surgió el dinero. El

    Enviado por dolimar / 609 Palabras / 3 Páginas
  • Ensayo Sobre El Dinero

    Ensayo Sobre El Dinero

    La tendencia de los seres humanos a intercambiar cosas entre sí con la intención de atender necesidades no cubiertas, parece formar parte de su propia condición y viene siendo actividad básica en todas las culturas desde el principio de los tiempos conocidos. Muchos y muy diversos son los elementos, siempre tomados de la naturaleza, que las sociedades han asumido como medida de valor o patrón de referencia, hasta que, buscando estabilidad y control por parte

    Enviado por laurav88 / 954 Palabras / 4 Páginas
  • Investigación De Mercados A Empresas De Lavado A Presión

    Investigación De Mercados A Empresas De Lavado A Presión

    INVESTIGACION DE MERCADOS A FAVOR DE LA EMPRESA AGUABLAST PROBLEMA DE INVESTIGACION Determinar el potencial de mercado de los servicios que brinda AguaBlast en la ciudad capital y establecer si las empresas realmente conocen que tipo de servicio ofrece esta empresa. LICENCIADA GLORIA VARELA Misión: Ofrecer un asesoramiento experto mediante investigaciones de mercado inspirando el crecimiento y florecimiento integral como plataforma de nuestro propio desarrollo, para que nuestros clientes puedan desarrollar su negocio por medio

    Enviado por mll04 / 2.720 Palabras / 11 Páginas
  • Herramienta para combatir el lavado de activos

    Herramienta para combatir el lavado de activos

    GUIA DE APRENDIZAJE (SEMANA 1) Fecha: Febrero 2012 Versión 1.0 Página 1 de 4 1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE Competencias Conocer Sarlaft, herramienta para combatir el lavado de activos Resultado de Aprendizaje Identificar que herramientas permiten identificar el lavado de activos y financiación del terrorismo Tiempo estimado de Ejecución Duración del tema: 10 horas 2. PRESENTACION Amigo Aprendiz: El desarrollo de ésta guía, requiere de su parte una lectura a fondo de los

    Enviado por cruzaleja / 627 Palabras / 3 Páginas
  • El Dinero

    El Dinero

    INTRODUCCIÓN La presente investigación se refiere al desarrollo y documentación de definición y función del Dinero, Patrones Monetarios, liquidez monetaria, Banco Comercial y Banco Central, así como el enfoque que la Teoría Keynesiana refiere al respecto, El Dinero es todo medio de intercambio común y generalmente aceptado por una sociedad que es usado para el pago de bienes, servicios, y de cualquier tipo de obligaciones. El mismo permite el intercambio de bienes y servicios en

    Enviado por mariadeciree / 6.785 Palabras / 28 Páginas
  • Control y prevencion contra el lavado de activos: banco caja social

    Control y prevencion contra el lavado de activos: banco caja social

    CONTROL Y PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS: BANCO CAJA SOCIAL De acuerdo a la investigación realizada en una de las sucursales del Banco Caja Social, se encontró, que antes que nada el banco se apoya en la Superintendencia Financiera, que participa como un órgano supervisor del estado, para llevar a cabo estos procedimientos, ya que el país desde hace más de 12 años cuenta con el apoyo de esta entidad, encargada de verificar la

    Enviado por fcojoze / 800 Palabras / 4 Páginas
  • Lavado De Activo

    Lavado De Activo

    Lavado de activo El lavado de activo también llamado en otras partes del país como lavado de dinero, lavado de capitales, blanqueo de capitales, lavado de dinero o legitimación de capitales. Lavado de activo es el desarrollo por medio el cual es oculto la fuente de donde proviene el dinero de trabajos ilícitos o criminales como por ejemplo: la piratería, la extorsión, el contrabando entre otras. La finalidad de esto consiste que el patrimonio adquirido

    Enviado por 301404 / 531 Palabras / 3 Páginas
  • Lavado De Manos En Enfermeria

    Lavado De Manos En Enfermeria

    1.1 Lavado de manos clínico Definición: Lavado de las manos con agua y jabón líquido neutro por mínimo 1 minuto. Objetivo: Eliminar la flora transitoria. Indicaciones • Al inicio y final de la jornada laboral • Antes y después de contacto con pacientes • Antes y después de utilizar guantes • Luego de limpiarse la nariz o estornudar • Luego de usar los servicios higiénicos. • Luego del contacto con material contaminado. • Antes y

    Enviado por andreis16 / 346 Palabras / 2 Páginas
  • Lavado Quirurgico De Manos

    Lavado Quirurgico De Manos

    Los estudios realizados indican:- La edad en que son más vulnerables a la violencia es en la adolescencia.- Es una situación que se mantiene en silencio porque la gran mayoría considera que son conductasnormales, que no aumentarán y no se atreven a denunciar.- Es más común que la ejerzan los hombres, sin embargo las mujeres también utilizan formas decontrol como la manipulación y el chantaje.- Puede darse al poco tiempo de iniciar el noviazgo, después

    Enviado por Elparkour / 921 Palabras / 4 Páginas
  • El Dinero Es Deuda

    El Dinero Es Deuda

    El dinero es deuda Money as Debt o El Dinero es deuda hace un repaso desde el origen de la banca moderna, explicando el funcionamiento de la economía a través del sistema bancario y monetario con el abstracto y relativo valor del dinero ante la capacidad de las entidades bancarias de "fabricar" dinero con respaldo de los gobiernos. También señala la insostenibilidad del sistema monetario actual, dependiente del mismo endeudamiento. Un constante movimiento de dinero,

    Enviado por ElenaLuna2 / 258 Palabras / 2 Páginas
  • Lavado Quirurgico

    Lavado Quirurgico

    Lavado quirúrgico de manos CONCEPTO Son las maniobras mediante se hace la limpieza de las manos con los principios de ASEPSIA. Este tipo de lavado de manos está indicado ANTES de cualquier PROCEDIMIENTO INVASIVO, como pueden ser cirugías, instalación de vías venosas centrales, instalación de catéteres urinarios permanentes, etc. Y recordar que EL USO DE GUANTES NO REEMPLAZA AL LAVADO DE MANOS (ya sea no quirúrgico o quirúrgico). OBJETIVO La remoción química de microrganismos que

    Enviado por crys860417 / 487 Palabras / 2 Páginas
  • Lavado De Activos

    Lavado De Activos

    Definición También conocido en algunos países como lavado de dinero, lavado de capitales, blanqueo de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales; es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de

    Enviado por aangela18 / 292 Palabras / 2 Páginas
  • LAVADO ACTIVOS

    LAVADO ACTIVOS

    CAPITULO DÉCIMO PRIMERO: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CONTENIDO - Consideraciones generales 1. Definiciones 2. Ámbito de aplicación 3. Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 4. Alcance del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo 4.1 Etapas del SARLAFT 4.1.1. Identificación 4.1.2. Medición o Evaluación 4.1.3. Control 4.1.4.

    Enviado por ALEXANDERB / 12.676 Palabras / 51 Páginas
  • Prestaciones en dinero

    Prestaciones en dinero

    CARACTERISTICAS a) Prestaciones en dinero: es una característica de la economía monetaria que las prestaciones sean en dinero, aunque no es forzoso que así suceda. Es suficiente que la prestación se "pecuniariamente valuable" para que se constituya un tributo, siempre que concurran los otros elementos caracterizantes y siempre que la legislación de cada país no disponga de lo contrario. b) Exigidas en ejercicio del poder del imperio: el elemento esencial del tributo es la coacción,

    Enviado por wendolig / 1.872 Palabras / 8 Páginas
  • MERCADO DE DINERO Y MERCADO DE CAPITALES

    MERCADO DE DINERO Y MERCADO DE CAPITALES

    MERCADO DE DINERO Y MERCADO DE CAPITALES EL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO En este sistema financiero se refiere a las instituciones que se encargan de proporcionar financiamiento profesionales a personas físicas, morales y a las actividades económicas del país, y está formado por el conjunto de bancos e intermediarios financieros no bancarios. Este sistema integra al mercado de dinero y al mercado de capitales. MERCADO DE DINERO Este mercado tiene la capacidad de satisfacer las necesidades

    Enviado por kitiancillo / 2.154 Palabras / 9 Páginas
  • El Poder Del Dinero Sueños De Avaricia

    El Poder Del Dinero Sueños De Avaricia

    ofía / El Poder Del Dinero El Poder Del Dinero Ensayos y Trabajos: El Poder Del Dinero Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 200.000 documentos. Enviado por: leogarcia777 28 septiembre 2012 Tags: Palabras: 704 | Páginas: 3 Views: 0 Leer Ensayo Completo Suscríbase El poder del Dinero “Sueños de Avaricia” • La historia de la humanidad esta determinada por la economía. • No hay control de dinero • Un mundo sin dinero.

    Enviado por diana1550 / 810 Palabras / 4 Páginas
  • Dinero en efectivo

    Dinero en efectivo

    Dinero en efectivo Dinero en efectivo es dinero en forma de monedas o papel moneda o billetes. Es el dinero que se lleva encima, comúnmente en una cartera, billetera, o en el bolsillo del pantalón, y que por lo tanto no está en el banco. Una expresión más informal con el mismo significado es el "dinero contante y sonante", como el metálico contenido en una tarjeta monedero. El efectivo está constituido por la moneda de

    Enviado por gabrielamogollon / 242 Palabras / 1 Páginas
  • Dinero Es Deuda

    Dinero Es Deuda

    El dinero es deuda Es preocupante como un sistema financiero que dirige el mundo está basando en un supuesto, en una unidad ideal mas no real, que un sistema de constante crecimiento depende de un sistema finito como lo es la explotación de materias primas, una iniciativa innovadora en su momento que con el pasar del tiempo y apoyada en la avaricia inherente al estada del ser humano se convierte en uno de los mayores

    Enviado por joanve / 328 Palabras / 2 Páginas
  • El Dinero

    El Dinero

    Un proyecto de investigación es un procedimiento que siguiendo el método científico recaba todo tipo de información y formula hipótesis acerca de cierto fenómeno social o científico, empleando las diferentes formas de investigación Intrínseco es un término utilizado frecuentemente en Filosofía para designar lo que corresponde a un objeto por razón de su naturaleza y no por su relación con otro. La gravedad, Por efecto de la gravedad tenemos la sensación de peso. Si estamos

    Enviado por 125896347 / 276 Palabras / 2 Páginas
  • Conferencia Dinero Y Conciencia De Joan Molé

    Conferencia Dinero Y Conciencia De Joan Molé

    Conferencia Dinero y conciencia de Joan Molé SubdirectorTríodos Bank Escuela de organización empresarial, Barcelona España. El mundo está pasando por una crisis, muchos creen que la crisis es económica pero no es así, la crisis es de ética y valores según nos dice el economista Joán Molé: La crisis de valores y ética prevalecerá siempre que se antepongan los intereses monetarios y económicos . Un ejemplo de esto es que hemos hecho un gran avance

    Enviado por clarivic / 989 Palabras / 4 Páginas
  • El Dinero

    El Dinero

    Introducción El dinero permite el intercambio de bienes y servicios en una economía de una manera más sencilla que el trueque. Por tanto, para que un bien pueda ser calificado como dinero se deben satisfacer los siguientes tres criterios y que son las tres principales funciones que cumple el dinero en un sistema económico moderno:2 Medio de intercambio: para evitar las ineficiencias de un sistema del trueque. Cuando un bien es requerido con el solo

    Enviado por malejaisa / 556 Palabras / 3 Páginas
  • Lavado De Manos

    Lavado De Manos

    LAVADO DE MANOS QUIRÚRGICO INTRODUCCIÓN: POR GENERACIONES EL LAVADO DE MANOS CON AGUA Y JABÓN HA SIDO CONSIDERADO COMO PARTE DE LA HIGIENE PERSONAL. UNO DE LOS PRIMEROS EN RECONOCER EL VALOR DEL LAVADO Y LA LIMPIEZA DE LAS MANOS PARA MANTENER UNA BUENA SALUD FUE UN MÉDICO JUDÍO, CUYO NOMBRE ERA MUSAIBA MAIMUM, MEJOR CONOCIDO COMO MAIMONIDES. EN 1199, DIO ESTA LECCIÓN: "NUNCA OLVIDE LAVAR SUS MANOS DESPUÉS DE TOCAR A UNA PERSONA ENFERMA".

    Enviado por yopy / 1.154 Palabras / 5 Páginas