CASO LAVA JATO EN EL PERÚ

INFORME N° 08

De: Israel Rodríguez Zavaleta

Para: Sonia Alvarado Ruiz

Asunto: Lavado de activos

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Introducción

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), entidad adscrita a la SBS, es la encargada de recibir y analizar casos que se presume están vinculados al lavado de activos (LA), sus delitos precedentes o al financiamiento del terrorismo (FT).

En setiembre de 2019 y agosto de 2020, la UIF ha elaborado 43 informes de Inteligencia Financiera (IF) que involucran US$ 415 millones. El origen de la mitad de dicha suma (alrededor de US$210 millones) se atribuye al posible delito de la minería ilegal. En los últimos años, la minería ilegal de oro ha movido mucho dinero, superando su producción los US$1000 millones. Otros delitos posiblemente son el tráfico ilícito de drogas (US$69 millones), la defraudación tributaria (US$41 millones) y la defraudación de rentas de aduanas (US$62 millones).

De enero a agosto de 2020, la UIF recibió 6,482 reportes de operaciones sospechosas, con lo cual se acumulaba 80,848 de estos desde el año 2011. Estos reportes representan el 44.4% de los recibidos en el 2019. Las principales fuentes de estos reportes son los bancos (46%), los notarios (23%) y las empresas de compra y venta de vehículo (7%).

Los más sonados casos de corrupción en los últimos años, como Lava Jato, han despertado una mayor disposición de los bancos, y en general, en las empresas y entidades obligadas a informar a la UIFA; a reportar transacciones sospechosas de lavado de dinero, lo que explica investigación de mayores montos.

Caso Lava Jato

En marzo de 2014 se conoció que la Policía Federal de Brasil investigaba una red de lavado de dinero, la cual operaba en Brasilia y Sao Paulo. Aquí se encontraba involucrada una de las más grandes constructoras llamada Odebrecht. A esta investigación se le llamo “Caso Lava Jato”.

Un miércoles 21 de diciembre del año 2016, Marcelo Odebrecht, integrante de la constructora, confeso ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que pago coimas para obtener licitaciones de obras a gobiernos de 12 países, incluido Perú. Entre las coimas que reconoció Odebrecht, precisó que había dado US$29 millones a altos funcionarios del gobierno peruano entre 2005 y 2014.

Se estima que el monto que pago Odebrecht en nuestro país ascendería a US$60 millones. Esta suma la desembolsó a cambio de hacerse con 19 proyectos desde el 2006.

Algunos de los implicados por el caso Lava Jato:

KEIKO FUJIMORI

Según Jorge Barata, Odebrecht aportó US$1 millón a la campaña de la lideresa de Fuerza Popular. La entrega se habría dado a través de los exministros Augusto Bedoya y Jaime Yoshiyama. Ante la solicitud del fiscal José Domingo Pérez, en octubre de 2018, se ordena prisión preventiva para Keiko Fujimori, la cual cumplió 13 meses de prisión preventiva y recuperó su libertad por presentar un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional.

ALEJANDRO TOLEDO Y ELIANE KARP

Odebrecht reconoció que pago US$20 millones a Alejandro Toledo por la adjudicación de los tramos II, III y IV de la carretera Interoceánica Sur. Los sobornos habrían sido transferidos a las cuentas de Josef Maiman, Avi Dan On y Shai Dan On. Parte del dinero fue depositado a la empresa Ecoteva, que presidia Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp. Con dicho dinero se compraron costos inmuebles. El expresidente fue arrestado en julio de 2019 en Estados Unidos por el proceso de extradición que sigue en su contra.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI

El expresidente cumple arresto domiciliario por actos irregulares en la ejecución de los tramos II y III de la carretera Interoceánica y en el Proyecto de Irrigación e Hidroenergética Olmos, cuando era ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo. Además, Barata confirmó que Odebrecht aportó US$300 mil a la campaña de Kuczynski de 2011.

OLLANTA HUMALA Y NADINE HEREDIA

El equipo Lava Jato sostiene que Ollanta Humala y Nadine Heredia recibieron aportes ilícitos del gobierno de Venezuela y de Odebrecht para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Barata reconoció la entrega de US$3 millones. Además, se les investiga por haber beneficiado al consorcio integrado por Odebrecht para la licitación del Gaseoducto del Sur.

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