Negocios
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Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT
GisselFigueroaEjercicio 1 Ricardo Alba es un cliente del Banco Monserrate y es propietario de un pequeño supermercado que funciona en la zona influencia de la sucursal donde usted labora, se encuentra vinculado desde hace aproximadamente cinco años al banco, durante este tiempo ha mantenido un promedio en su cuenta corriente