Ley Sobre Lavado De Activo En R. D.
Enviado por yanylaly • 15 de Enero de 2014 • 8.370 Palabras (34 Páginas) • 540 Visitas
LEY NO. 72-02, SOBRE LAVADO DE ACTIVOS
PROVENIENTES DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y
SUSTANCIAS CONTROLADAS
EL CONGRESO NACIONAL
En Nombre de la República
Ley No. 72-02
CONSIDERANDO: Que el lavado de activos procedentes de
actividades ilícitas constituye motivo de gran preocupación para los Estados
por las nocivas consecuencias que este fenómeno comporta para las
instituciones democráticas, así como para la economía, al alterar la balanza
de pagos, afectar la estabilidad de precios y arruinar actividades comerciales
y productivas legítimas;
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria
de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, celebrada en Viena, el 20 de
diciembre de 1988, lo que le obliga a adoptar mecanismos y procedimientos
que prevengan de forma eficaz y establezcan las sanciones correspondientes,
en relación a los recursos derivados del tráfico de drogas y sustancias
sicotrópicas;
CONSIDERANDO: Que asimismo la República Dominicana es
signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada
en Caracas, Venezuela, en fecha 29 del mes de marzo de 1996, la que obliga
a los Estados partes a sancionar el lavado de activos originado en actos de
corrupción administrativa;
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana formó parte de
la Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, efectuada en noviembre
de 1992, por los ministros y otros representantes de los Gobiernos del Caribe
y América Latina, con motivo de la conferencia organizada por el “Grupo de
Acción Financiero del Caribe”, que entre otros aspectos, recomienda adoptar
en las respectivas legislaciones internas, la Declaración de Basilea del 12 de
diciembre de 1988, conocida como “Declaración de Principios del Comité de
Reglas y Prácticas del Control de Operaciones Bancarias sobre Prevención de
la Utilización del Sistema Bancario para el Blanqueo de Fondos de Origen
Criminal” y las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI), de febrero de 1990, destinadas a concebir y promover
estrategias de lucha contra el lavado de dinero;
CONSIDERANDO: Que desde marzo de 1992, la Organización
de Estados Americanos (OEA) ha instado a los Estados del Continente a De la Colección de Leyes OMG - www.omg.com.do/colección-de-leyes 3
adoptar en sus legislaciones internas el contenido del Reglamento Modelo
sobre Lavado de Activos Provenientes de Determinadas Actividades
Delictivas, elaborado por expertos de la Comisión Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD), con las modificaciones introducidas en
Santiago, Chile (1997), Buenos Aires, Argentina (1998) y Washington, D.C.
(1999);
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana ha adoptado
normas de distintos rangos jerárquicos relativas al lavado de activos
provenientes del narcotráfico, las cuales resultan actualmente insuficientes
en relación a los lineamientos internacionales sobre la materia;
CONSIDERANDO: Que es preciso que la República Dominicana
esté dotada de un marco legal que se ajuste a los lineamientos
internacionales en materia de lavado de activos, a fin de controlar
eficazmente ese fenómeno transnacional, por lo que es necesario adoptar
una norma que no sólo recoja las disposiciones vigentes en nuestro derecho,
sino que además las complete y haga eficaz, extendiendo su ámbito a
actividades graves distintas del narcotráfico, estableciendo sanciones
administrativas a los sujetos obligados a su cumplimiento y creando un ente
central, profesional que procese y analice las informaciones financieras
suministradas por las instituciones financieras y demás sujetos obligados;
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria
de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, celebrada en Palermo, Italia, el 15 de diciembre del 2000, lo
que obliga a adoptar mecanismos y procedimientos que promuevan la
cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia
organizada transnacional;
CONSIDERANDO: Que si bien la Ley 55-02, del 26 de abril del
2002, prevé y sanciona el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de
drogas y sustancias controladas, y de otras infracciones graves, la misma
contiene vicios, principalmente en lo tocante a la distribución de los bienes,
productos o instrumentos decomisados que precisan de una urgente
corrección.
VISTA la Ley No. 55-02, del 26 de abril del 2002, sobre Lavado
de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas;
VISTO el Párrafo Único del Artículo 76 y los Artículos 99 al 115
de la Ley No. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República
Dominicana, del 30 de mayo de 1988, modificada por la Ley No. 17-95, del
17 de diciembre de 1995;
VISTA la letra h) del Artículo 20 de la Ley No. 87-01, sobre
Sistema Dominicano de Seguridad Social, del 10 de marzo del 2001;
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VISTO el Capítulo VI del Decreto 288-96, del 3 de agosto del
1996, que establece el reglamento de la Ley 50-88, sobre Drogas y
Sustancias Controladas de la República Dominicana;
VISTO el Decreto No. 235-97, del 16 de mayo de 1997, que
crea, bajo la dependencia del Consejo Nacional de Drogas, la Oficina
Encargada de la Custodia y Cuidado de los Bienes Incautados.
HA DADO LA SIGUIENTE LEY:
CAPITULO I
DEFINICIONES
ARTICULO 1.- Salvo indicación expresa en contrario, las
siguientes definiciones se aplicarán con exclusividad a todo el texto de la
presente ley:
1.- Activos: Se entiende por activos los dineros, valores,
títulos, billetes o bienes generados de una infracción grave.
2.- Autoridades Competentes: Se entiende por autoridad
judicial competente los tribunales
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