PRACTICA PROCESAL PENAL

Haga de cuenta que usted es Abogado y formule un modelo de denuncia penal ante el Ministerio Público por el delito de Estafa, para ello simula nombres, fechas, circunstancias, etc.

ESCRITO : 01

CUADERNO: PRINCIPAL

SUMILLA : DENUNCIA PENAL POR

ESTAFA

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA.

XXXXXXXXXXXXXXXX identificado con DNI N° 44538888 y con domicilio real sito en Calle San Lucas (antes calle Uno) Nº 174 Urb. Las Gardenias Surco, señalando domicilio legal en Calle Periquito Nº 152 Urb. San Roque, Distrito de Surquillo. A Ud. respetuosamente me presento y digo lo siguiente:

Que, al amparo de los artículos 11º y 94º del Decreto Legislativo 052 “Ley Orgánica del Ministerio Público”, y los artículos 11º (Delitos y faltas), 12º (Delitos dolosos y Culposos), artículo 196º (Estafa) del Código Penal, concordante con el artículo 72ª y siguientes del Código de Procedimientos Penales FORMULO denuncia penal contra XXXXXXXXXXXXX. A quien se le notificará en su domicilio declarado en la RENIEC Y A TODOS LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES por el delito contra el Patrimonio en la modalidad de ESTAFA, denuncia que se sustenta en los fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer:

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO:

1.- Actualmente tengo una Empresa cuyo objeto social es la exploración, desarrollo, explotación y servicio general de la actividad minera que realiza por más de cinco años, conduciéndonos con respeto a las leyes y buenas costumbres, habiendo logrado un nombre y prestigio en el ámbito empresarial como persona honorable y cumplidor de nuestras obligaciones.

2.- Resulta que el día 15 de Julio del año en curso, aproximadamente a las siete de la noche se apersono a mi domicilio el denunciado XXXXXXXXXXXXXXX, quien trabaja en la empresa CONSULTORES S.A.C. en calidad de Consultor Técnico, manifestándome que había recibido una orden de compra de mi Representada, mostrándome en ese momento una copia del formato de compra, en el cual figuraba un nombre similar de mi representada, con el número de RUC, mi nombre y mi dirección. Con una burda falsificación de mi firma.

3.- En ese momento manifesté al Sr. ANTENOR ORREGO FLORES, que el recurrente y mi representada no habían solicitado y mucho menos enviado dicha orden de compra, haciéndole ver que el nombre correcto de la empresa que represento es MINERA ANTIGONA S.A. y no como figuraba en la orden de compra mencionada MINERA ANTOGONIAS S.A. y que la firma que aparecía en la orden de compra no me corresponde, por lo que le mostré mi DNI, concluyendo en ese momento que había sido estafado y se retiró.

4.- El 19 de Julio del año en curso, fue dejada en mi domicilio, una carta remitida por la Empresa Centímetro del Perú S.A. Ofreciéndonos su servicio Técnico y venta de repuesto de camiones Volvo, lo que me sorprendió sobre manera porque mi representada no se dedica al rubro de transporte, por lo que me comunique con la empresa mencionada vía telefónica, informándome que habían enviado la carta por que recibieron una orden de compra de mi empresa, inmediatamente les manifesté que esa orden no había sido enviado por nosotros y que tengan mucho cuidado, solicitándole me remitan copia de dicho documento.

5.- La orden de compra que fue remitida al Sr. ANTENOR ORREGO FLORES, específicamente a su empresa ANTIAMIGOS CONSULTORES S.A.C. y a CENTIMETRO DEL PERU S.A. son las mismas y tiene por finalidad solicitar mercaderías y productos y cancelarlos con cheques sin fondos.

6.- Haciendo las indagaciones del caso con la empresas mencionadas y estafadas se ha logrado identificar a uno de los autores de estos hechos delictuosos XXXXXXXXXXXXXX, identificado con DNI Nº XXXXXXX, quien se apersono a la sede de la empresa CONSULTORES SAC en un automóvil con placa de rodaje Nº T6Q-404. el día 13 de julio del año en curso, llevándose los productos solicitado a través de la orden de compra cuya copia adjunto al presente, y habiéndome entregado un cheque en falso.

7.- Como vera Sr. Fiscal mi representada y el recurrente están siendo perjudicado gravemente porque se ha adquirido bienes muebles usurpando el nombre de la empresa, su RUC, mi nombre mi DNI y falsificando mi firma, hecho que configura el delito de Estafa, con la finalidad de perjudicar a terceros.

8.- Por lo antes expuesto es necesario que su despacho abra investigación para encontrar a los autores de estos delitos y se les imponga la sanción penal correspondiente en salvaguarda en los derechos de las persona de bien.

MEDIOS PROBATORIOS:

1.- Declaración que prestará el denunciado XXXXXXXXXXXXXXXX, la declaración de esta persona es sumamente importante, porque a través de ella se podrá indagar, que personas lo contrataron para recoger los productos de la Empresa CONSULTORES SAC, y que personas entrego estos productos.

2.- Declaración testimonial del Representante legal o Gerente General de la Empresa CONSULTORES SAC, a quien se le notificara en su domicilio sito en Av. La Marina 567 - Distrito de San Miguel.

3.- Declaración Testimonial del representante legal o Gerente General de Centimetrol del Perú S.A, a quien se le notificara en su domicilio sito en Alfredo Mendiola 432- Distrito Los Olivos.

4.- Formato de orden de compras donde figura el nombre de mí representada, el nombre del recurrente y una firma falsificada.

5.- Copias de los Cheques con que fueron cancelados las ordenes de compras, los cuales no tienen fondos.

6.- Comunicado efectuado en el diario El Comercio el día domingo 25 de julio del año en curso, sobre los hechos denunciados para evitar que me causen mayores perjuicios.

7.- Informe que su despacho solicitara del Registro Vehicular para que den cuenta sobre el propietario del vehículo de placa de rodaje Nº T6Q-404 que fue utilizado para recoger los productos de la Empresa CONSULTORES SAC, esta prueba tiene por finalidad verificar si la persona que recogió los productos es el propietario del vehículo, en caso que no lo sea, la persona que aparece como propietario deberá ser llamado para que declare sobre el uso del vehículo mencionado.

8.- Y las demás diligencias que su despacho considere necesario para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

POR LO TANTO:

A Ud. Señor Fiscal Provincial sírvase proveer conforme a sus atribuciones por ser de justicia.

Lima, 03 de Agosto de 2013.

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