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Fraude

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Documentos 501 - 550 de 669

  • Corrupción (fraude) de los estados financieros

    Corrupción (fraude) de los estados financieros

    Vic923Corrupción (fraude) de los estados financieros Ponente: Se materializa el riesgo moral cuando los agente (colaborador de confianza. gerente) traiciona al principal (accionista) y por sus intereses. Los incentivos de agente se enfocan a una visión a corto y largo plazo con la intención de obtener beneficios económicos para uno

  • FRAUDE AUDITORIA CASO LET'S GOWEX, S.A. (GOWEX)

    FRAUDE AUDITORIA CASO LET'S GOWEX, S.A. (GOWEX)

    Jhon JayronResultado de imagen para universidad laica vicente rocafuerte carreras UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA ASIGNATURA: AUDITORIA AUTORES: LILIBETH MACIAS DOMINIC HOGUIN JHON CELDO MELISSA PINELA ISRAEL SOTO DOCENTE: GUAMAN AGUIAR STALIN OSWALDO TEMA: FRAUDE CASO LET'S GOWEX, S.A. (GOWEX) Let's Gómex

  • FRAUDES CIENTIFICOS QUE HAN MARCADO LAS NACIONES

    jiame166FRAUDES CIENTIFICOS QUE HAN MARCADO LAS NACIONES 1. Archaeoraptor liaoningensis Otro fraude que no deja en buen lugar a los paleontólogos. Se llamaba Archaeoraptor liaoningensis, un dinosaurio con alas que se ganó la portada del National Geographic por ser el supuesto eslabón perdido entre los dinosaurios y la aves. Fue

  • Fraudes en transacciones con tarjeta de crédito

    Fraudes en transacciones con tarjeta de crédito

    asdasd1234qqqwANTECEDENTES TITULO: En el estudio realizado por Noemi González et al. en 2023, se desarrolló un algoritmo de aprendizaje automático supervisado para detectar y predecir fraudes en transacciones con tarjeta de crédito. Para ello, se utilizó una técnica de clasificación de regresión logística y se validó su efectividad utilizando datos

  • FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 387

    qkooFRAUDE ESPECÍFICO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 387, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, PARA SU CONFIGURACIÓN ES NECESARIO QUE MEDIANTE EL SEÑALAMIENTO DE BIENES PARA SU EMBARGO, SE OBTENGA UN LUCRO. Para que se configure el tipo específico de fraude que prevé el artículo 387, fracción II, del Código Penal

  • La literatura colombiana: Un Fraude a la Nación

    La literatura colombiana: Un Fraude a la Nación

    jdperez19LA LITERATURA COLOMBIANA: UN FRAUDE A LA NACIÓN 1. SOBRE LA TEMATICA DEL TEXTO El escritor Gabriel García Márquez en el ensayo “La literatura Colombiana: un fraude a la nación”, plantea como tesis que la culpa por el subdesarrollo de la literatura colombiana es de los autores y no de

  • CUIDE SU IDENTIDAD PARA EVITAR FRAUDES BANCARIOS

    monicajaimeComo los clientes del sector bancario atacarían el fraude de sus cuentas y la suplantación de identidades. Principalmente la población ha tenido cambios en el factor monetario y los sistemas económicos. Que ha llevado el desarrollo de un gran nivel, de pasar de billetes y monedas. Al famoso dinero plástico,

  • “FRAUDE INFORMATICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEON"

    “FRAUDE INFORMATICO EN EL ESTADO DE NUEVO LEON"

    gabrielamona“FRAUDE INFORMATICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA” REFERENCIA: TELEOLOGICA “JUSTICIA Y SEGURIDAD JURIDICA” 1. INTRODUCCION Las nuevas tecnologías de información generan transformaciones en la sociedad, la informática y las telecomunicaciones facilitan el desarrollo de internet ya que la informática permite almacenar y alternar grandes cantidades de información, mientras las telecomunicaciones

  • PORQUE EL SUJETO ACTIVO COMETE EL PLAGIO O FRAUDE

    PORQUE EL SUJETO ACTIVO COMETE EL PLAGIO O FRAUDE

    luztenoCLEU MATERIA; PLAGIO Y FRAUDE ENSAYO Tema.- PORQUE EL SUJETO ACTIVO COMETE EL PLAGIO O FRAUDE. Alumna: Luz Elena Hernandez Tenorio Fecha: 03 de diciembre de 2022. Contextualizare sobre el tema a tratar ¿Por qué el sujeto activo comete el fraude o plagio? , gramaticalmente, el concepto de sujeto activo

  • Fraude En La Administracion De Personas Juridicas

    abogadopedroEL FRAUDE EN LA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS INTRODUCCIÓN En el presente trabajo de investigación, durante el proceso de recolección de información, se ha podido notar la gravitante importancia de la persona jurídica en el crecimiento sostenido dentro de la capacidad económica y empresarial en el mundo y específicamente en

  • EJERCICIO 5 Porque hablar de fraude y no de error

    lizpatEJERCICIO 5 Porque hablar de fraude y no de error. Instrucciones: describa y fundamente cada situación a. Una equivocación al reunir o procesar datos con los cuales se preparan los estados financieros. Error porque es una equivocación que no cometiste con intención y se puede corregir la información con algún

  • Ensayo sobre Los Fraudes Contables - Caso Toshiba

    Ensayo sobre Los Fraudes Contables - Caso Toshiba

    Pirucho1234Los Fraudes Contables: Caso Toshiba Pierre Ramírez Chopitea. Ya no es nada novedoso encontrarse con noticias concernientes al tema del fraude contable, ya sea en empresas privadas o públicas, grandes o pequeñas, nacionales o internacionales; donde básicamente se encuentran irregularidades en los estados financieros, de manera especial y más común,

  • La Corrupción Y El Fraude El Cinismo Y La Apatia

    Belluzovqz2La corrupción y el fraude el cinismo y la apatia Busque y escriba dos significados de los siguientes conceptos: Corrupción. La palabra corrupción viene del latín corruptus, que significa ¨romper o destruir¨. La corrupción destruye y rompe la confianza, que es absolutamente esencial al corazón de la democracia representativa. Conjunto

  • Habilidades Del Pensamiento Siglo Xxi Laura Fraude

    arcellHABILIDADES DEL PENSAMIENTO NECESARIAS EN EL SIGLO XXI DRA. LAURA FRADE Al leer el texto de la autora rescato algunas definiciones que ella menciona: “la habilidad de pensamiento es una acción, mediante la cual entramos en contacto con el mundo interno y externo, para procesar, construir y crear nuevos productos,

  • Contabilidad Creativa: Más Fraude que Innovación

    Contabilidad Creativa: Más Fraude que Innovación

    sindy.morenoContabilidad Creativa: Más Fraude que Innovación. Resumen. En el presente documento se describe la relación más conocida entre contabilidad y creatividad, mediante la consulta de posturas de diferentes investigadores frente al tema, se encuentra la denominada contabilidad creativa considera como una delgada línea entre fraude y estrategia, que consiste en

  • Caso. Fraude en una de las empresas Caso Odebrecht

    Caso. Fraude en una de las empresas Caso Odebrecht

    ad52253820Caso. Fraude en una de las empresas Caso Odebrecht Sobre este gran escándalo, el cual Colombia se vio involucrado por las obras de infraestructura de la ruta del sol, y más de uno de los contratos que tenía dicha empresa en Colombia, dineros ilícitos a políticos, exministros, capitalistas, entre la

  • Historia De Los Fraudes Mas Comunes En Contabilidad

    alexaazorLos fraudes más comunes en la contabilidad Las diferencias esenciales entre los delitos contables de los empresarios y de los empleados consiste en lo siguiente: Mientras estos últimos efectúan las manipulaciones contables fraudulentas para encubrir malversaciones ya cometidas o en preparación, los patrones dirigen sus artificios en contabilidad hacia la

  • EL IMPERIO AZTECA, ¿UN FRAUDE DE CASI MEDIO SIGLO?

    EL IMPERIO AZTECA, ¿UN FRAUDE DE CASI MEDIO SIGLO?

    Luis Ángel RamosEL IMPERIO AZTECA, ¿UN FRAUDE DE CASI MEDIO SIGLO? Los aztecas fueron la última civilización mesoamericana en aparecer y también en florecer, sin embargo, siendo también capaz de formar un imperio de fuerte carácter militar que logró dominar gran parte del antiguo territorio mexicano. “La ciudad floreció como resultado de

  • Fraude A La Ley En El Derecho Internacional Privado

    elisamoviFraude a la Ley en el DIP Es el acto realizado con intención maliciosa por el cual se evita la aplicación de la ley competente, para obtener un fín ilícito, alterando los puntos de conexión y conseguir así la aplicación de otra ley que le asegura la obtención de un

  • Reseña de Sherlock Holmes y el fraude de la cetona

    Reseña de Sherlock Holmes y el fraude de la cetona

    Maria Jose MachucaReseña de Sherlock Holmes y el fraude de la cetona Waddell y tybolt,1990 Arthur Conan Doyle. Fue médico, novelista y escritor de novelas policíacas, así como el creador del inolvidable maestro de detectives Sherlock Holmes, personaje ficticio creado en 1887, es un «detective asesor» de Londres de finales del Siglo

  • Fraudes Y Faltas En Monografia De Laguna De Tiscapa

    liss_1695La investigación que hemos tomado como referencia para demostrar los fraudes que se han cometido lleva por tema “Contaminación por desechos Inorgánicos en la Laguna de Tiscapa”, la cual fue realizada en Noviembre del año 2012, que está ubicada en el centro de la capital (Managua), el cual debería de

  • AVERIGUACION PREVIA DELITO: FRAUDE Y LO QUE RESULTE

    AVERIGUACION PREVIA DELITO: FRAUDE Y LO QUE RESULTE

    srenaAVERIGUACION PREVIA 7960/2014 DELITO: FRAUDE Y LO QUE RESULTE PÚBLICO C.AGENTE DEL MINISTERIO AGENCIA CENTRAL-MV P R E SEN T E: LUCELDA DILIEGROS ESCALANTE, por mi propio derecho, con la personalidad acreditada en actuaciones de la averiguación previa citada al rubro, nombrando como mi asesor jurídico al LIC.JOSE MARIANO ROMERO

  • FRAUDE CONTABLE, DESAFIO ETICO DEL CONTADOR PUBLICO

    FRAUDE CONTABLE, DESAFIO ETICO DEL CONTADOR PUBLICO

    JuancarssonFRAUDE CONTABLE, DESAFIO ETICO DEL CONTADOR PUBLICO JUAN CARLOS BOHORQUEZ GUAYARA VIVIAN ANDREA VELANDIA CASTAÑEDA UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES. CONTADURIA PUBLICA FACATATIVÁ 2021 FRAUDE CONTABLE, DESAFIO ETICO DEL CONTADOR PUBLICO JUAN CARLOS BOHORQUEZ GUAYARA VIVIAN ANDREA VELANDIA CASTAÑEDA Trabajo de investigación 3 Licenciada: Angela

  • Audiencia de auto de vinculación a proceso (Fraude)

    elpoeta369AUDIENCIA DE AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (FRAUDE) SECRETARIO En _______________________siendo las _________________ horas del día_______________del mes ___________ año______ hago de conocimiento de las personas que nos encontramos presentes en la sala de audiencias del Palacio De Justicia ubicado en ___________________ soy la Licenciada ________________________ Secretario del Juzgado __________ de

  • Cuestionario De Especifico De Fraude Aud. Est. Finan

    angelbarraPregunta SI/NO 1. ¿Tiene usted conocimiento de cualquier fraude que se haya perpetrado, supuesto o sospechado, que pudiera resultar en un error material en los estados financieros de la Compañía? 2. ¿Tiene usted conocimiento de otro fraude perpetrado o cualquier fraude supuesto ó sospechado, independientemente de la materialidad? 3. ¿Ha

  • Auditoría Del Riesgo De Fraude En Las Organizaciones

    elfirmeAuditoría del Riesgo de Fraude en las Organizaciones Tomado de AUDITOOL.ORG Alejandro Morales. Contador Público Titulado Universidad de Medellín Habiendo descrito los escenarios en los cuales se realizan las auditorías de riesgo de fraude, procederemos en las siguientes entregas a describir de manera gráfica los tres pasos de una auditoría

  • Fraude de tarjeta de crédito de identidad implícita

    Fraude de tarjeta de crédito de identidad implícita

    Olga Patricia VERTEL MENDEZASIGNATURA: Informática empresarial. Estudio de caso. PRESENTA: Olga Patricia Vertel Méndez. ID: 767900 DOCENTE: Liliam María Sanchez Correa Cuatrimestre: II NRC: 4009 CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS SECCIONAL URABÁ CHOCÓ. Apartadó, Antioquia, Colombia. Noviembre 29 de 2020 INTRODUCCIÓN. Fraude de tarjeta de crédito de identidad implícita. Para las estafas implícitas,

  • DENUNCIA DE FRAUDE USURPACION DE IDENTIDAD GUANAJUATO

    DENUNCIA DE FRAUDE USURPACION DE IDENTIDAD GUANAJUATO

    JavoCarranzaCarpeta de Investigación Número_______/2016 Agencia Número_______ SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO A ______DE SEPTIEMBRE DEL 2016. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO. PRESENTE ------------------------------------------------------------, Mexicana, Ama de Casa, por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir

  • Sobre el fraude de las “cuentas” de las empresas.

    JulizzithaEl 2 de Diciembre de 2001 El caso Enron (5.2) Introducción: Sobre el fraude de las “cuentas” de las empresas. Las cuentas de El Gran Capitán “Por picos, palas y azadones, cien millones de ducados... por limosnas para que frailes y monjas rezasen por los españoles, ciento cincuenta mil ducados...

  • Fraude en elecciones provinciales bonaerenses de 1935

    Fraude en elecciones provinciales bonaerenses de 1935

    Angel Ortiz* Materia: Problemas de Historia Argentina: “Conservadores, radicales, peronistas. Lo nacional, lo provincial, lo local (1901-1955)”. * Año:2014 * Nombre: Ángel Santiago Ortiz. * Legajo: 99.372/9 * Profesor: Matías Bisso A continuación el siguiente trabajo realizara un seguimiento de las elecciones provinciales de Buenos Aires, en la cual se eligieron

  • ENSAYO SOBRE EL CASO ENRON EL MAYOR FRAUDE EMPRESARIAL

    ENSAYO SOBRE EL CASO ENRON EL MAYOR FRAUDE EMPRESARIAL

    Fabian GonzalesArquitectura | UTP: Universidad Tecnológica del Peru | UTP TÍTULO: ENSAYO SOBRE EL CASO ENRON EL MAYOR FRAUDE EMPRESARIAL ASIGNATURA: FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD Y FINANZAS ESTUDIANTE: FABIÁN ALEXANDER GONZALES BURGA DOCENTE: PROF. MARIBEL CARRANZA TORRES CHICLAYO- 2022 ________________ ENRON: el mayor fraude empresarial En este presente ensayo dare mi opinión

  • Mitos y fraudes relacionados con alimentos y nutricion

    Mitos y fraudes relacionados con alimentos y nutricion

    M DCLectura: Mitos y fraudes relacionados con alimentos y nutrición Objetivo: identificar creencias erróneas sobre propiedades y composición de algunos alimentos y de su influencia sobre la salud. Descripción Lee el artículo «Mitos y fraudes relacionados con los alimentos y la nutrición», escrito por Miguel Calvo, profesor de la Universidad de

  • LA GESTIÓN DE RIESGOS Y FRAUDES EN LAS ORGANIZACIONES

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    DAALMATA17JUSTIFICACIÓN El trabajo parte de un drama ocurrido a una persona, que no es ajeno al mundo de las organizaciones que también está sometido a constantes riesgos y para lo que hay que tomar medidas que los eviten o al menos que sirvan para minimizar el impacto de sus efectos.

  • EL SEGUIMIENTO DEL CLIENTE Y LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE

    jafloresrosasEL SEGUIMIENTO DEL CLIENTE Y LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE En la investigación del fraude habrá que diferenciar claramente el concepto “cliente”, que es la persona física o jurídica que se interrelaciona con la empresa mediante su propia identidad o aquella sociedad que tiene una actividad real, del concepto de “suplantador”,

  • ANALISIS LECTURA “FRAUDE Y ESTAFA EN LOS NEGOCIOS”

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    patripinzonANALISIS LECTURA “FRAUDE Y ESTAFA EN LOS NEGOCIOS” DIANA PATRICIA PINZON ROJAS NELSON HUMBERTO RUIZ POMAR OPCION DE GRADO 3 CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR “CUN” BOGOTA 8 ABRIL 2017 Es uno de los mayores medios de la empresa es el fraude, pese a todos los esfuerzos realizados por

  • Fraude en alimentos – vulnerabilidades y prevención

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    lklk0000Logo MCG Curso: Fraude en alimentos – vulnerabilidades y prevención F1 – Lista de materias primas Instrucciones: Identifique las materias primas de su proceso y enlístelas Materia prima Proveedor País de origen Potencial fraude F2 – Modelo cuadrático simple Instrucciones: Elija 2 materias primas del listado anterior y realice una

  • FRAUDE ESPECIFICO INVESTIGACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA

    FRAUDE ESPECIFICO INVESTIGACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA

    Tec GonzalezC. FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA UNIDAD CENTRAL DE INVESTIGACION Y JUSTICIA RESTAURATIVA PRESENTE: C. JOSE ISABEL SALAS GARCIA, OSCAR FRANCISCO SALAS RAMIREZ, MARIA ELENA MAZA GORDILLO, ISIDORO BERNARDO PAZ FLORES Y GLADIS PATRICIA CARRILLO REYES mayores de edad, por nuestro propio derecho y en pleno uso de

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    Yesid Sanchez RamosAnálisis Ético - ACM Caso: Fraude en escrutinios electorales en Barranquilla Hoy en día, los ordenadores y los sistemas informáticos son piezas muy importantes en la industria, en el sector salud, y en muchos ámbitos en general. Por lo cual nosotros como ingenieros de sistemas debemos tener presente que al

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    macarenadavila60Tema: La corrupción y el fraude Alumna: Dávila Nadia Macarena Carrera: Abogacía Materia: Introducción a la Filosofía I Profesor: Rodríguez Gustavo Javier Comisión: Nº 10 La corrupción y el fraude El presente informe busca ofrecer una visión general acerca de una problemática social actual latente en nuestro país como lo

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    carlos89xdEl fraude y la intervención del “estallido social” El famoso “estallido social” que se ha generado en chile es un fraude demagógico (en gran medida por grupos de interés) y muestra la ignorancia de la inmensa mayoría de los chilenos. En el Chile actual se han originado diversas protestas masivas

  • CUALES SON LOS CASOS MÁS COMUNES DE FRAUDE DE EMPLEADOS

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    jessica9863Supervisión de Obras Civiles - UDES Bucaramanga ESPECIALIZACIÓN EN REVISORÍA FISCAL CONTROL INTERNO EN LAS ORGANIZACIONES PhD. LUIS FERNANDO LANDÁZURY VILLALBA De acuerdo a la lectura “¿Cuáles son los casos más comunes de fraude de empleados?”, reflexione para el desarrollo de los interrogantes que a continuación se presentan. 1. ¿Considera

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    jessybomboncitoNovena Época Registro: 182794 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Noviembre de 2003, Materia(s): Penal Tesis: VI.2o.P. J/7 Página: 833 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. EL CÓMPUTO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE LA CONSUMACIÓN O

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  • FRAUDE Vs. VERACIDAD Y FIDELIDAD EN LA ETICA EMPRESARIAL

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    mayo 9, 2014 Menú del Sitio 15 Comments LA VERDAD EXPUESTA ¿Es WakeUpNow un Fraude o Una Estafa? LA VERDAD EXPUESTA ¿Es WakeUpNow un Fraude o Una Estafa? Hola qué tal mi nombre es Fernando Salas, autor del Curso Redes de Atracción de Network Marketing Profesional el cuál puedes descargar

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