Fraude

• Fraude de palabras

  milagrosraLa palabra fraude no tiene un significado unánime, puesto que unas veces indica astucia y artificio, otras el engaño, y en una acepción más amplia una conducta desleal; en fin toda acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete Los tratadistas peruanos como Lotmann han cuestionado esta denominación en razón que no existe fraude de los actos jurídicos, sino fraude a través o mediante los

• ENSAYO SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL, Y EL REGLAMENTO A ESTA LEY.

  WashoUCEENSAYO SOBRE LA LEY ORGÁNICA DE INCENTIVOS A LA PRODUCCIÓN Y PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL, Y EL REGLAMENTO A ESTA LEY. El lunes 29 de diciembre de 2014 fue publicado el Registro Oficial N° 405, en el cual consta las reformas a: el Código Tributario, a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, a la Ley

• Los elementos de fraude

  rubenrondon1.- EL DOLO Es todo acto del deudor realizado con la intención de no ejecutar la obligación. El dolo como causa de incumplimiento de una obligación ocurre cuando el deudor intencionalmente realiza un hecho o produce una omisión para perjudicar al acreedor. Elementos Para que ocurra el dolo deben ocurrir ciertos elementos: • Hecho realizado o dejado de realizar por el deudor. • Que sea producto de la voluntad, no atribuido a un “infans” (el

• La ética y los fraudes contables

  dona123La ética y los fraudes contables Si nos planteamos evaluar el alcance de los valores éticos en la sociedad, actualmente podríamos identificar sin mucha dificultad la pérdida de credibilidad, la corrupción y los fraudes financieros que hoy rodean el ámbito empresarial, hombres de negocio, empresas de renombre y profesionales exitosos involucrados en escándalos y desprestigio general. Factores como el afán de lucro y la obtención del poder pueden llevar a tomar decisiones equivocadas en perjuicio

• Denuncia fraude

  asseprDENUNCIA DE HECHOS C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. P R E S E N T E . MARIA DE LOURDES JULIETA VERA, en mi calidad de apoderada de FACO LASER CENTRO DE OFTALMOLOGÍA AVANZADA S.C., carácter que acredito mediante escritura pública número 7,266, expedida ante la Fe del Notario Público Número 208 Lic. Agustín Gutierrez Katze, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones aún las de carácter personal,

• Fraude juridico

  22222444566753 2.1. Noción de Fraude En el año 323 a.C. se promulgó la Lay Poetelia, que abolió la esclavitud por deudas e introdujo La Bonorum Venditio en donde la ejecución de deudas se hizo patrimonial y el acreedor se hacía el pago con la venta de los bienes del deudor. La palabra fraude no tiene un concepto o significado inequívoco. Unas veces indica astucia y artificio, otras el engaño, y en una acepción más amplia

• INEMBARGABLE EXCEPTO EN FRAUDE DE ACREEDORES.

  Ernesto HoyosPatrimonio familiar Es una institución de interés público, cuyo objeto es afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener el hogar. Es preocupación de los Gobernantes por proteger a la familia de los «Azares de la Fortuna» ha creado varias instituciones que procuran poner a salvo los bienes de aquellos que necesitan para sobrevivir, entre los que haya el PATRIMONIO DE FAMILIAR. Cuales y cuantos? son los Bienes objeto del

• DELITOS INFORMATICOS. ALGUNOS FRAUDES, DELITOS IMPORTANTES EN LA HISTORIA

  Fiore FlorezDELITOS INFORMATICOS FIORELLA ELENA ESCORCIA FLOREZ JUAN SEBASTIAN ORTIZ VALLE ANDRES FELIPE RESTREPO BAENA UNIVERSIDAD SANTO TOMAS MEDELLIN FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA MEDELLIN 15 DE SEPTIEMBRE DE 2015 INTRODUCCION La presente investigación es referente a delitos informáticos. La influencia que ha alcanzado la informática en el vivir diario de las personas, y es que de verdad se convierte en un tema importante para el surgimiento y desarrollo de un país. En general los movimientos u

• Caso 1 Fraudes

  lwuicho1. Determine de acuerdo a su análisis, si el control interno está cumpliendo su objetivo o no. A mi criterio no se está cumpliendo con el objetivo del control interno, ya que no se detectó en el momento el problema que o problemas del departamento de ventas, tales como dejar facturas en blanco, no cumplir al 100% con las normas establecidas de créditos etc. 2. Al evaluar el control interno determine que riesgos se encontraron.

• Fraudes "legales" Objetivo: Emitir juicios de valor sobre actos cotidianos relacionados con la economía

  Tania MarinFraudes "legales" Objetivo: Emitir juicios de valor sobre actos cotidianos relacionados con la economía. CUIDADO CON LAS OFERTAS DE PRÉSTAMOS EXPRÉS Los fraudes siempre han llegado a estar presentes en cualquier negocio, empresa u otros, respecto a los prestamos exprés en mi opinión es una alternativa más fácil de solucionar algún tipo de problema o inconveniente que se tenga y se requiera la respuesta inmediata de dinero ya que algunas personas prefieren evitarse el papeleo

• CASO PRACTICO FRAUDE

  Roberto MartinezCASO PRACTICO FRAUDE El día 15 de febrero de 2010, Juan Pérez se presentó en la casa de Antonio para comprársela, misma que se encuentra ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec. En esa misma fecha acordaron el precio de la casa en $3.000.000 (tres millones de pesos), el cual fue pagado por Juan Pérez dos días después y se acordó que se haría posesión del bien inmueble una semana después del pago. Llegada la

• Fraude tributario

  danipaez18CAPÍTULO I. EL PROBLEMA CAPITULO I EL PROBLEMA 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA En venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia Nº 908 de fecha 4 de Agosto de 2000) define al fraude procesal como un conjunto de maquinaciones o artificios realizados en medio del curso de un proceso, o a través de este, destinados mediante el engaño o la sorpresa en la buena fe de una de las partes, a impedir la

• ¿Cómo disminuir la problemática de los fraudes y delitos tributarios en el Perú?

  balmater¿Cómo disminuir la problemática de los fraudes y delitos tributarios en el Perú? ¿Cómo disminuir la problemática de los fraudes y delitos tributarios en el Perú? Trabajo de Investigación que abarca posibles soluciones a esta difícil situación que ocurre en el Perú Integrantes: * Prado Romani, Ronald Código 13110286 * Balvin Matias, Christian Código * Chavez Caspito, Brandy Código * Rodriguez Morales, Braulio Código * Pacheco Castromonte, Alvaro Código Curso: Metodología de la Investigación Científica

• DELITO: FRAUDE Y LOS QUE RESULTEN.

  Jose Manuel Chankin GomezAVERIGUACIÓN PREVIA NÚMERO:___________/2012. AGRAVIADO: MANUEL MOSHAN PALE ACUSADA: JERÓNIMA LÓPEZ HERNÁNDEZ DELITO: FRAUDE Y LOS QUE RESULTEN. C. FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR EN TURNO. P R E S E N T E. MANUEL MOSHAN PALE, por mi propio derecho, mayor de edad, mexicano por nacimiento, originario del municipio de Huixtan, Chiapas, con domicilio particular establecido en calle sin número barrio Flamboyant de esta ciudad de Ocisingo, Chiapas, mismo que señalo para oír y recibir

• Enron, fraudes millonarios

  Gustavo Alberto Monzón AruEnron, fraudes millonarios El caso Enron es uno de los fraudes financieros mas grandes en la historia de Estados Unidos el cual paso de ser una empresa aparentemente solida y con un futuro prometedor a ser una empresa la cual se declaro en banca rota y tuvo como consecuencias perdidas económicas invalorables, desempleos de aproximadamente 20000 personas a nivel mundial y hasta suicidios como lo comentaremos mas adelante. Para entender todo este fraude es necesario

• EVALUACION DE RIESGO DE FRAUDE

  monkijoha58EVALUACIÓN DE RIESGO DE FRAUDE Según las SAS, encargadas de proporcionar las directrices para los auditores, cuando se evalúa el riesgo de fraude se debe mantener un alto nivel para detectar errores; y también hay q tener en cuenta q una de las responsabilidades del auditor en una empresa es planear y realizar una auditoría para obtener una certeza razonable, es decir, q este seguro q la información q presenta está libre de errores o

• “El arte contemporáneo es un fraude” Ensayo escrito por Guillermo Lagos

  Antonio Lagos Cabrerá“El arte contemporáneo es un fraude” Ensayo escrito por Guillermo Lagos. “El arte contemporáneo es un fraude”, es una frase que expone la Sra. Avelina Lésper, para intentar demostrar el porqué de sus dichos, criticando el arte actual o contemporáneo en general, imponiendo su punto de vista a través de argumentos que ponen en duda sus dichos y que no todos abalan. En primer lugar debo reconocer que estoy en total desacuerdo con el dicho

• La literatura colombiana: Un Fraude a la Nación

  jdperez19LA LITERATURA COLOMBIANA: UN FRAUDE A LA NACIÓN 1. SOBRE LA TEMATICA DEL TEXTO El escritor Gabriel García Márquez en el ensayo “La literatura Colombiana: un fraude a la nación”, plantea como tesis que la culpa por el subdesarrollo de la literatura colombiana es de los autores y no de los lectores Para justificar la tesis presenta 3 argumentos, dos contraargumentos, y cierra el ensayo con una conclusión Argumenta que Colombia no estaba culturalmente madura

• Detección de fraudes

  aliner92Nombre: Ramírez González Alin Detección de fraudes En el video visto en clase, me pude percatar que es de gran importancia el trabajado del auditor, ya que este puede llegara a prevenir situaciones de riesgo o fraude dentro de una organización. Es de llamar la atención el caso de Barry Minkow, al ser un hombre muy joven y cometer un fraude de tal magnitud, el cual ha sido motivo de estudio de auditores. Este hombre

• Cuestionario acerca del Fraude

  Kmrosmon1. Tiene usted conocimiento de cualquier fraude que se haya perpetrado, supuesto o sospechado que pudiera resultar en un error material en los estados financieros de la compañía? 2. Tiene usted conocimiento de otro fraude perpetrado o cualquier fraude supuesto o sospechado, independientemente de la materialidad? 3. Ha recibido cartas o comunicaciones de los empleados, exempleados o funcionarios de la compañía, relativos a supuestos fraudes? 4. En el caso de conocer algún caso de fraude

• El caso ENRON es uno de los fraudes empresariales más conocidas a nivel mundial

  chiti96El caso ENRON El caso de la empresa ENRON es uno de los fraudes empresariales más conocidas a nivel mundial Enron se constituyó en 1985por la función de dos empresas: Houston natural gas y internoth, era una renombrada empresa muy cotizada en los estados unidos los protagonistas de dicho tema fue Kenneth lay (expresidente y director) Andrew fastow (director de finanzas) Joseph Bernardino , David Duncan chiffod Baxter , Dick cheney La reputación de Enron

• Formato de denuncia penal de fraude

  daxasASUNTO : Escrito inicial de denuncia OFENDIDO : JOSE RAMON LEON CORRALES. DENUNCIADO: C. HECTOR DILMAN SALINAS Y/O HECTOR DILMAN CORRALES Y/O YAJAIRA YANIS HERNANDEZ ZAMPAYO Y/O ERIKA NAYELI ZAPATA MIRELES Y QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES TIPO PENAL: EL QUE RESULTE C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE JALISCO. P R E S E N T E JOSE RAMON LEON CORRALES, mexicano, mayor de edad, hábil y apto para comparecer ante la

• Fraude: Administración Fraudulenta

  vanegamFraude: Administración Fraudulenta SUSHI BAR SOKI El día 7 de julio del año 2014, la señora Karla Rúelas decidió viajar a la ciudad de Culiacán Sinaloa, donde tiene una franquicia con domicilio Boulevard Doctor Luis G de la Torre # 80040 Culiacán https://scontent-b-lhr.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/10605999_2609457381413_5861584116856052539_n.png?oh=43a29d7011d4471cca416d157d94fac3&oe=551244D9 , durante su instancia visito personalmente dicha franquicia, llamando así a la licenciada Leticia Padilla Robles, a la rendición de cuentas de la administración y una respuesta justificada del deterioro y mala

• FRAUDE Y ROBO CON TARJETAS DE CRÉDITO

  Clarinuga11. Analice brevemente las desventajas de las tarjetas de crédito como un estándar para los pagos en línea. ¿Cómo es discriminatorio para algunos consumidores el que un comerciante requiera una tarjeta de crédito para pagar? FRAUDE Y ROBO CON TARJETAS DE CRÉDITO El robo de información de tarjetas de crédito es uno de los eventos más temidos en internet. En muchos casos, el temor de que la información de sus tarjetas de crédito se vea

• Taller sobre el Fraude

  dayanacubillosTaller Fraude 1-¿Porque es importante entrenar a los empleados sobre el control del fraude? Porque si se presenta un entrenamiento claro y preciso no se mostraría en la gráfica un 13% de una mala administración de control de fraude, además ayudaría a mitigar el riesgo y por supuesto no se presentaría una vulnerabilidad informático en la información de la compañía; por otra parte si los empleados tuvieran un control de fraude se cambiaría los resultados

• FRAUDES EN REDES SOCIALES

  Skarlett SophieREPORTAJE… EL COMERCIO EN LOS TIEMPOS DE FACEBOOK: ESTAFA, ENGAÑO Y FRAUDE EN LOS GRUPOS DE VENTA Por: Sofía Facio Actualmente se realizan millones de transacciones comerciales a través de Internet y uno de los medios más utilizados para ello es Facebook y sus Grupos de Venta en donde por esta red social se efectúan todo tipo de negociaciones y sus respectivas variantes y por supuesto que la región sur de nuestro Estado no ha

• EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE

  Richard Basilis MoraUNIVERSIDAD DEL CARIBE ESCUELA DE NEGOCIOS CARRERA DE CONTABILIDAD ANTEPROYECTO DE MONOGRAFÍA PARA OPTAR AL TÍTULO DE LICENCIADA EN CONTABILIDAD EL CONTROL INTERNO COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDE .CASO: CILINDROS NACIONALES, AÑO 2015 PRESENTADO POR: ELIZAIDA SORIANO ROSANNA JOSE ANA MARTE ASESOR LIC. FRANCISCO RANALDINO PÉREZ SENA Los conceptos emitidos en este informe final de monografía son de la exclusiva responsabilidad del sustentante SANTO DOMINGO D.N., REPÚBLICA DOMINCANA, SEPTIEMBRE 2015 UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESCUELA

• EL FRAUDE Noción

  Carmen AlfaroEL FRAUDE Noción El vocablo de fraude viene de las locuciones latinas fraus, fraudis, que significan falsedad, engaño, malicia, abuso de confianza que producen un daño, por lo que es indicativo de mala fe, de conducta ilícita. El fraude mediante el acto jurídico, o acto jurídico fraudulento, se da cuando una persona enajena sus bienes a fin de protegerlos de la ejecución de sus acreedores. En este caso, la enajenación es real, es decir no

• VOLKSWAGEN, EL GRAN FRAUDE ALEMÁN

  Reivax1958TALLER DE PRENSA VICTORIA YCAZA POVEDA 30/09/2015 VOLKSWAGEN, EL GRAN FRAUDE ALEMÁN Volkswagen, el mayor fabricante de autos alemanes, se enfrenta a la peor crisis de su historia reciente, después de reconocer que instaló un software para esquivar controles medioambientales en 11 millones de vehículos diesel de todo el mundo. Un periódico alemán lo ha denominado como "el acto de estupidez más costoso en la historia de la industria automotriz". El responsable de destapar el

• El gran fraude de Volkswagen.

  Jona06E.ORAL Y ESCRITA El gran fraude de Volkswagen. ¿Cómo el mayor fabricante de vehículos automotrices a nivel mundial, llego a tener el escandalo más grande de su historia?; En meses pasados, se dio la sorpresiva noticia de que Volkswagen había reconocido a nivel mundial, el uso de un software que modificaba o falsificaba las emisiones de sus vehículos con motores diesel, llegando actualmente a la increíble cifra de más de 11 millones de sus autos

• DENUNCIA DE ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDE

  norma_2701SE DENUNCIAN HECHOS QUE PUEDEN SER CONSTITUTIVOS DE DELITO Y QUE SON COMETIDOS EN CONTRA DEL C. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR Y CONCILIADOR DEL FUERO COMUN EN TURNO. P R E S E N T E. , mexicano, mayor de edad, por mi propio derecho, señalando como domicilio para los efectos del presente escrito el ubicado en …………..y designando como mi representante legal a los CC. LICENCIADOS………………….., por mi propio derecho y con

• La provisión de personal a terceros por parte de una cooperativa de trabajo resulta un típico caso de fraude

  verushkita1 - La provisión de personal a terceros por parte de una cooperativa de trabajo resulta un típico caso de fraude y se advierte cuando la finalidad de la cooperativa consiste en proveer servicios a terceros quienes asignan las tareas a cumplir, correspondiendo entender que el trabajador se encuentra ligado a esos terceros por una relación de tipo laboral y no pueden ser considerados simples socios de la cooperativa pues se trataría de una formalidad

• AVERIGUACION PREVIA DELITO: FRAUDE Y LO QUE RESULTE

  srenaAVERIGUACION PREVIA 7960/2014 DELITO: FRAUDE Y LO QUE RESULTE PÚBLICO C.AGENTE DEL MINISTERIO AGENCIA CENTRAL-MV P R E SEN T E: LUCELDA DILIEGROS ESCALANTE, por mi propio derecho, con la personalidad acreditada en actuaciones de la averiguación previa citada al rubro, nombrando como mi asesor jurídico al LIC.JOSE MARIANO ROMERO HERRERIA cedula prof.344326, con despacho en la SM.239,MZ.19,LT.11,COL.MAGALY de esta ciudad; ante usted comparezco y expreso: Por fuentes extrajudiciales he tenido conocimiento que en la

• Minirevisión de literatura sobre el rol del auditor financiero frente al fraude

  mayuholaMinirevisión de literatura sobre el rol del auditor financiero frente al fraude Andrea Catalina García[1] Laura Stephany Navarrete[2] María Angélica Espinosa[3] Introducción García y Martínez (2003) destacan que con el paso de los años, la globalización ha traído consigo cambios drásticos entorno a la economía, la sociedad y a las organizaciones. Por un lado, están las repercusiones positivas que recaen en nuestra profesión, en pro de mejorar los procesos se han creado herramientas tecnológicas que

• LA GESTIÓN DE RIESGOS Y FRAUDES EN LAS ORGANIZACIONES

  DAALMATA17JUSTIFICACIÓN El trabajo parte de un drama ocurrido a una persona, que no es ajeno al mundo de las organizaciones que también está sometido a constantes riesgos y para lo que hay que tomar medidas que los eviten o al menos que sirvan para minimizar el impacto de sus efectos. Toda organización como organismo vivo tiene que conocer a que factores de riesgos está expuesta. Los riesgos para cualquier organización una vez que ocurren son

• Fraudes y Errores Caso Practico.

  Ernesto BravoFraudes: Caso 1: La Fraudulenta, C.A. El gerente de finanzas Manuel García abultó artificialmente las utilidades no distribuidas, lo cual engrandeció de manera irregular el flujo de efectivo. Manuel manipuló gastos corporativos como inversiones, distribuidos en varios años, de modo tal de hacer ver un valor accionario distorsionado de la realidad, creando beneficios mayores a los reales, lo cual elevó el valor de la empresa y a su vez la compensación de sus directores. Manuel

• Gabriel García Márquez- La literatura Colombiana un fraude a la nación

  Sebas1012Gabriel García Márquez- La literatura Colombiana un fraude a la nación Colombia está perdiendo el nivel de lectura porque estamos prefiriendo leer un libro de otro país, ya que no hemos renovado nuestra literatura colombiana, es decir, no hemos sacado nuevos libros de mucho interés, por esta razón los Colombianos estamos prefiriendo leer libros de otros países. Esto hace que la literatura Colombiana pierda interés tanto nacional como mundial ya que no se han sacado

• Resumen del libro La guerra es un fraude y del libro Crear o morir

  RafaelSanchezUDGRafael Sánchez García ________________ Mi Autobiografía Mi nombre es Rafael Sánchez García, nací un miércoles 5 de febrero de 1997, en el municipio de Tlaxcoapan Hidalgo, mis padres Tito Sánchez López y Maribel García López, se encontraban muy contentos de tener su primer hijo. Toda mi familia fue a conocerme, mis tíos abuelos primos y vecinos. Para empezar mis inicios en la educación fueron en el centro de maternidad del municipio, a la edad de

• Yo opino acerca del tema de la democracia, que es una excelente forma de gobierno, en la cual todos elegimos al representante, y ganara el que reciba mas votos, si no existe la corrupción esto debe funcionar de buena manera y sin fraude.

  bogardeadDemocracia Yo opino acerca del tema de la democracia, que es una excelente forma de gobierno, en la cual todos elegimos al representante, y ganara el que reciba mas votos, si no existe la corrupción esto debe funcionar de buena manera y sin fraude. La democracia es un concepto muy antiguo, el cual es proveniente de la antigua Grecia en los años aproximadamente 600 antes de Cristo, su significado proviene del latín “Demo” que quiere

• Bernard Madoff: Fraude Financiero

  JulietaPolohdezFRAUDE FINANCIERO: BERNARD MADOFF Bernard León Madoff nació el 29 de abril de 1938 (tiene 78 años), en el seno de una familia judía, en Nueva York. Está casado con Ruth Madoff y tuvo dos hijos Mark y Andrew. Conocedor empírico del mercado bursátil, fue miembro activo de la National Association of Securities Dealers (NASD) que es la organización autorreguladora de la industria de activos financieros norteamericanos; creo su empresa en 1960, antes de acabar

• Auditor y El Fraude Fiscal

  bencomosabrinaAuditor y El Fraude Fiscal En la auditoria de los estados financieros, generalmente existen muchos riesgos y uno de los más comunes y complicados es el fraude, por lo que el trabajo de contador auditor debe desarrollarse de una manera con estricto apego a la ética profesional. Muchos factores generan esta cierta anomalía en las empresas, como las deficiencias de la supervisión del personal, escasos intereses de la alta dirección, presión excesiva por alcanzar metas

• Rol de auditor interno frente a fraude.

  KimmyCruzINTRODUCCIÓN La siguiente información trata sobre el rol que debe tener el auditor interno en la detección de los fraudes y corrupción. Toda empresa u organización está propensa a fraudes, por lo que es necesaria la participación de un equipo de auditoría interna que posea suficientes conocimientos para identificar los indicadores de fraude, para llevar a cabo aspectos de la función de observación y vigilancia, permitiendo que la organización sea monitoreada con regularidad y que

• N este mundo no hay nada tan seguro como la muerte y los impuestos.” Estas palabras fueron escritas 1789 por Benjamín Franklin. No obstante, numerosas personas hacen fraudes y evaden impuestos. La muerte en cambio, parece mucho más segura, pues nadie

  titomumo2007“En este mundo no hay nada tan seguro como la muerte y los impuestos.” Estas palabras fueron escritas 1789 por Benjamín Franklin. No obstante, numerosas personas hacen fraudes y evaden impuestos. La muerte en cambio, parece mucho más segura, pues nadie por sí mismo escapa de sus garras; a la larga nos atrapa a todos. Multitud de personas se plantean el objetivo y el significado de la vida y en la Biblia aprendemos que hasta personas muy sabias se

• ANALISIS FRAUDE

  Cristian David Gerardo Cardenas Valenzuelahttp://rsq.usta.edu.co/imagenes/logo_usta1.gif ASIGNATURA: Auditoria 1_8S Trabajo: Análisis del fraude Presenta: Cristian David Gerardo Cárdenas Valenzuela Cesar Augusto Pardo Garay Jeimy Paola Rubiano Rodríguez Docente: José Alberto Diaz Embus BOGOTÁ D.C Marzo 28 de 2016 1. ¿Qué es fraude? El fraude es un concepto negativo que implica que lo que realiza un individuo es una mentira, un engaño, con interés de obtener ventaja sobre otros tergiversando las cosas, también se entiende como corruptor de todo lo que

• Lectura %22Mitos y fraudes sobre alimentos

  Sandra Marqués DescalzoAsignatura Datos del alumno Fecha Alimentación, Higiene y Educación Apellidos: Marqués Descalzo 16-11-2015 Nombre: Sandra Actividades Lectura: Mitos y fraudes relacionados con alimentos y nutrición Objetivo: identificar creencias erróneas sobre propiedades y composición de algunos alimentos y de su influencia sobre la salud. Descripción Lee el artículo «Mitos y fraudes relacionados con los alimentos y la nutrición», escrito por Miguel Calvo, profesor de la Universidad de Zaragoza y extrae tus propias conclusiones en no más

• Denuncia fraude.

  javiermoriartyC. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO PRESENTE PEDRO SANCHEZ MARTINEZ y HECTOR GILDARDO FRAUSTO MARTINEZ, mexicanos, mayores de edad, exportadores de guayaba de ocupación, en calidad de Presidente y de Tesorero respectivamente, de la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada denominada “PRODUCTORES DE GUAYABA DEL VALLE DE HUAJUCAR” con domicilio para recibir y oír todo tipo de notificaciones el ubicado en LIBRAMIENTO CALVILLO NUMERO 1 COLONIA RINCON DE BALTAZARES, MUNICIPIO DE CALVILLO, AGUASCALIENTES, por nuestros

• Adaptación del Fraude a Cartagena

  fpaezp1225Llegan Marcos y Juan donde una anciana, en busca de las nueve reinas, ellos tenían especificaciones del esposo de la señora para buscar un sobre cuando le dijeron a la anciana ella se negaba a entregarlo porque su marido no estaba, y les pide que volvieran en otro momento, Marcos insiste en que el señor Sandler los mandó a buscarlo pero la anciana no accedía a entregarlo y preguntaba preocupada quienes eran ellos y que

• ASPECTOS QUE APOYAN AL FRAUDE ADUANERO

  ElizabethLozadaUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL http://ecuadoruniversitario.com/wp-content/uploads/2014/07/logo-ute.png INGENIERÍA EN COMERCIO EXTERIOR, INTEGRACIÓN Y ADUANAS NOMBRE: Erika Lozada CURSO: 4B FECHA: 11- abril- 2016 INVESTIGACIÓN, CONTROL Y LUCHA CONTRA ILÍCITOS ADUANEROS Ensayo Nº1 ASPECTOS QUE APOYAN AL FRAUDE El fraude tiene un daño tan significativo en la mayoría de aspectos como en la economía de los países involucrados ya que siempre tiene un perjudicado siendo este desde las personas hasta el gobierno en sí. La OMA (Organización Mundial de

• Auditar, asegurar y supervisar los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o negligencias, mediante la realización de auditorías y evaluaciones tanto en el sistema contable, administrativo y operativo, con la finalidad de ayudar a la

  Javier LucioDESCRIPCIÓN DE PUESTO 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Nombre del puesto: Codigo:__1.1___ Contralor Interno Fecha de elaboración: (MES / AÑO) Abril, 2016 Puesto al que reporta directamente: Gerente General Dirección a la que pertenece: Contraloría División: 1 Subdivisión: N/A 1. PROPÓSITO GENERAL Auditar, asegurar y supervisar los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o negligencias, mediante la realización de auditorías y evaluaciones tanto en el sistema contable, administrativo y operativo, con la finalidad de

• PREVENCION Y DETECCION DE FRAUDES.

  LucinaldPLANEACION EN TERMINOS DE ADMINISTRACION FINANCERA La planeación financiera, busca mantener el equilibrio económico en todos los niveles de la empresa, está presente tanto en el área operativa como en la estratégica. La estructura operativa se desarrolla en función de su implicación con la estrategia. La planeación financiera, por lo tanto, se encarga de aportar una estructura acorde a la base de negocio de la empresa, a través de la implementación de una contabilidad analítica