Fraude ensayos gratis y trabajos
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Gestión De Riesgos Fraudes corporativos.
Observación El frade corporativo se debe a las malas decisiones monetarias que hizo la empresa y en las herramientas y análisis utilizados para tomar esas decisiones. Es decir la ambición desmedida de Banamex por la colocación de créditos y el logro de sus metas, hizo que generara préstamos y líneas de crédito estratosféricas a la multicitada empresa sin verificar que las garantías otorgadas por la misma fueran reales y cobrables. La mala auditoria interna del
Enviado por Deyvid Monroy Juarez / 4.627 Palabras / 19 Páginas -
FRAUDE A LA LEY.
FRAUDE A LA LEY LA NOCIÓN GENÉRICA DEL FRAUDE A LA LEY TANTO CIVIL COMO INTERNACIONAL DESIGNA EL ENGAÑO O EL ACTO CONTRARIO A LA VERDAD O A LA RECTITUD Y EN CONSECUENCIA IMPORTA A UN TERCERO. ESPECÍFICAMENTE ESTA CONDUCTA DE ENGAÑO ES UTILIZADA COMO MEDIO DE ASTUCIA Y MAQUINACIONES CARACTERIZADA COMO DOLOSA Y NO MERAMENTE CULPOSA.- EN LOS CASOS EN QUE LA RESPONSABILIDAD DEL DEUDOR DEJA DE SER PERSONAL PARA TRANSFORMASE EN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
Enviado por tammyf / 400 Palabras / 2 Páginas -
EL FRAUDE EN EL ACTO JURIDICO. SIGNIFICADO
EL ACTO JURIDICO EL FRAUDE EN EL ACTO JURIDICO SIGNIFICADO Etimológicamente fraude deriva de la expresión latina fraus que, desde el punto de vista estrictamente semántico, implica una acción volitiva orientada al engaño, a tergiversar la verdad, a torcer el camino recto, con claro aprovechamiento de la buena fe del agraviado y en perjuicio material de éste.[1] Es decir, en todo acto fraudulento, existe una víctima perjudicada materialmente y un agresor que se beneficia materialmente
Enviado por Paul Andre Muñoz Valdeiglesias / 2.805 Palabras / 12 Páginas -
Fraude en elecciones provinciales bonaerenses de 1935
* Materia: Problemas de Historia Argentina: “Conservadores, radicales, peronistas. Lo nacional, lo provincial, lo local (1901-1955)”. * Año:2014 * Nombre: Ángel Santiago Ortiz. * Legajo: 99.372/9 * Profesor: Matías Bisso A continuación el siguiente trabajo realizara un seguimiento de las elecciones provinciales de Buenos Aires, en la cual se eligieron los cargos a gobernador y vicegobernador, que se llevaron a cabo en noviembre 1935. El informe del proceso electoral, se hará en base al diario
Enviado por Angel Ortiz / 3.560 Palabras / 15 Páginas -
DENUNCIA DE ABUSO DE CONFIANZA Y FRAUDE.
ASUNTO: SE PRESENTA DENUNCIA DE HECHOS. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO AL POBLADO DE BUCERIAS MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. P R E S E N T E. CANDELARIA GARCIA BERNAL, en representación de mi hija GABRIELA SANTANA GARCIA, la cual es una persona discapacitada, padece de RETRASO MENTAL por tal motivo me veo interponiendo denuncia penal, señalando como domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones en la Avenida Héroe de
Enviado por barracuya / 1.297 Palabras / 6 Páginas -
Fraude especifico formato.
DENUNCIANTE: ________________________________: SE INTERPONE QUERELLA. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE ATENCION INMEDIATA EN TURNO, DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE B.C.S. PRESENTE. ____________________________________, mexicana, por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en _______________________________________________________, designando desde este momento como mis Asesores Jurídicos, a los CC. LIC. ___________________________________________________________________, nombrando desde momento como el representante común al primero de los mencionados; autorizando para oír
Enviado por LAURA ALICIA DIAZ SERNA / 1.008 Palabras / 5 Páginas -
El gran fraude del calentamiento global (Cambio climático)
Materia: Cambio Climático Actividad: “El gran fraude del Calentamiento Global” Preguntas 1. ¿En el video cómo se considera el Calentamiento Global? Se considera una teoría, se desvalida el hecho de que el hombre sea el verdadero responsable por generar CO2. 1. ¿Hemos tenido más CO2 en determinado tiempo? El video afirma que ha habido periodos en que hemos tenido tres veces más CO2. 1. ¿Qué organismo de la ONU apoya la teoría científica del Calentamiento?
Enviado por Juenel / 472 Palabras / 2 Páginas -
ANALISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL DEL FRAUDE PROCESAL EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS CENTRALES “ROMULO GALLEGOS” AREA DE POSTGRADO Resultado de imagen para logo unerg sin fondo ANALISIS DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL DEL FRAUDE PROCESAL EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO VENEZOLANO. TUTOR: Dr. Manuel Aular Piñero AUTOR: Abg. Jesús E. Otero R. C.I. V-14.811466 San Juan de los Morros, Mayo 2.016 ________________ El tema del Fraude Procesal, ha sido estudiado con anterioridad por algunos autores extranjeros, sin embargo, la doctrina
Enviado por Andi Puglisi / 1.186 Palabras / 5 Páginas -
DENUNCIA POR FRAUDE.
AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE ___________ PRESENTE. C.____________________________________ por mi propio derecho, con el carácter de denunciante, comparezco ante usted, para manifestar la ejecución de los hechos que probablemente pueden configurar la comisión de un delito, perpetrado en agravio de mi patrimonio y con ello se motive el ejercicio de la acción penal que en derecho proceda fundamento en el artículo 21 Constitucional, en contra de quien resulte responsable. Señalando como domicilio
Enviado por sandate / 961 Palabras / 4 Páginas -
Lectura: Mitos y fraudes relacionados con alimentos y nutrición
Lectura: Mitos y fraudes relacionados con alimentos y nutrición El objetivo de esta tarea es identificar las creencias erróneas sobre propiedades y la composición de los alimentos y sobre la influencia de éstos en nuestra salud. Descripción Lee el artículo «Mitos y fraudes relacionados con los alimentos y la nutrición», de Miguel Calvo, que es profesor de la Universidad de Zaragoza. Después de leer el texto, debes extraer conclusiones y escribirlas 10 líneas o menos.
Enviado por Eugenia Robatto / 260 Palabras / 2 Páginas -
El FRAUDE DEL CALENTAMIENTO GLOBAL
Chavez Angeles Henry Emilio El FRAUDE DEL CALENTAMIENTO GLOBAL Desde el colegio nos enseñaron que el aumento de los gases invernadero está provocando el calentamiento global y la principal causa de este aumento de temperatura en el planeta tierra es el C02 producido por el hombre. Pero es esta una verdad absoluta, o tan solo es una teoría que en los últimos años aceptamos como totalmente cierta sin cuestionarla. Actualmente existen científicos que aseguran que
Enviado por toxur / 890 Palabras / 4 Páginas -
Denuncia penal por fraude de carpintero
CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO. P R E S E N T E.- DAVID HERNANDEZ ARAIZA, mexicano, mayor de edad, promoviendo por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, inclusive las ce carácter estrictamente personal, el ubicado en la calle 1ª privada de Zenon Fernandez 185, Zona centro de esta ciudad , autorizando para que en mi nombre y representación reciba toda clase de notificaciones y
Enviado por luanmaag / 942 Palabras / 4 Páginas -
Y saber si el protocolo de investigación estuvo sujeto o no fraudes o manipulaciones.
Y saber si el protocolo de investigación estuvo sujeto o no fraudes o manipulaciones. La investigación trata de llegar a la explicación de fenómenos reales, que, a pesar de que ya fueron estudiados, las verdades resultantes pueden no convencer a los todos y por lo tanto se refutan nuevas modelos para dar explicación al mismo fenómeno; este modelo o paradigma "nuevo" científico es una representación del fenómeno que se estudia y en el cual es
Enviado por Lizethalva / 643 Palabras / 3 Páginas -
JUICIOS POR FRAUDE A LAS RENTAS NACIONALES
JUICIOS POR FRAUDE A LAS RENTAS NACIONALES-No son acusables ante la jurisdicción contencioso administrativa / FUNCION JURISDICCIONAL- No solo la ejerce la Rama Judicial CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION PRIMERA Consejero ponente: JACOBO PEREZ ESCOBAR Bogotá, D.E., doce (12) de agosto (08) de mil novecientos ochenta (1980) Radicación No. 3301 Actor: Grupo Precooperativo Procesadora de Alimentos "Los Amigos Ltda." Demandado: Se decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de
Enviado por GENIO1977 / 6.000 Palabras / 24 Páginas -
Denuncia fraude.
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA PROCURADURIA DEL ESTADO DE COLIMA P r e s e n t e: por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en, colonia el Cortijo en Villa de Álvarez, autorizando para que en mi nombre las oigan también, ante esa Honorable Representación Social y bajo protesta de decir verdad comparezco para exponer: Que con fundamento en el artículo
Enviado por rios.chris / 1.346 Palabras / 6 Páginas -
Fraude financiero.
Teniendo en cuenta la crisis cafetera del 2013 que surge desde los años 90, porque Colombia siendo uno de los principales exportadores pasa a ser un país en el cual ya no es rentable la siembra y cosecha del café y como impacto social y económicamente. ¨la situación de sector cafetero colombiano es de un insodable gravedad no solo por su baja producción y por los bajos niveles de ingreso del caficulturor¨ Efectivamente la responsabilidad
Enviado por andrea ramirez loaiza / 1.339 Palabras / 6 Páginas -
Estudiar y analizar los conceptos de fraude, específicamente dentro del sector inmobiliario.
JUSTIFICACIÓN Este tema fue elegido porque, además de ser super interesante e importante, trata de bienes raíces uno de los pilares de la economía mundial, hemos visto cómo el fraude inmobiliario afecta a quien goza de un derecho legítimo, lo adquiere de buena fe , Pero fraudulentamente. OBJETIVO GENERAL Estudiar y analizar los conceptos de fraude, específicamente dentro del sector inmobiliario. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Analizar el fraude en el sector inmobiliario Examen de las consecuencias del
Enviado por Usuario Desabilitado / 419 Palabras / 2 Páginas -
Auditoria forense como herramienta para la prevención y detección de fraudes en entidades privadas.
AUDITORIA FORENSE COMO HERRAMIENTA PARA ENTIDADES PRIVADAS Proyecto De Investigación Jeraldi Arango Mendez Jimmar Antonio Durango Bohórquez Reina Carmenza Mahecha Mahecha Jhon Stiven Ospina Malaver Angie Catalina Sarmiento Marulanda Ruiz Vagas Mario Antonio Metodología De La Investigación Aplicada 2016 Bogotá D.C TEMA Auditoria forense como herramienta para la prevención y detección de fraudes en entidades privadas. PARTICIPANTES Jeraldi Arango Mendez Jimmar Antonio Durango Bohórquez Reina Carmenza Mahecha Mahecha Jhon Stiven Ospina Malaver Angie Catalina Sarmiento
Enviado por Angie Sarmiento / 2.019 Palabras / 9 Páginas -
FRAUDE EN LA AUDITORIA FORENSE, AUDITORIA FINANCIERA Y EN LOS CONTADORES..
CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR OPCION DE GRADO III – CONTADURIA PUBLICA FRAUDE EN LA AUDITORIA FORENSE, AUDITORIA FINANCIERA Y EN LOS CONTADORES. JOHNY ALEXANDER LUGO RUIZ DOCENTE: NELSON HUMBERTO RUIZ POMAR BOGOTA, 03 DE NOVIEMBRE DE 2016 FRAUDE EN LA AUDITORIA FORENSE, AUDITORIA FINANCIERA Y EN LOS CONTADORES DESCRIPCION DEL PROBLEMA Hoy en día es muy fácil que las personas se regalen o vendan su ética profesional por un poco más de dinero
Enviado por johny93 / 1.191 Palabras / 5 Páginas -
Caso Aarón Beam y el fraude de Health South
Image result for universidad del valle de mexico logotipo 14 ________________ En el siguiente trabajo daremos respuesta a las preguntas planteadas en el caso “Aarón Beam y el fraude de Health South”. Caso que trata de la manipulación, deshonestidad y falta de integridad de Richard Schurgy hacia su empleado Aarón Beam, con el propósito de hacer prosperar sus intereses, sin importar que para alcanzar estos se cause daño a terceras personas. También se hablara de
Enviado por sonidobaison / 1.229 Palabras / 5 Páginas -
FRAUDE DE SEGUROS
Barranquilla Julio 17 del 201 EL FRAUDE EN SEGUROS EXISTE EL MARCO JURIDICO EN COLOMBIA La literatutura jurídica de nuestro país relacionada directa y puntualmente con el Fraude en Seguros no se ha contemplado en el marco jurídico Colombiano. Ausencia de normatividad clara y precisa que tipifique el fraude asegurador en todas sus modalidades es un vacio latente de nuestra legislación vigente. Podría afirmar que muy pocos países han adelantado una cátedra jurídica en este
Enviado por titenoni / 1.463 Palabras / 6 Páginas -
Causas de fraude y declive de General Motors
Universidad San José Sede Guápiles Curso de Contabilidad I Integrantes: Natalia Gamboa Venegas Alicia Reyes Rodriguez Kimberly Calvo Rojas Tema: Fraude General Motors Company Profesora: MBA. Noelia Solís Murillo. Fecha de entrega: Martes 01 de marzo, 2016. Índice Contenido Introducción Metodología Desarrollo Reseña histórica de la empresa General Motors Causas de fraude y declive de General Motors Consecuencias Conclusiones Recomendaciones Conclusión Bibliografía Introducción En la fabricación de vehículos existe gran gama de opciones de las
Enviado por NataliaGV10 / 1.422 Palabras / 6 Páginas -
Caso: Robo y Fraude
Caso: Robo y Fraude Ética Social y Profesional Prof. Elba Tamaris Cabrera Maldonado Sección 04 Nicole Nadal Lopez 15-0074 Alina Gautreaux 15-0164 Jessica Baldera 15-0165 Pedro Mercedes 15-0216 Mariela Robles 15-0226 Néstor Caro 15-0268 Universidad Iberoamericana, UNIBE Santo Domingo, República Dominicana Viernes, 20 de mayo de 2016 1. Caso: Robo y Fraude 1.1 Marco Teórico Esquema Ponzi Según el Banco de México, los esquemas de Ponzi y las pirámides financieras se tratan de mecanismos en
Enviado por Nestorcarob / 2.402 Palabras / 10 Páginas -
Denuncia de hechos fraude procesal.
C. PROCURADOR DE GENERAL DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE MEXICO P R E S E N T E MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ, por mi propio derecho y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8° y 20 apartado ”C” fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 9 fracción X y demás relativos aplicables del código de procedimientos penales para el Distrito Federal, Vengo a
Enviado por yoss92 / 1.125 Palabras / 5 Páginas -
EL IMPERIO AZTECA, ¿UN FRAUDE DE CASI MEDIO SIGLO?
EL IMPERIO AZTECA, ¿UN FRAUDE DE CASI MEDIO SIGLO? Los aztecas fueron la última civilización mesoamericana en aparecer y también en florecer, sin embargo, siendo también capaz de formar un imperio de fuerte carácter militar que logró dominar gran parte del antiguo territorio mexicano. “La ciudad floreció como resultado de su ubicación y del alto grado de organización.” (Prado Rodríguez, 2009) Pero existe una cuestión dentro de todo el ambiente de este pueblo guerrero: ¿cuál
Enviado por Luis Ángel Ramos / 1.009 Palabras / 5 Páginas -
MODALIDAD DE FRAUDES EMPRESARIALES
Página | Resultado de imagen para ulvr png http://sevpregrado.ulvr.edu.ec/pluginfile.php/2/course/section/71/LOGO%20FACULTADES-1.png Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil Facultad de Administración Carrera de Contabilidad y Auditoría MATERIA AUDITORIA FORENSE INTEGRANTES DEL GRUPO Ximena Gabriela Casalilla Solórzano Jair Armando Rubira Flores Denisse Lorena Ortiz Constantine Jorge Mateo Tacle TAREA Realizar dos Casos acerca de * Manejo del Circulante * Manejo Indebido de los Activos Contenido Manejo Del Circulante 3 Autoprestamos 3 Complicidad En Atracos 3 Manejo Indebido De Los
Enviado por flakemix / 941 Palabras / 4 Páginas -
Denuncia fraude procesal.
C. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO P R E S E N T E: OMAR URIEL MERCADO MEDINA, mexicano, mayor de edad, casado, de ocupación Técnico en Electrónica, señalando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones la finca marcada con el número Mexicaltzingo 2314, Colonia Lafayette, Guadalajara, Jalisco, nombrando como MIS ASESORES JURÍDICOS PARTICULARES, de conformidad al artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Abogados JOSÉ DE JESÚS LÓPEZ LUCANO
Enviado por Jose Jesus Lopez Lucano / 1.229 Palabras / 5 Páginas -
¿Puedes identificar un fraude?
EJERCICIO NO. 2 DE FRAUDE ¿Puedes identificar un fraude? En este ejercicio tendrás oportunidad de usar tu conocimiento sobre el fraude para identificar un fraude. Requerimientos Revisar cada uno de los escenarios de abajo y determinar si deben ser considerados como fraude y el tipo de fraude que sería: Malversación de Activos o Informes Financieros Fraudulentos. Escenario Fraude (Si/No) Tipo de Fraude 1. El registro de pagos por adelantado de los clientes como parte de
Enviado por Nela6185 / 412 Palabras / 2 Páginas -
Lea cuidadosamente la prueba y trabaje en forma individual, cualquier hecho sospechoso de fraude anulará la prueba.
Colegio Jorge Volio Jiménez Departamento de Español Prof. Yandely Zamora Chávez II Examen I Periodo 2016 Sección: _________ Sétimo nivel. Nombre:_____________ _____________ _____________ Nombre 1Apellido 2 Apellido Tiempo aprox. 80 minutos Valor 65 puntos Puntos Obtenidos Nota: Instrucciones generales. * Utilice únicamente lapicero con tinta azul o Negro. * La utilización de lápiz y corrector anula la posibilidad de posteriores reclamos. * Revise que su examen contenga 6 páginas diferentes. * Lea cuidadosamente la prueba
Enviado por paoquiel / 845 Palabras / 4 Páginas -
¿Qué herramientas específicas usa la SSA para combatir el fraude y proteger los dólares de los contribuyentes?
Fina 4057 Leira Rivera Darieliz Rivera Jose Sanchez Lucha contra el fraude y el abuso de Medicare 1. La Administración del Seguro Social (SSA) pagará alrededor de $ 887 mil millones en beneficios del Seguro Social a casi 60 millones de personas en 2015. ¿Qué herramientas específicas usa la SSA para combatir el fraude y proteger los dólares de los contribuyentes? Las herramientas específicas utilizadas por la SSA para combatir el fraude son: * El
Enviado por Darieliz Rivera / 899 Palabras / 4 Páginas -
FRAUDE CASO PARMALAT
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITECNICA DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL BOLIVARIANA NUCLEO CHUAO DTTO CAPITAL. LICENCIATURA EN CONTADURIA PÚBLICA. SEPTIMO SEMESTRE. SECCION D5. ASIGNATURA: ETICA PROFESIONAL. CASO PARMALAT Profesora María Teresa Sanchez Integrantes José Fajardo CI: 22382004 Luis López CI: 25037050 INTRODUCCIÓN La profesión de la Contaduría Pública ha sido y es una profesión que se autorregula, emite y aprueba Normas de Contabilidad de Aceptación
Enviado por Jose_00123 / 1.300 Palabras / 6 Páginas -
SUPUESTO FRAUDE “Más vale caer con honor que ganar con fraude.
SUPUESTO FRAUDE “Más vale caer con honor que ganar con fraude.” 1. El C. Arturo Ramos Mogollón estuvo viviendo en el predio ubicado en la esquina que hace las calles Tulipanes y la avenida Rosales, del Sector conocido como Compuerta de la colonia José María Pino Suarez, antes Tierra colorada, centro Tabasco, donde vivía su señora madre llamada María del Carmen Sala Mogollón, con la finalidad de estar más cerca de ella y estas pendientes
Enviado por DianaA980903 / 864 Palabras / 4 Páginas -
División de Prevención de Fraude
División de Prevención de Fraude Introducción Este informe tiene por finalidad investigar y analizar el proceso administrativo y organizacional de la División de Prevención del Fraude de un banco de Perú, del lo cual nos permitirá hallar oportunidades de mejora, analizar las causas y plantear recomendaciones. 1. Calidad y Productividad El banco está inmerso en una cultura de calidad total y mejora continua, que busca optimizar sus procesos para contar con mejores productos y servicios
Enviado por PEREZ1520 / 3.230 Palabras / 13 Páginas -
Trabajo final de Filosofía: La corrupción y el fraude
Tema: La corrupción y el fraude Alumna: Dávila Nadia Macarena Carrera: Abogacía Materia: Introducción a la Filosofía I Profesor: Rodríguez Gustavo Javier Comisión: Nº 10 La corrupción y el fraude El presente informe busca ofrecer una visión general acerca de una problemática social actual latente en nuestro país como lo es la corrupción y el fraude. Vamos a centrarnos tanto en la corrupción como en el fraude desde el ámbito de lo jurídico para así
Enviado por macarenadavila60 / 1.148 Palabras / 5 Páginas -
DENUNCIA DE FRAUDE USURPACION DE IDENTIDAD GUANAJUATO
Carpeta de Investigación Número_______/2016 Agencia Número_______ SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO A ______DE SEPTIEMBRE DEL 2016. C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO. PRESENTE ------------------------------------------------------------, Mexicana, Ama de Casa, por mi propio derecho y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la calle SAN FRANCISCO, número 11-A, de la zona CENTRO, de esta ciudad, así mismo nombro como asesores
Enviado por JavoCarranza / 3.535 Palabras / 15 Páginas -
ANALISIS LECTURA “FRAUDE Y ESTAFA EN LOS NEGOCIOS”
ANALISIS LECTURA “FRAUDE Y ESTAFA EN LOS NEGOCIOS” DIANA PATRICIA PINZON ROJAS NELSON HUMBERTO RUIZ POMAR OPCION DE GRADO 3 CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR “CUN” BOGOTA 8 ABRIL 2017 Es uno de los mayores medios de la empresa es el fraude, pese a todos los esfuerzos realizados por tratar de combatir se ha generado un incremento debido a la globalización y ampliación de la tecnología lo que hace que el temor del riesgo
Enviado por patripinzon / 1.147 Palabras / 5 Páginas -
DELITO: FRAUDE ESPECIFICO Y LOS QUE RESULTEN
ACTA ADMINISTRATIVA _____2013. DELITO: FRAUDE ESPECIFICO Y LOS QUE RESULTEN. OFENDIDO: C. NORMA CRUZ HERNANDEZ ACUSADO: C. MAURICIO ARTURO PEREZ DE LEON AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR EN TURNO. C i u d a d . C. NORMA LETICIA PADILLA HERNANDEZ, por mi propio derecho, Mexicana por nacimiento, mayor de edad, con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, en Calle Gustavo Flores número 1405 del la Colonia el Relicario de esta Ciudad,
Enviado por Gilberto Alejandro Ochoa Chun / 2.132 Palabras / 9 Páginas -
Fraude en Carabineros: “Yo denuncié y me desvincularon de la institución”
Fraude en Carabineros: “Yo denuncié y me desvincularon de la institución” Víctor Morales trabajó durante 12 años en la institución, hace cuatro años decidió denunciar irregularidades dentro de Carabineros. Hoy no le sorprende nada de lo que está pasando, ya que durante años los funcionarios acusados actuaron en total impunidad, aun cuando se recibían denuncia por parte de otros trabajadores. Hace cuatro años que Víctor Morales fue desvinculado de Carabineros por denunciar irregularidades dentro de
Enviado por edohd / 744 Palabras / 3 Páginas -
El gran fraude del calentamiento global ¿Qué es lo que el video quiere transmitir principalmente?
El gran fraude del calentamiento global 1. ¿Qué es lo que el video quiere transmitir principalmente? Que el calentamiento global es uno de los principios morales y políticos de nuestra era, es simplemente una propaganda con un fines políticos y económicos. 1. Menciona a 5 investigadores que hayan salido en este documental Nigel Calder, John Cristy, Patrick Michaels, Bert Bolin y Roy Spencer 1. ¿Porque Al Gore (presentador del video “La verdad incómoda”) fue denunciado
Enviado por briantovar1 / 712 Palabras / 3 Páginas -
El Orden Público y el Fraude a la Ley en el Derecho Internacional Privado
* ORDEN PÚBLICO Y FRAUDE A LA LEY * Derecho Internacional Privado * Concepto * Respecto a las definiciones de diversos autores, en todas ellas: * Se considera el orden público como un conjunto de reglas legales con carácter de excepción, que responden a las ideologías propias de cada nación y sirven para la defensa de sus propios intereses. * El orden público es un remedio que impide la aplicación de la norma jurídica extranjera
Enviado por Esau Rodríguez / 1.043 Palabras / 5 Páginas -
DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE
DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO P R E S E N T E TOMAS REYES MUÑOZ, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en _______________________________________________________________, y desde este momento autorizo a los licenciados DANIEL SILVINO HERNANDEZ CASTAÑEDA, SANDRA RUIZ TORRES, OCTAVIO SAMUEL, para oír, recibir y exhibir todo tipo de documentos y valores, aun los de carácter superior, ante usted respetuosamente comparezco y expongo:
Enviado por mamasho1 / 3.964 Palabras / 16 Páginas -
TEORIAS FRAUDE
Si en las empresas establecerían culturas organizacionales fuertes cimentadas en valores y promulgaran la ética profesional con el ejemplo, evidentemente se verían reducidos los índices de fraudes, estafas, modificaciones de información y demás actos de corrupción. Existen diversas formas para poder evitar posibles fraudes en la información contable/financiera de las organizaciones. Las medidas básicas e iniciales que debe tomar toda empresa para tratar prevenir todo tipo de corrupciones son: * Políticas de cero tolerancias contra
Enviado por Victoria Vanegas / 336 Palabras / 2 Páginas -
¿Qué responsabilidad ética tuvieron los poseedores de información privilegiada de las empresas que participaron en el fraude Madoff?
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato http://villagrangto.files.wordpress.com/2013/03/uveg.jpg Alumnos Equipo Panteras Dzoara Jarnett 1400 Luis David 1500 Ma. Patricia 1000 Curso: Administración financiera v2 Actividad: Foro: Caso Madoff Asesor: María del Carmen Villalpando Valdéz 06 de agosto de 2016 Caso Bernard Lawrence "Bernie" Madoff (29 de abril de 1938) fue el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en 1960. Ésta fue una de las más importantes en Wall
Enviado por Dayana Rouse / 1.760 Palabras / 8 Páginas -
Elecciones del estado de México, ¿Fraude y derroche electoral planeado?
Wulfrano Tenorio Martínez Editorial Domingo 4 de Junio del año 2017 Elecciones del estado de México, ¿Fraude y derroche electoral planeado? El día de hoy se realizan las elecciones en el estado de México, es de esperarse que la jornada sea rigurosa y extenuante, mucho más por esta lucha de poder que no distingue la razón social sino el ansia de ser quien porte el estandarte ganador después de la lucha intensa que se ha
Enviado por Lizani Tenorio Martinez / 525 Palabras / 3 Páginas -
La contabilidad forense y su implementación para la detección de fraude en el Perú
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS (Universidad del Perú, DECANA DE AMERICA) Facultad de Ciencias Contables Escuela Academico Profesional de Contabilidad ‘La contabilidad forense y su implementación para la detección de fraude en el Perú’ Valeria Noelia López Martínez (Valeria.lopez@unmsm.edu.pe) Luis Alberto Barral Larios (Luis.barral@unmsm.edu.pe) Abril 2017. TESIS 1 Copyright © 2017 por Valeria López & Luis Barral. Todos los derechos reservados. INDICE Resumen El presente trabajo pretende determinar medidas para implementar la contabilidad forense
Enviado por Valeria14110223 / 1.118 Palabras / 5 Páginas -
ENUNCIA FRAUDE
OFENDIDO: XXXXX IMPUTADO: XXXXX Y QUIEN RESULTE REPSONSABLE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE XXXXXX P R E S E N T E XXXXX, por mi propio derecho señalando como domicilio procesal para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX designando como Asesor Jurídico en términos del artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales,
Enviado por kamoce / 1.084 Palabras / 5 Páginas -
La empresa usuaria con este fraude se evita del pago de remuneraciones y beneficios sociales a los trabajadores intermediarios que cumplen funciones permamentes de la empresa
REALIDAD PROBLEMÁTICA Anteriormente en el Perú estaba prohibido la contratación por intermediación laboral, pero con el tiempo se permitió la prestación de servicios a quien no era su empleador pero solo para labores complementarias, al inicio se permitía que las empresas usuarias tuvieran un 20% de trabajadores intermediarios, luego se amplió a un 50% creando riesgos en la elusión de los contratos de trabajo, actualmente con la última modificación, la Ley 27626 establece que solo
Enviado por Amanda Castañeda / 306 Palabras / 2 Páginas -
DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE
DENUNCIA DEL DELITO DE FRAUDE C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO P R E S E N T E TOMAS REYES MUÑOZ, por derecho propio, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Morelos número 218, Barrio de San Nicolás, San Mateo Atenco y desde este momento autorizo a los licenciados MIGUEL ANGEL DE LA O ZARAGOZA, DANIEL SILVINO HERNANDEZ CASTAÑEDA, SANDRA RUIZ TORRES, para oír, recibir y exhibir todo tipo de
Enviado por hernandezda / 16.612 Palabras / 67 Páginas -
FRAUDE ELECTRONICO EN MEXICO
|Derecho Penal II Fraude Electrónico en México Alumno: Agustín Ceferino Cruz Matricula: 73533 Grupo: L036 Docente: Mtro. Rubén Blanca Díaz. Número y Tema de la Actividad: 3.-Delito contra la persona en su patrimonio. Cancún, Q. Roo, 20 de Octubre del 2017 ________________ Tema a desarrollar: Ensayo del fraude electrónico en México, sus efectos y posibles soluciones; la importancia de la certeza y seguridad a los ciudadanos que realizan compras u operaciones por internet, dando a
Enviado por agustin8c8cruz / 2.526 Palabras / 11 Páginas -
Triangulo de fraude - Resumen
Trabajo de Investigación Conceptos Triangulo de Fraude El triángulo del Fraude Es un modelo que explica cómo personas buenas comenten fraude, el sr. Donald Cressey criminólogo de EEUU y creador del modelo señala 3 principales factores, los cuales son: Presión - Motivo Consiste en la Presión ante problemas financieros, no puede pagar sus gastos, se crea una necesidad un deseo material o psicológico dando la razón para cometer fraude. Ejemplos: Cumplimientos comerciales, pago de deudas
Enviado por kutaryn / 300 Palabras / 2 Páginas