Fraude

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  RHJANNETTFRAUDE La palabra “fraude” proviene del concepto latino Fraus – Fraudis (engaño), y se refiere al daño generalmente patrimonial- ocasionado por tal conducta, a una persona. Históricamente se encuentra relacionado con el término “estafa” y por especificidad, con el diverso concepto “estelionato”. SUJETOS DEL DELITO a) Activo: Cualquier persona física

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  diego12891.1 FRAUDE 1.2 1.3 En cualquier tipo de empresa se puede desarrollar actos fraudulentos o delictivos, pero las características propias de la actividad financiera, por la diversidad y exclusividad de sus operaciones y los numerosos riesgos existentes, hacen que la probabilidad de ocurrencia sea mayor, así como también ocasionan que

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  snoobgalahatUNIDAD No. 7 FRAUDE Definición: Todo engaño o acción de mala fe ejecutado con el fin de procurarse un beneficio en perjuicio y a expensas de otro. En todos las legislaciones administrativas modernas se contienen disposiciones encaminadas a evitar el fraude, tanto en materia tributaria como en la expedición de

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  sabrina_bravoFraude El Fraude es una sustracción hecha maliciosamente a las normas de la ley o del contrato en perjuicio de alguien. Es una de las causas de nulidad de los actos jurídicos. Fraude, en derecho supone un ataque oblicuo a la ley, pues quien lo comete se ampara en una

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  anamariacoraEl balance desde el punto de vista jurídico puede contemplarse como los bienes y derechos a favor de la empresa en un momento dado de tiempo (activo), las obligaciones contraídas a esa fecha (pasivo) y, como diferencia, el patrimonio perteneciente a los propietarios. Desde el punto de vista económico, el

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  aaronmaciaasIntroducción Desde el punto de vista científico, lo verdadero es solamente aquélla fracción de lo que decimos que corresponde a la realidad. El contenido de verdad de una proposición es precisamente el grado en que coincide con los hechos. La literatura moderna que se refiere a los actos fraudulentos en

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  mary222Comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que este se halla, se hace lícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Al igual comete delito de fraude genérico al que engañando a uno o aprovechándose en que otro se halle, se

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  uptightyersonFRAUDE GENERALIDADES: Conforme a su noción doctrinal penal, el fraude es un delito patrimonial que consiste, en términos generales, en obtener mediante falacias o engaño, o por medio de maquinaciones o falsos artificios, la usurpación de cosas o derechos ajenos. En nuestro país en su época independiente, la figura de

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  jasn1971INTRODUCCIÓN Estoy más que convencido que usted ha recorrido cierto camino en su vida empresarial, puede ser de 3, no lo sé 10 años; sorteando obstáculos, y alcanzado con tenacidad, constancia y energía muchas de las metas que se ha propuesto. Tal vez en muchas ocasiones, ha tenido que evidenciar

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  mercedes2moliPor lo que parece, Europa no es inmune al tipo de escándalos contables a gran escala que hasta hace poco eran símbolo de la codicia de las corporaciones estadounidenses. Un caso de fraude contable al estilo Enron ha sacudido recientemente a Royal Ahold, la empresa holandesa minorista y distribuidora de

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  raseclorFRAUDE Cuando se habla de fraude automáticamente se piensa en una acción que implica estafa, robos de dinero, valores, mercadería, bienes, etc., y por lo general, que se trata de acciones internas o externas cometidas en contra de una empresa. Sin embargo, el fraude también puede ser cometido por los

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  naye839Inverlink en este caso las tenían Información privilegiada por las personas implicadas de los bancos el fraude provocó el derrumbe completo del pequeño imperio empresarial y el mayor desfalco sufrido por CORFO Tuvo un fuerte impacto pues hubo muchos afectados por esto personas que no tenían por qué pagar por

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  JohanaPeres14El ex presidente del mercado electrónico de acciones Nasdaq fue arrestado y acusado de fraude con valores, en un caso que podría convertirse en la estafa más grande en la historia de Estados Unidos. El gestor Bernard Madoff administraba un fondo de cobertura que acumuló US$50.000 millones en pérdidas fraudulentas,

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  rgrg2809Nuevo fraude a la Dian por más de 300 mil millones de pesos Mayo 13 de 2014 - 10:37 pm Tras hallar millonarias devoluciones irregulares del IVA, un fraude calculado en más de 300 mil millones de pesos, la Policía detuvo ayer a 19 personas, en su mayoría funcionarios de

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  lllhhhhgfFRAUDES Las autoridades estadounidenses han detectado tres nuevos casos de estafa a través de transacciones de valores y transferencias bancarias ilegales, por los que este miércoles fueron detenidos cuatro financieros. La acusación más grave recayó sobre los inversores neoyorquinos Paul Greenwood y Stephen Walsh, de la compañía WG Trading, que

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  joooiiiissssFraude Artículo 302.- Comete el delito de fraude el que engañando a otro o aprovechándose del error en que se encuentra, obtenga ilícitamente alguna cosa propia o ajena u obtenga un lucro indebido, en beneficio propio o de un tercero. (ADICIONADO, P.O. 21 DE OCTUBRE DE 2009) Este delito sólo

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  vagufaTema: “Fraude” 1. ¿Qué significa fraude? Fraude es el engaño hacia un tercero, abuso de confianza, dolo, simulación, etc. El termino fraude se refiere al acto intencional, que da como resultado una representación equivocada de los estados financieros. 2. ¿Qué implica el fraude?  Manipulación, falsificación o alteración de registros

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  beida.mEL FRAUDE BEIDA NAOMI MACHUCA ZAVALA Control interno de las organizaciones L-M 7:00/8:55 ________________ El fraude. El delito más temido por las empresas en países desarrollados es el fraude, el cual puede abarcar cualquier tipo de amenaza para obtener una ganancia ilícita y se utiliza el engaño como principal modus

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  itzairisEl día 15 de febrero de 2010, Juan Pérez se presentó en la casa de Antonio para comprársela, misma que se encuentra ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec. En esa misma fecha acordaron el precio de la casa en $3.000.000 (tres millones de pesos), el cual fue pagado por

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  zairabaezTema “El Fraude” Tema específico “El Fraude Laboral” Problemática ¿Qué se debe hacer para intentar eliminar el fraude laboral? Objetivos - como detectar el fraude laboral -como evitar el fraude laboral -como reaccionar ante el fraude laboral - como eliminar el fraude laboral Fundamentos Sabemos que el derecho del trabajo

• El Fraude

  ceciliaANALISIS DEL FRAUDE Qué es un fraude? Es el engaño del cual de vale una persona para sacar beneficio de otra. Teniendo en cuenta que el fraude al igual que las tecnologías van evolucionando a mayor control del fraude más se incrementa las modalidades para realizarlo. En los países menos

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  TECHDADAque nos da la capacidad para comprender palabras técnicas y cultas propias de algunas materias especializadas. "Podemos con la ayuda de las etimologías comprender el significado de palabra escritas en otros idiomas sin necesidad de consultar algún apoyo. Las etimologías pueden darnos a conocer muchos y distintos significados de palabras

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  maithhCONTROL DEL FRAUDE Hay quienes piensan que la "mano dura" es suficiente para manejar un negocio, pero es bueno que consideren que el control interno ayuda mucho también. El tener políticas de control interno es fundamental para la operación acertada de una empresa, sin importar el tamaño de la misma.

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  brandonspimEl Fraude. Hace unos años, en una gran ciudad muy famosa por sus grades edificios y hermosas playas, había tres grades amigos. El primer amigo-José-era un hombre muy simpático y fiel Asus amigos. El segundo amigo-Brandon-era en veces serio, protector, adinerado y con muchas influencias, la tercera amiga-Jimena-era una chica

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  nickyta1809ANTECEDENTES: El contexto se desarrolla después de que el principal actor magnate Robert Miller describiera la difícil situación que atraviesa estados unidos y principalmente su familia en los años 50 después de la segunda guerra mundial convirtiéndose en un acaudalado financista y generador de un sistema financiero a través de

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  gnomoEL FRAUDE ANTECEDENTES HISTÓRICOS. Fraude, la renovación formularia jurídica nos conduce hoy a definir el fraude como "todo engaño a acción de mala fe ejecutada con el fin de procurarse un beneficio ilícito en perjuicio y a expensas de otro" o el "acto o efecto de lesión que se causa

• EL FRAUDE

  Almaa_rgFRAUDE La palabra fraude no tiene significado inequívoco, una veces indica astucia y artificio, otras el engaño, y en una acepción más amplia una conducta desleal; en fin, toda acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. Una conducta fraudulenta

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  shadyaltamiranoEL FRAUDE El fraude se puede decir q ha estado presente en nuestra sociedad desde la antigüedad, ya que es una manera de conseguir beneficios mediante la utilización de la inteligencia y creatividad del ser humano, lo que a través de los años ha ido evolucionando hasta convertirse en un

• El Fraude

  GuBoEl Fraude Patete Luis (venombad@hotmail.com) http://www.monografias.com/trabajos39/fraude/fraude.shtml www.monografias.com 1. Introducción 2. El fraude. Definición 3. Tipos 4. Errores e irregularidades 5. Acciones de mitigación del riesgo de Fraude Interno 6. Ejemplos de fraudes, Casos de estudio 7. Conclusión 8. Bibliografía INTRODUCCIÓN El fraude, una manera muy antigua de conseguir beneficios mediante

• EL FRAUDE

  thefonix¿Las acciones fraudulentas es motivada por la carencia de los valores éticos y morales? Enron Corporation En los tiempos actuales, donde el libre mercado es la directriz en las actividades económicas el mundo financiero no se sustrae del mismo, conllevando a que las empresas apliquen instrumentos financieros y políticas de

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  kvaldezolveraEl Fraude Patete Luis (venombad@hotmail.com) http://www.monografias.com/trabajos39/fraude/fraude.shtml www.monografias.com 1. Introducción 2. El fraude. Definición 3. Tipos 4. Errores e irregularidades 5. Acciones de mitigación del riesgo de Fraude Interno 6. Ejemplos de fraudes, Casos de estudio 7. Conclusión 8. Bibliografía INTRODUCCIÓN El fraude, una manera muy antigua de conseguir beneficios mediante

• Fraude 2012

  jevaristozl representante del PRD ante el IFE, Camerino Eleazar Márquez, repasa en entrevista la ruta de los 359 recursos de impugnación del Movimiento Progresista ante las autoridades electorales. Dice que éstas han adoptado una actitud “encubridora del PRI” y que, si el IFE sigue negándose a investigar a los priistas,

• CASO FRAUDE

  cubo686C. LIC. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO EN TURNO DE LA DELEGACION POPULAR DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA. PRESENTE: GUADALUPE PINEDA GERMAN, PROMOVIENDO POR MI PROPIO DERECHO, SEÑALANDO COMO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, EN LA CALLE 25 “A” SUR, NUMERO 13917-A, DE LA COLONIA SAN ISIDRO CASTILLOTLA, DE ESTA CIUDAD DE

• Fraude Tyco

  BEMAFARelación de la empresa con la sociedad a nivel supra organizacional A pesar que en el fraude de TYCO estuvieron involucrados varios altos directivos de la compañía, los dos más grandes beneficiaros y cabezas del fraude fueron Kozlowski y Swartz. Estas dos personas tenían cargos importantes dentro de la compañía,

• Caso Fraude

  Rosa TorresCAUA701 – ÉTICA Semana 11: Sumativa 5 Análisis de caso 4 Identificación de los estudiantes: Nombre alumno(a) 1 Nombre alumno(a) 2 Nombre alumno(a) 3 Nombre alumno(a) 4 Nombre alumno(a) 5 Aprendizajes esperados: 3. Resolver situaciones profesionales en base a criterios éticos. Indicadores de logro a observar: 1. Comprenden el concepto

• Los Fraudes

  ErikaRamirez3Este proyecto de investigación trata sobre los fraudes que se hacen en internet, como personas con perfiles falsos, esos mensajes de publicidad que cuando les das clic o hacen que te entre un virus en tu equipo de cómputo o pedir tu información y tarjetas bancarias que solo hacen es

• Fraude Penal

  kalimanovich1JURISPRUDENCIA EN MATERIA PENAL PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE FRAUDE. EL CÓMPUTO DEBE REALIZARSE A PARTIR DE LA CONSUMACIÓN O PRIMER ACTO DE EJECUCIÓN DEL DELITO, Y NO CUANDO EL OFENDIDO TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El actual artículo 131 del Código

• SANTO FRAUDE

  CYBERCARTAGOEste documental me parece la mejor forma de entender el pensamiento y accionar del nuevo Partido Liberación Nacional. Digo nuevo partido porque este ha sido resucitado por Arias, luego de morir con el pésimo gobierno de José María Figueres Olsen. Este video habla sobre el referendum, no buscando volver a

• Fraude Enron

  milton911CASO ENRON (sintesis) Generalidades de la Empresa La empresa Enron comenzó como una empresa productora de energía en el año 1985 que poco tiempo después se convirtió en una comercializadora de energía que al mismo tiempo termino siendo un “banco de energía” que suministraba cantidades garantizadas de energía a largo

• Fraude Fiscal

  LibraeuropeaLa empresa Álvarez Puga y Asociados, bajo sospecha de las autoridades tributarias. Catean oficinas en siete entidades y aseguran equipo de cómputo. Vie, 23/04/2010 - 05:08 Chiapas.- En Chiapas la empresa Álvarez Puga y Asociados es investigada por el Sistema de Administración Tributaria, en coordinación con el Instituto Mexicano del

• Fraude Al FUT

  mariley1992ÍNDICE INTRODUCCION 3 FRAUDE AL FUT, ORIGEN Y CONSECUENCIAS 4 Fraude al FUT, Un error de Sistema y control. 4 ¿Como gatillo el fraude en el caso PENTA? 5 ¿Como se involucro la política en este caso? 6 Formalizacion y escándalo publico 8 CONCLUSION 9 BIBLIOGRAFIA 10 INTRODUCCIÓN “Tú crees

• Fraude fiscal

  mangel7munozA través de esta actividad, tendrás la oportunidad de reflexionar un caso, toma como referencia lo visto durante el tema Fraude fiscal. Preguntas de reflexión Instrucciones: Con base en la lectura del caso Contando y descontando, reflexiona sobre las siguientes preguntas. 1. ¿Cuáles serían las objeciones al fraude cometido en

• Fraude Del 88

  DanmudiImposición del Neoliberalismo en el gobierno de Miguel de la Madrid. Las crisis recurrentes de los años setenta y principios de los ochenta, el auge del petróleo y la dinámica de los sexenios de Echeverria y Lopez Portillo trajeron como consecuencia un desgaste del sistema político mexicano y del modelo

• Fraude Fiscal

  paolasromo1. ¿Cuáles serían las objeciones al fraude cometido en el caso, desde la perspectiva de la ética deontológica? Las acciones del contador fueron de carencia ética profesional debido a que como contador está obligado a seguir las reglas qué en su puesto le asignan como profesional. Violó el reglamento a

• Ensayo Fraude

  oscarramirezcarINTRODUCCIÓN Estoy más que convencida que usted ha recorrido cierto camino en su vida empresarial, puede ser de 3, no lo sé 10 años; sorteando obstáculos, y alcanzado con tenacidad, constancia y energía muchas de las metas que se ha propuesto. Tal vez en muchas ocasiones, ha tenido que evidenciar

• Fraude fiscal

  loren2306FRAUDE FISCAL LOREN XIMENA VARGAS MORENO GERMAN DUQUE PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL UNIVERSITARIA AGUSTINIANA BOGOTA D.C. 2019 FRAUDE FISCAL El fraude fiscal es evadir o cometer alguna irregularidad en busca de un beneficio ilícito, como por ejemplo, algunas empresas que buscan ganar lo máximo posible y declarar lo mínimo, pagar

• Fraude fiscal

  katiloliFraude fiscal o fraude al fisco es el fraude cometido contra la Hacienda pública, en forma de evasión de impuestos o de cualquier otra de irregularidad que tenga como consecuencia unbeneficio ilícito o no declarado, con consecuencias fiscales. Cuando supera una cierta cuantía, se considera delito fiscal, pudiéndose sancionar con

• FRAUDE FISCAL

  a735mi7hCaso Fraude Fiscal Por ejemplo: En un caso hipotético, si se fuera médico en un hospital privado y el director ordenara que ya no se atendiera a determinado paciente, ya que es más rentable para el hospital dejarlo morir. “El hospital quiere ganar más dinero como sea”. Obviamente causaría indignación

• FRAUDE Y ERRO

  kafilaÍNDICE INTRODUCCIÒN……………………………………………………………………2 CONTENIDO NIA 240 – FRAUDE Y ERROR……………………………………………………3 RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA Y DEL AUDITOR SOBRE EL FRAUDE Y ERROR…………………………………………………..5 HALLAZGO DE AUDITORÌA………………………………………………………7 OBSERVACIÒN DE AUDITORÌA…………………………………………………9 CONCLUSIONES…………………………………………………………………14 RECOMENDACIONES…………………………………………………………..15 INTRODUCCIÓN El propósito de este trabajo, es conocer sobre la responsabilidad del auditor para la detección de información significativamente errónea que

• Fraude Fiscal

  babysakuEl fraude fiscal es uno de los temas mas importantes y estudiados en el derecho fiscal, este trabajo esta centrado en abordar este tema ya que creo que en economía también es un tema importante por que el gasto publico depende de un buen funcionamiento en nuestro sistema fiscal. INTRODUCCION