PRECONCEPTOS. GOBIERNOS CORPORATIVOS

Comité

Integrantes

Principales Responsabilidades

Sesiones

Comité de

Control Interno

Gerente General.

Gerente de Administración y Finanzas.

Gerente Comercial.

Gerente de Operaciones.

Contralor.

Subgerente de Auditoría.

• Tomar conocimiento del funcionamiento del sistema de control interno y gestión de riesgos.
• Minimizar el riesgo de ocurrencia de fraudes.
• Impulsar y supervisar que las áreas implementen los planes de acción comprometidos.
• Promover la mejora continua del ámbito de control interno.

Trimestral

Comité de Crisis

Vicepresidente Ejecutivo.

Gerente General.

Gerente de Asuntos Corporativos y Legales.

Subgerente de Asuntos Públicos.

Gerente de Operaciones.

Gerente Comercial.

Gerente de Estaciones de Servicio.

Gerente Industrial.

Gerente de Marketing.

Gerente de Gestión Humana.

Gerente de Ingeniería.

Subgerente de Abastecimiento.

Gerente de Administración y Finanzas.

Subgerente de Analítica e Inversiones.

Gerente de Arcoprime.

• Este comité es activado en situaciones de crisis que afectan o impactan a la Compañía. Lo lidera el gerente general y la composición de sus miembros dependerá del tipo de crisis. Su objetivo es abordar la crisis, mitigar sus efectos y gestionarla hasta su control. Durante 2020 sesionó por dos contingencias: crisis social post octubre de 2019 y crisis sanitaria producto de la pandemia por coronavirus.

Sesiona en casos de crisis.

Cuando las circunstancias lo ameriten.

Comité de Finanzas.

Dos directores.

Gerente General.

Gerente de Administración y Finanzas.

Subgerente de Finanzas.

Gerente de Asuntos Corporativos y Legales.

• Revisión de estados financieros, proyecciones, análisis de cartera u otros temas de índole financiera.

Semestral

Comité de Inversiones

Gerente General.

Gerente Comercial.

Gerente Industrial.

Gerente de Estaciones de Servicio.

Gerentes de Oficina.

Subgerente de Analítica e Inversiones.

Gerente de Ingeniería.

Subgerencia de Proyectos y Construcción.

Jefatura de Ingeniería en Proyectos

y Construcción.

• Definir el programa de inversión anual del periodo siguiente, en conocimiento de áreas involucradas y el gerente general.

Anual

Comité de Sistemas

Gerente General.

Gerente de Tecnología.

Contralor.

Gerentes de áreas.

• Presentar, aprobar y darle seguimiento al Plan Estratégico de Tecnología y Sistemas.
• Reporte y seguimiento del adecuado funcionamiento de todo el entorno de Tecnología y Sistemas.
• Reporte y seguimiento de: avance del plan anual de iniciativas de tecnología asociadas a los negocios y posibles riesgos; inversiones y gastos significativos en tecnología y su impacto; hechos relevantes de auditorías sobre el entorno de Tecnología y Sistemas; hechos relevantes en torno al plan de seguridad y su respectivo avance; políticas y estándares tecnológicos y sus posibles actualizaciones; tendencias actuales y futuras de las tecnologías que pueden afectar los planes estratégicos de la empresa.

Bimensual

Comité de Iniciativas Sociales

Gerente de Asuntos Corporativos

y Legales.

Subgerente de Asuntos Públicos.

Jefe de Sostenibilidad y Comunidades.

Gerente Comercial.

Gerente de Estaciones de Servicio.

Gerente Industrial.

Gerente Gestión Humana.

Gerente de Ingeniería.

Gerente de Marketing.

Gerente de Operaciones.

• Es convocado de manera extraordinaria, con el fin de revisar los proyectos y aportes de Copec al país con motivo de la pandemia, a través del programa “Copec al Servicio de Chile”. El comité es dirigido por la subgerente de Asuntos Púbicos y su objetivo es evaluar las iniciativas, realizar un control y seguimiento de ellas.

Semanal

Comité de Sostenibilidad

Gerente General.

Gerente de Asuntos Corporativos

y Legales.

Subgerente de Asuntos Públicos.

Jefe de Sostenibilidad y Comunidades.

Gerente Comercial.

Gerente de Estaciones de Servicio.

Gerente Industrial.

Gerente Corporativo Desarrollo

y Gestión.

Gerente de Gestión Humana.

Gerente de Ingeniería.

Gerente de Marketing.

Gerente de Operaciones.

Gerente Arcoprime.

• Establecer lineamientos, prioridades y revisión de avances en la estrategia de Sostenibilidad, plan de acción para cada periodo y proyectos de la Compañía. (El Comité de Sostenibilidad sesiona por primera vez el 11 de noviembre de 2020.)

Mensual

Comité de Innovación

Tres directores.

Gerente General.

Gerente Corporativo de Desarrollo

y Gestión.

• Evalúa las inversiones y proyectos en innovación que se presentan mensualmente.

Mensual

Comité de Salud y Seguridad

Gerente General.

Gerente de Gestión Humana.

Gerente Comercial.

Gerente de Ingeniería.

Gerente de Operaciones.

Subgerente de Plantas.

Subgerente de Logística.

Subgerente de Lubricantes.

Jefe de MPS.

Jefe de Prevención.

Jefe de Prevención Minería.

Jefe de Gestión de Riesgos.

• Informa a la Gerencia General sobre los principales indicadores de seguridad y accidentabilidad, en faenas mineras, operaciones Copec y sobre el cumplimiento de programas de salud, análisis de incidentes graves y de alto potencial; además de planes de acción e innovaciones en cuanto a la seguridad de las personas, instalaciones y el medioambiente.

Trimestral