Aporte Tercera Semana.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y ANALISIS FINANCIERO

Según la Ley 526 de 199 se creó la UIAF

Objetivos

Objetivo General:

, la Unidad tiene como objetivo:

“La detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.

La Unidad, en cumplimiento de su objetivo, comunicará a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos y las actividades descritas en el artículo 2° de la Ley 333 de 1996.”

Objetivos Estratégicos:

Para el 2008 la Unidad tiene los siguientes objetivos estratégicos:

• Robustecer y optimizar la plataforma tecnológica y de información.

• Alcanzar estándares de productividad del más alto nivel, garantizando la calidad de los procesos y del producto final ofrecido.

• Aportar información, conocimiento y liderazgo a las autoridades involucradas en la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

• A Medir y buscar el aumento de la satisfacción de nuestros clientes y proveedores.

• Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad.

Política de Privacidad y Condiciones de Uso

Condiciones generales para el uso de la información contenida en www.uiaf.gov.co: El uso de la información contenida en este portal implica que cada usuario acepta las siguientes condiciones de uso:

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