Penal Economico

Actividad 1

Criterios de Evaluación:

1. Individualice los argumentos que proporcionan los votos de la mayoría para fundamentar la confirmación del auto de procesamiento en razón de estar frente a un delito, y los argumentos del voto minoritario para respaldar su criterio de que solo estamos frente a una infracción administrativa. (10 puntos)

2. Conforme la decisión que Ud. tome, en su voto haga una crítica razonada de las argumentaciones desarrolladas por los anteriores votantes favorables a su posición y a renglón seguido las utilizadas para fundar el criterio opuesto, desarrollado por el o los vocales respectivos. (10 puntos)

3. Deberá Ud. explicitar en su proyecto de voto los siguientes temas :

c.1) Diferencia entre contravención y delito en la argumentación

de los votos de la mayoría y de la minoría. (5 puntos)

c.2) Lo que hemos denominado "condición objetiva de punibilidad": ¿cómo la consideran los votos de la mayoría y de la minoría: como tales, de acuerdo al concepto dado en el módulo respectivo, o como un elemento del tipo en el que debe ser probada la intención de evadir dicho monto? (5 puntos)

c.3) Determine cuál es el bien jurídicamente protegido y clasifíquelo conforme lo visto en el módulo respectivo. (5 puntos)

Actividad 2

Criterios de Evaluación:

Ud. debe pronunciarse como integrante del órgano judicial interviniente para resolver el caso, para lo que deberá expresar sus argumentos relativos a los temas en consideración:

-Derecho de la competencia (pronunciamiento 5 puntos)

-Mercado relevante (5 puntos)

-Restricciones horizontales (5 puntos)

-Reglas de la razón (5 puntos)

-Bien jurídico protegido (5 puntos)

-Afectación del interés económico general (5 puntos)

-Legitimación del denunciante para recurrir judicialmente la resolución administrativa y la judicial (5 puntos)

Actividad 3

Criterios de Evaluación:

A los efectos de desarrollar el perfil de investigación científica y plasmarlo en un dictamen jurídico:

Teniendo en cuenta que nuestro país integra el GAFI, deberá establecer –comparándolas con la ley 25246 de Lavado de Dinero– si receptó esas recomendaciones, puntualizando cuáles fueron dejadas de lado.

Criterios de Acreditación: Actividad 3 = 30 puntos

Aspecto formal: redacción del dictamen: 5 puntos

Manejo de la legislación aplicable, tanto nacional como internacional: 10 puntos

Propuesta de modificaciones a la ley, redactando los artículos a reformar: 15 puntos.

Actividad 1

Acompañamos el fallo dictado por la Cámara Nacional en lo Penal Económico con fecha 6 de agosto de 2003, en el caso “Eurnekian, Eduardo”, donde se apela el auto de procesamiento dictado por la instancia inferior, por violación a la Ley

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