Negocios

En esta sección podrás encontrar material dedicado a todas las cosas sobre las actividades de diversas compañías por todo el mundo.

• LATAM Airlines Group. S.A

  332365623LATAM Airlines Group. S.A Historia LATAM Airlines es una aerolínea formada por las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM y sus sucursales. Opera vuelos para pasajeros llegando un total de 143 destinos en 26 países y en carga 154 destinos en 29 países. Es la línea aérea más importante de América Latina,

• Latam Control de Gestión y BSC 2021

  Daniela Scarletthttp://www.duoc.cl/normasgraficas/normasgraficas/arquitectura-marca/escuelas/ADMINISTRACION/ADMINISTRACION.jpg ________________ Introducción LATAM es una empresa multinacional que tiene como funciones ser una aerolínea que se formó gracias a la unión de LAN AIRLINES aerolínea chilena y TAM AIRLINES, aerolínea brasileña, siendo cada una, la que tiene una participación de mercado significativa como principal participante de su respectivo país.

• LATAM S.A

  Jesus EmilioÍndice * Introduccion_______________________________________________________2 * Análisis micro y macroentorno________________________________________3 * Misión de valores corporativos________________________________________4 * Visión de valores corporativos_________________________________________5 * Metas, objetivos y estrategias_________________________________________7 * Análisis pesta______________________________________________________8 * Análisis porter industria de aerolíneas__________________________________11 * Cadena de valor____________________________________________________16 * Ventaja competitiva_________________________________________________27 * Análisis Foda_______________________________________________________28 * Matriz Ansoff_______________________________________________________31 * MATRIZ BCG (BOSTON CONSULTING

• Latam Сhile

  andreschapaarayaINDICE PORTADA ………………………………………………………………………………………………….1 INDICE………………………………………………………………………………………………………2 INTRODUCCION………………………………………………………………………………………….3 RESUMEN EJECUTIVO………………………………………………………………………………… .5 P.E.S.T.E…………………………………………………………………………………………………….8 P.O.R.T.E.R………………………………………………………………………………………………..17 F.O.D.A……………………………………………………………………………………………………..20 ESTRUCTURA LEGAL…………………………………………………………………………………..23 CONCLUCION…………………………………………………………………………………………….29 LINKOGRAFIA……………………………………………………………………………………………31 INTRODUCCION La empresa y sus funciones generan productos y servicios que cumplen roles importantes para satisfacer nuestras necesidades. Como tal la empresa requiere un complemento de recursos para poder cumplir estas metas, las que en

• LATIFUNDIO

  YOHELYSLUALPEDma agrario y las élites del Tercer Mundo. Al contrario de los países centrales, donde las burguesías nacionales se obligaron a democratizar la propiedad de la tierra, como forma para estimular el desarrollo de las fuerzas productivas, aunque capitalistas, en los países dependientes del hemisferio Sur las élites locales, totalmente

• LATIN CREATIVE DESIGN

  CAROLINAMERCADOB http://1.bp.blogspot.com/-TOfBZtcaSzw/VRC1YCinisI/AAAAAAAAAAo/VFNiB4A8y5g/s1600/creatividad%2Bal%2Baire.jpg Carolina Mercado 2005-1135 Awildy Fabián 2007-2509 Geysa Castro 2013-0806 Wanda Pérez Isabel Padilla PUBLICIDAD I PROF. GREY ALMONTE BONIFACIO Boutique Creativa Creada el 12 de enero del año 2015. Somos una empresa dedicada a la comercialización de servicios creativos para el área de publicidad impresa y organización de

• LATÍN Y JERGA: PROCESOS PARALELOS1

  soscheLATÍN Y JERGA: PROCESOS PARALELOS1 AÍDA MENDOZA CUBA JUDITH GÁLVEZ: GÁLVEZ RESUMEN En el presente trabajo se describen los procesos fonológicos que han permitido la aparición de vocablos utilizados ampliamente en el habla llamada "popular"y en la jerga, difundida entre la gente joven y en diversos medios de comunicación. El

• LatinAmerican Oilfield Services

  nubialinaresMISION: Ofrecer la mejor opción a empresas petroleras que están en búsqueda de equipos y servicios de la mejor calidad disponibles; satisfaciendo las necesidades más exigentes de nuestros clientes en el sector de perforación, workover y producción petrolera a nivel nacional. Ofrecer servicios personalizados a los requerimientos de cada cliente

• Latinoamerica

  Maro04LATINOAMÉRICA EMPRESAS MÁS IMPORTANTES En primer lugar tenemos a Brasil, que no sólo es la economía más grande de América Latina, sino también la séptima del mundo. Su PIB en 2010 se ubicó en 2.090,3 billones de dólares y en 2011, sus autoridades aseguraron que el PIB había superado al

• Latinoamérica necesitará 2,307 aviones nuevos en 20 años, dice Airbus

  crisjalelLatinoamérica necesitará 2,307 aviones nuevos en 20 años, dice Airbus Paris - El valor de esos aviones nuevos que operarán en Latinoamérica será de unos 292,000 millones de dólares, señaló Airbus en un comunicado. La tasa de incremento del transporte aéreo de pasajeros en América Latina será la segunda más

• Latinoamérica y negocios

  vlnaLatinoamérica y Negocios En la era de la globalización, los inversores de todo el mundo buscan nuevos mercados para invertir. América Latina aparece como una región atractiva para los negocios. Según la revisión Bric de Goldman Sachs sobre economías emergentes, para 2050 las economías más grandes del mundo serán las

• Latinoamericana

  keniayamiEl problema del narcotráfico ha sido uno de los problemas más secuenciales en el escenario de la historia de América Latina, y en particular de su relación con Estados Unidos. Durante la última década del siglo XX, de dichos países aparece de manera destacada la lla¬mada "guerra contra las drogas".

• Latinoamericanos y caribeños

  greiiiEl celac: es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Es un organismo intergubernamental constituido por los jefes de estado y de gobierno de todos los países de Latinoamérica y del caribe, menos Canadá y EE.UU. Finalidad;: avanzar hacia una organización que agrupe a todos los estados de américa latina

• Latitud 34

  franciscamg19I-Resumen ejecutivo Latitud 34 Hostel & Club será una residencia para estudiantes extranjeros y viajeros que arriben a la ciudad, ubicada en La Plata, en calle 6 nº 736 (entre 46 y 47), constituida como S.R.L. Aquí se ofrecerá alojamiento y una variedad inmensa de servicios para nuestros clientes: transporte,

• Latitud: es el arco de meridiano contado desde el Ecuador al punto donde se encuentra el observador

  lLatitud: es el arco de meridiano contado desde el Ecuador al punto donde se encuentra el observador. Se representa por la letra f o por l. La latitud siempre es menor de 90º y se llama latitud Norte cuando el observador o el lugar se encuentra en el Hemisferio Norte

• Latour y Berger & Luckman

  Cristian BastiánLATOUR Lo social, en las ciencias, suele remitir a un conjunto de elementos que están ensamblados previamente y permiten explicar un fenómeno de interés. El autor considera que lo social no es un material explicativo, sino que es un conjunto de relaciones. El concepto mismo de sociedad ha ido cambiando

• Lattice Ways To Participate

  zzrrttConforme las empresas emigran a una base más virtual cada día, la comunicación debe ser cada día más constante y fluida. Esto va de la mano con la forma de administrar las empresas, no es posible que las bases de la administración sigan siendo las mismas de hace 100 años,

• Laudo Arbitral del Tribunal Arbitral

  DERHEISSEL1941Laudo Arbitral del Tribunal Arbitral - Laudo III Laudo del Tribunal Arbitral relativas a la controversia entre la República Federativa del Brasil (Parte Reclamante) y la República Argentina (Parte Reclamada) identificada como controversia sobre “Aplicación de medidas de salvaguardia sobre productos textiles (Res. 861/99) del Ministerio de Economía y Obras

• LAUDO ARBITRAL: CONSORCIO CM Y S contra LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO

  ele_dlctLAUDO ARBITRAL: CONSORCIO CM Y S contra LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO El consorcio fue contratado para ejecutar la obra correspondiente a: Mejoramiento de la Av. España de La Municipalidad de Trujillo, y durante la ejecución, se presentaron distintas situaciones, de las cuales, CM Y S mostró disconformidad ante la

• Laura Castaño

  Laurcas1. Certificados de Depósito a Término (CDT): Es un título libremente negociable con el cual una persona, natural o jurídica, podrá depositar un monto de dinero, para retirarlo después de un determinado tiempo, obteniendo como beneficio un rendimiento a su inversión. Los plazos pueden ser de 30 días en adelante

• Laura Isabel Hurtado

  laura13942009QUÉ ES UNA CUENTA DE AHORROS? Las cuentas de ahorro son productos que te ofrecen los bancos, en los que puedes guardar tu dinero, recibir intereses establecidos por tu entidad bancaria y disponer de tus ahorros en cualquier momento mediante retiros en cualquiera de las sucursales de tu banco con

• Laurel Hill Homes. Inc

  ABCDEFG23Laurel Hill Homes. Inc. A continuación se procede a desarrollar el método del caso, sobre Laurel Hill Homes: 1. Contexto: * 2 socios: Cárter (supervisión de toda la construcción) y Wheeler (capital y agente de ventas), la 1era promoción no produjo dinero. * La promoción actual espera corregir errores del

• Laurence J. Peter El principio de Peter

  pepeeltoro27Laurence J. Peter El principio de Peter El principio de Peter dice que en una empresa, entidad u organización las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad una y otra vez, hasta que alcanzan su nivel de incompetencia. Este libro nos habla de la

• Laurence Proyecto. La empresa frutsena

  laurence.ochoaIntroducción: (Laurence) Actualmente la tecnología está avanzando muy rápidamente y es por eso que cualquier empresa necesita de la tecnología para agilizar procesos ya sea de producción o distribución dentro y fuera de la empresa. las empresa cuenta aproximadamente con 90 personas entre operarios y administrativos, antes del año 2003

• LAURIE BURKITT

  a1m2LAURIE BURKITT SHANGHAI— Nike Inc. quiere revolucionar las ventas de indumentaria deportiva en China. Para hacerlo, debe cambiar ideas sobre la moda y promover una mentalidad de que el deporte diario puede ser practicado por todo el mundo, no sólo por los laureados deportistas olímpicos y jugadores profesionales. Para 2015,

• Lauro Palma

  brucelosisMÉTODO DE APROXIMACIÓN DE VOGEL El método de aproximación de Vogel es un método heurístico de resolución de problemas de transporte capaz de alcanzar una solución básica no artificial de inicio, este modelo requiere de la realización de un número generalmente mayor de iteraciones que los demás métodos heurísticos existentes

• LAVADO AUTOS

  mabichiLavadero Tradicional Tipo de inversión: Media Ubicación La ubicación es fundamental para el éxito o fracaso de este negocio. Es recomendable una zona muy transitada por vehículos, de fácil acceso y salida de los mismos. Generalmente avenidas y esquinas son lo preferible. Características del local: Por lo menos se requiere

• Lavado Cerebro De Las Marcas

  correa0325TALLER SEGUNDA SEMANAUNIDAD 2 SISTEMA GENERAL DE RIESGOSPROFESIONALESPRESENTADO POR: CLAUDIA MARCELA CARVAJALGÁFARO 1. Definir y establecer un ejemplo de riesgo profesional, enfermedad profesional yaccidente de trabajo en un sector industrial o económico específico.2. Teniendo en cuenta el Decreto 1607 de 2002, dar un ejemplo de cada una delas cinco (5)

• Lavado De Activo

  301404Lavado de activo El lavado de activo también llamado en otras partes del país como lavado de dinero, lavado de capitales, blanqueo de capitales, lavado de dinero o legitimación de capitales. Lavado de activo es el desarrollo por medio el cual es oculto la fuente de donde proviene el dinero

• Lavado De Activos

  cristiam_45TALLER 1 PREVENCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS Con el objetivo que usted aplique los conceptos estudiados en Módulo 1: Fundamentos y Prácticas del curso Prevención y Control al Lavado de Activos, realice la siguiente actividad. ¿QUÉ PRÁCTICA DE LAVADO DE ACTIVOS SE USÓ EN EL CASO? EL CASO CORRESPONDE A

• Lavado De Activos

  acastelloniEn nuestros tiempos muchos negocios sirven de fachada a los negocios fraudulentos, tales como el narcotráfico, este es el caso de Lima, Perú. Actualmente se encuentran más de 200 casos de lavado de activos, muchos de estos casos ni siquiera han sido procesados por agentes judiciales, lo que más preocupa

• Lavado De Activos

  manferpSistema de Administración del Riesgo Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (en adelante SARLAFT). Se compone de dos fases a saber: la primera que corresponde a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se introduzcan al sistema financiero recursos provenientes de actividades relacionadas con

• Lavado De Activos

  pejadi20El lavado de activos también se conoce como lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales. Esta actividad puede ser utilizada para transferir, esconder o simplemente acumular el producto de los ilícitos de la delincuencia organizada. Los activos ilícitos son aquellos bienes que provienen de cualquier delito o acto que

• Lavado De Activos

  estefany27Para la realización de esta actividad es necesario que visite una oficina de su entidad financiera patrocinadora e indague mediante la realización de una entrevista, sobre los siguientes aspectos aplicados al manejo de las operaciones realizadas con sus clientes 1. Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado

• Lavado De Activos

  gesagoEn estos dos esquemas podemos observar claramente que cada empresa puede llegar a tener su propio manual de lavado de activos pero es de acotar que estos deben estar regidos por la superintendencia financiera para así tener un solo lineamiento en lo que tiene que ver con el territorio colombiano.

• Lavado De Activos

  epopeyaLavado de activos actividad 3 Escoja y explique Un caso de lavado de activos que haya sucedido en el país y responda las siguientes preguntas: En Colombia se descubrió el nuevo lavado de activos a través de tráfico de oro Esta modalidad la están implementando organizaciones criminales para recibir los

• LAVADO DE ACTIVOS

  12358MARXONOMBRE: Brenda Trujillo Sánchez FECHA: 20 de agosto de 2012 ACTIVIDAD: TEMA: Agrupaciones documentales Escribir al frente de cada expresión la categoría archivística que le corresponda: Fondo, Sección, Subsección, Serie, Subserie, Unidad Documental, Tipo Documental, Función, Actividad. 1. Contrato de compra-venta UNIDAD DOCUMENTAL 2. Alcaldía Municipal de Argelia FONDO 3.

• LAVADO DE ACTIVOS

  angloseLa expresión lavado de dinero empezó a utilizarse a principios del siglo XX para denominar las operación que de alguna manera intentan dar carácter legal a los fondos producto de operaciones ilícitas, para facilitar su ingreso al flujo monetario de una economía. Frente a esta realidad, las entidades de vigilancia,

• Lavado De Activos

  milecastillo1LAVADO DE DINERO – PRIMERA PARTE DR. RICARDO VACA ANDRADE “EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR” (CONVERSIÓN O TRANSFERENCIA DE BIENES) I CONCEPTO El lavado de dinero o lavado de activos[1] entendido como el conjunto de “actividades y procedimientos articulados para la ejecución de operaciones reales y artificiales

• Lavado De Activos

  theyemagaruDefinición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Lavado de activos Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema

• LAVADO DE ACTIVOS

  CLAUDIAMOTTASISTEMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS CLAUDIA LISBETH MOTTA MUÑOZ TUTOR: JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT. PITALITO 2013 INTRODUCCIÓN El lavado de dinero es una práctica delictiva que consiste en procesar las

• Lavado De Activos

  1090488196Curso Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del Sarlaft Documento de Apoyo compilado por Isaías Velasco Instructor CSF SENA Regional Distrito Capital Material De Apoyo ¡Amigo Aprendiz! En esta semana nos dedicamos a

• LAVADO DE ACTIVOS

  ANDR0S31. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. CONTROL DE PROCESOS Y MATRIZ DE RIESGOS: En la entidad tanto interna como externa se deben establecer requisitos en donde se asegure el acatemiento de las

• Lavado De Activos

  vanessa310Las inversiones personales son aquellos activos que son adquiridos por las personas naturales vinculadas al banco, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, Divisas y otros activos, así como la participación en carteras colectivas, la realización de aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias y de inversiones internacionales. Por

• Lavado De Activos

  112489SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Elaborado por: Camilo Andrés Hoyos Tejada “El cliente, fuente principal de la actividad financiera” Tutor: Jaime Alberto Londoño Briseño 2013 INTRODUCCION Es importante saber que el cliente es la fuente principal de la actividad financiera, que cada uno de los métodos para la prevención del

• Lavado De Activos

  marcezantos1988 Lavado de Activos: (LA) Lavado de dinero, ó también conocido como lavado de capitales, es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal, logrando que circulen sin ningún problema en el sistema financiero.  La UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero "Es

• LAVADO DE ACTIVOS

  ALEX1931Suscríbase Acceso Contáctenos Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias Ensayos Gratis Temas Variados / SEMANA 3 LAVADO DE ACTIVOS SEMANA 3 LAVADO DE ACTIVOS Ensayos para estudiantes: SEMANA 3 LAVADO DE ACTIVOS Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 1.248.000+ documentos. Enviado por: caloche 03 julio 2013 Tags: Palabras:

• Lavado de Activos

  lcabezaLavado de Activos Definición: El lavado de activos en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad al dinero de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de

• Lavado De Activos

  Asignatura: MACROECONOMIA P.I.B Y TASA DE DESEMPLEO Presenta Gilberto Fontecha ID 366774 Docente Sonia Patricia Torres Colombia, Bogotá D.C Mayo 14 de 2014 QUE ES EL P.I.B El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente todos los de bienes y servicios de un país, durante

• LAVADO DE ACTIVOS

  KathieEstrada7Universidad Galileo Escuela Técnica Maestría en Administración Financiera y Bancaria Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ANÁLISIS NOTICIAS DE LAVADO DE DINERO -Embargan más de $3.74 millones a expresidente Portillo- Katherinne del Carmen Estrada Chávez Carné 13004397 Guatemala, 21 de junio de 2014 ANÁLISIS DE LA NOTICIA

• LAVADO DE ACTIVOS

  LindaMVSOLUCIÓN 1) Instrumentos que puede utilizar en una entidad financiera para controlar el lavado de activos *Control: * En este deben de tener en cuenta la información de los clientes o usuarios: así podrán tener un conocimiento más verídico de las personas que se encuentran vinculadas con la entidad financiera

• LAVADO DE ACTIVOS

  ANAMCASTILLOCONCLUSIONES DE CONCEPTOS LAVADO DE ACTIVOS Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de

• LAVADO DE ACTIVOS

  aljar1. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. Para las instituciones financieras existen tres reglas de oro para cumplir con la prevención del lavado de activos a. Adoptar medidas de control: Dentro de sus

• Lavado De Activos

  manu36MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE MEJORAS SOBRE PROCESOS RELACIONADOS A PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS PRODUCCIÓN Proceso: Elaboración de Cotización y Seguimiento del Cliente Nº Brecha Identificada Oportunidad de Mejora Actividad del Proceso involucrada Beneficios Responsable de Implementación (sugerido) Prioridad Política aplicable Referencia 1 El proceso, tal cual se encuentra definido,

• LAVADO DE ACTIVOS

  valelozanoHonorables Magistrados Sala de Casación Penal CORTE SUPREMA DE JUSTICIA M. P.: Dra. Eva Marina Pulido de Barón. Bogotá, D. C. REF.: Concepto demanda de casación (Rad.19.391) El defensor ejerció el derecho de impugnación extraordinaria contra la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá adversa a Joaquín Clímaco Fernández De Castro

• LAVADO DE ACTIVOS

  abogadofigueLAVADO DE ACTIVOS A través del tiempo se han presentado diferentes formas de criminalidad que buscan enriquecer a uno o varios miembros criminales de la sociedad. Desde la invención del dinero se creó a la par la consecución ilegal del mismo y de manera consecuente la forma de disimularlo o

• LAVADO DE ACTIVOS

  maiconosoInflación 2004 5.5% • Sus tasas de interés de intervención, las cuales quedaron en 6,5% para las subastas de expansión, y 5,5% para las subastas de contracción. • La ausencia de presión freno la aceleración de la inflación de bienes y servicios no transables. • La reducción de las expectativas

• LAVADO DE ACTIVOS

  sebasletoEl lavado de activos busca dar apariencia de legalidad a unas transacciones, bienes y fondos mal habidos, por lo que comúnmente se le denomina blanqueo de capitales o reciclaje de dinero sucio. Este es un proceso de ocultamiento de dineros de origen ilegal, en moneda nacional o extranjera, y los

• Lavado De Activos

  miaandreaINTRODUCCION En este trabajo veremos y analizaremos uno de los mayores escándalos financieros de chile como lo es el caso la polar con casi un millón de clientes afectados por repactaciones que la empresa les realizaba sin consulta previa a ellos, los delitos que veremos son Infracción a la ley

• Lavado de activos

  Roselinne ManzanaresArt# 16: Programas de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades de intermediación financiera y de las que realicen actividades financieras. Para protegerse y detectar los delitos de lavado y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos las entidades financieras deberán adoptar, desarrollar y ejecutar

• Lavado de activos del sistema financiero

  SantyGRUNEMI – Universidad Estatal de Milagro FASCECYD CARRERA: DERECHO EN LÍNEA ASIGNATURA: DERECHO BANCARIO Y DE SEGUROS DOCENTE: M. SC. Segundo Lucas Duche ESTUDIANTES: Abad Guapi Javier David Córdova Anchundia Marco David Gaspar Ramírez Santiago David Ocaña Yagual Jefferson Gustavo Rivas Vera Manuel Fabián TEMA: “Mapa Conceptual de los Lavados

• LAVADO DE ACTIVOS EL CASO COLOMBIANO

  maryuri2105a estabilidad mundial está bajo la permanente amenaza de las organizaciones criminales y el lavado de activos. Se ha hecho evidente que la dimensión del conflicto abarca aspectos complejos, que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y la seguridad de los países. Desde un enfoque

• LAVADO DE ACTIVOS EN ADUANAS

  Ligia RodriguezUNIVERSIDAD AUTONOOMA DE SANTO DOMINGO PRIMADA DE AMERICA, FUNDADA EL 28 DE OCUBRE DE 1538 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES NOMBRE Y MATRICULA: Ligia Isaura Rodríguez Lara 100572772 ASIGNATURA: Gestión de Riesgo de Aduana SECCION: No inscrito PROFESOR: Nicoles Jiménez Diaz TRABAJO: Lavado de Activos en Aduanas FECHA: 19/10/2022

• LAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA, UN ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CON FACHADA LEGAL QUE AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE AL PAÍS

  yaleyLAVADO DE ACTIVOS EN COLOMBIA, UN ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO CON FACHADA LEGAL QUE AFECTA SIGNIFICATIVAMENTE AL PAÍS El lavado de dinero se presenta como un delito que aparenta legalidad en sus actividades económicas, implica el operar de este libremente y que los recursos provenientes del mismo circulen sin problema alguno por

• LAVADO DE ACTIVOS HOND

  lisbethcotoNORMATIVA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS (HONDURAS) Durante mucho tiempo en Honduras la legislación no contemplaba ninguna sanción con respecto a aquellos individuos que de una u otra manera legalizaban los ingresos que proceden de fuentes ilícitas. El narcotraficante, el roba carros, los secuestradores, los

• Lavado De Activos Informe

  grandesysabrosasLAVADO DE ACTIVOS Introducción La estabilidad mundial está bajo la permanente amenaza de las organizaciones criminales y el lavado de altivos. Se ha hecho evidente mente que la dimensión del conflicto abarca aspectos complejos que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y seguridad de los

• Lavado De Activos Informe

  naataallyavado De Activos Prevención y Control del lavado de Activos Política institucional relacionada con la prevención y control del lavado de activos: GRUPO BANCOLOMBIA La prevención del lavado de activos está orientada a la detección de activos ilícitos provenientes de cualquier delito, como por ejemplo, secuestro, extorsión, hurto de vehículos,

• Lavado De Activos Y Financiación

  yuseddACTIVIDAD DE PROYECTO 1. Describir el concepto de SARLAFT, SARC, SARI Y SARO. 2. Identificar su funcionalidad, elementos y etapas 3. Describir las señales de alerta SARLAFT Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo El SARLAFT es el sistema de administración que deben implementar

• Lavado De Activos Y SARLAFT

  alejos142• ¿Es prudente cancelar la cuenta del cliente? Mientras no se confirme o se tengan pruebas contundentes del porque el aumento en las transacciones de la cuenta, no es prudente cerrarla pero las autoridades autorizadas deben tener conocimiento del caso para así evitar problemas a futuro. • ¿Es necesario avisar

• LAVADO DE AUTO

  ANALISIS DE ESTRATEGIA DE KOLA REAL MODELO DE LAS 5 FUERZAS DESARROLLO DEL MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 1. LA INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE LOS COMPETIDORES ACTUALES. • Cuenta con plantas estratégicamente ubicado en el mercado de la demanda del producto. (7 plantas en Lima), ( 15

• Lavado De Autos En Sonora

  luissoto01Idea de Negocio. Lavado de autos a domicilio 5 Comentarios Hace poco me volvió a nacer la inquietud que muchos de nosotros vivimos, me refiero a la emoción de emprender un nuevo negocio. En ésta ocasión quería emprender algo nuevo y hacerlo en sociedad con alguien más. Fue así que

• Lavado De Bidones

  marcialgaspar1. OBJETIVO Asegurarse que las Botellas, Bidones y Tapas se encuentren limpios desinfectados y listos para su uso. 2. ALCANCE Todas las Botellas (300, 500, 600 y 680 ml), Bidones (5, 7 y 20 L) y todas las tapas para botellas y bidones. 3. MATERIALES • Detergente granular • Vaso

• Lavado De Cativos

  gaborojas1232. a. Que practica de lavado de activos es? Zambrano intenta entrar a la entidad activos ilícitos, no se especifica su procedencia pero recurrió a utilizar una empresa fachada o de papel ( ASINVA) que no cumplía con los requerimientos exigidos por la entidad para poder realizar estas transacciones, luego

• Lavado De Cerebro De Las Marcas

  patriciacorreaLAVADO DE CEREBRO DE LAS MARCAS La escalera real de los profesionales del marketing Esperanza embotellada Cada aliento que tomes, te estarán observando Dame lo mismo que a la señora Morgenson Al igual que el 80% de las personas encuestadas (estudio mencionado en el libro) mis compras no son influenciadas

• Lavado De Dinero

  paul9221El lavado, un mal difícil de erradicar CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) — La Ley antilavado publicada este miércoles en el Diario Oficial de la Federación significa un paso adelante en el combate al lavado de dinero en México, sin embargo, no es una acción que por sí sola erradique de