Terminos de prevencion de lavado de dinero

Glosario de Términos Anti-Money Lavado

El lavado de dinero, en general, es el nombre dado al proceso por el cual el origen de los fondos ilícitos

se disfraza. La necesidad de caer en el lavado de dinero es principalmente para cubrir el medio por el

que dichos fondos han sido adquiridos con el objetivo de legitimar ellos. Según los Estados

Naciones, el Lavado de Dinero término se define como "cualquier acto o acto para ocultar el intento

fuente de dinero o activos provenientes de actividades delictivas. Es el proceso por el "dinero sucio"

producido a través de actividad- penal se transforma en dinero limpio ".

Los términos que figuran a continuación están dispuestos aquí para sólo para fines de información y que no tenga ninguna

de pie para los efectos legales, etc.

ARS

Sistemas de remesas alternativos: también se refirieron como subterráneo o en paralelo

bancario. Por lo general implica la transferencia de los valores entre los países,

fuera del sistema bancario legítimo y no implica un examen físico

el movimiento de la moneda. ARS se puede definir como medios de transferir

fondos y en ocasiones de oro a través de la banca tradicional "underground"

redes mediante el cual las empresas que comercian aceptan dinero en un lugar y

que esté disponible en otro. Estos sistemas también son conocidos como Hawala,

Hundi, Chiti Banca, chop chop bancario etc.

AML

Anti Lavado De Dinero.

APG

Grupo Asia Pacífico sobre el blanqueo de dinero. Pakistán es un miembro de esta

grupo.

AUSTRAC

Reportes de Operaciones de Australia y Centro de Análisis.

Secreto Bancario

Esta prohíbe a los bancos a revelar información sobre una cuenta sin

el consentimiento del consumidor.

Principios de Basilea

Estos se refieren a los Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Efectiva

emitido por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria en reconocimiento

la vulnerabilidad del sector financiero al mal uso por los delincuentes. Primero

emitida en 1988.

Beneficiario

La persona (s) con derecho a los beneficios de la propiedad a pesar de que otra

fiesta como un corredor o banco - el propietario nominal - en realidad tiene

la posesión y la titularidad de la seguridad.

BIS

Banco de Pagos Internacionales.

Lista Negro

Estos países han sido etiquetados como países y territorios no cooperativos

(PTNC) en la lista emitida por el GAFI. Apunta a los países que

carecen de controles adecuados LD o son un impedimento en los esfuerzos de la

luchar contra ML

IPMN

Mercado Negro Peso Exchange. Se refiere al director de lavado de dinero

sistema de los cárteles de la droga colombinas.

Oficina de cambio

Oficina de Cambio de Moneda

CDPC

Comité Europeo de Problemas Penales - Consejo de Europa Página 2

CICP

El Centro para la Prevención Internacional del Delito

CICAD

Drogas Comisión Interamericana para el Control del Abuso. Es una agencia de la

Organización de los Estados Americanos.

CIP

Programa de identificación de clientes. Un requisito para que las empresas de verificación

sus clientes contra lista de saber lavadores de dinero.

GAFIC

La fuerza del Caribe Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de dinero

CFT

Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

Confiscación

Ver "Decomiso" a continuación.

DCC

Corresponsal Downstream más clara: un cliente de banca corresponsal que

recibe servicios bancarios de una institución y la propia proporciona

servicios de banca corresponsal a otras instituciones financieras en el mismo

moneda que la cuenta que mantiene con la institución según lo descrito por

Principios Wolfsberg AML

E-efectivo

Digital o dinero electrónico

EDD

Enhanced Due Diligence

EFT

Transferencia Electrónica De Fondos

Grupo Egmont

Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera: una serie de financiera

Unidades de inteligencia en 1995 comenzaron a trabajar juntos en un ambiente informal

organización conocida como grupo Egmont. Su agenda es proporcionar un

plataforma para las UIF para mejorar el apoyo a sus respectivos nacionales

Programas ALD y de enlace para el intercambio de información.

ESAAMLG

África Blanqueo de Dinero Grupo Oriental y Meridional.

Extradición

Rendición legal de una persona a la jurisdicción de otro estado, país,

o el gobierno para ser juzgado de acuerdo a los términos de un tratado de extradición.

GAFI

El Grupo de Acción Financiera, fundada en el 1989 de la OCDE Económico

Cumbre, para hacer frente al problema de la ML

GAFI

Recomendaciones

Los GAFI han emitido 40 general y 9 recomendaciones especiales a

combatir el LD y el financiamiento del terrorismo y han de ser de universales

aplicación. Estas son las medidas que el GAFI ha decidido aplicar

y que se anima a todos los países a adoptar.

FINCEN

Delitos Financieros Red de Control del departamento de la

tesorería, que es la unidad de inteligencia financiera de los Estados Unidos.

UIF

Unidad de Inteligencia Financiera. Es una agencia central formado / nominado a

recopilar, analizar, difundir y crear / mantener la base de datos para sospechar

Informes de transacción.

Shell Banco Extranjero

Un banco extranjero sin una presencia física en ningún país y no tiene

empleados. Page 3

Pérdida

Cuando el gobierno o una autoridad reguladora confisca la propiedad o

activos debido al incumplimiento de la ley.

Empresa Frente

Es la empresa que utiliza el lavador de dinero con el fin de

ocultar la verdadera

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