Lavado De Dinero ensayos gratis y trabajos
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Guia de aprendizaje 1: El lavado de dinero
GUIA DE APRENDIZAJE 1. a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso? Se usaron tres técnicas claves en lavado de activos. • Complicidad de un funcionario u organización: Uno o varios empleados de las instituciones financieras pueden colaborar con el lavado de dinero omitiendo informar a las autoridades sobre las grandes transacciones de fondos, generalmente su complicidad es causada por una extorsión y, a veces, obtendrá una comisión por ella. •
Enviado por lala2008 / 571 Palabras / 3 Páginas -
La acusación, sin que la detención de "valijero" Leonardo Fariña y a Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI, en la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez
1 de 3 Crédito: imágen TV 2 de 3 3 de 3 Crédito: Adrián Escandar 1 de 3 . El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy sin prisión preventiva al "valijero" Leonardo Fariña y a Federico Elaskar, ex dueño de la financiera SGI, en la causa por presunto lavado de dinero contra el empresario Lázaro Báez. El magistrado se apoyó en tres pilares: los incrementos patrimoniales injustificados; la inexistencia de actividades económicas y comerciales; y
Enviado por zaidakarenm / 216 Palabras / 1 Páginas -
Semana 2: El control de lavado de dinero
1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el Lavado de activos. Rta/ Señales de alerta: son los hechos, situaciones, eventos, cuantías. Indicadores cuantitativos y cualitativos, razones financieras y demás información que la entidad determine como relevante, a partir de los cuales se puede inferir oportuna y/o prospectivamente la posible existencia de un hecho o situación que escapa a lo que la entidad, en el desarrollo del SARLAFT, ha determinado
Enviado por carri24 / 763 Palabras / 4 Páginas -
Lavado De Dinero
LAVADO DE DINERO CONCEPTO El lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de capitales u operaciones con recursos de procedencia ilícita1 o legitimación de capitales) es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. Es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos
Enviado por mxsx5 / 1.075 Palabras / 5 Páginas -
Lavado De Dinero
EL LAVADO DE DINERO EN LA ECONOMÍA. La costumbre de utilizar prácticas para disfrazar los ingresos provenientes de actividades ilícitas se remonta a la Edad Media, cuando la usura fue declarada delito. “La expresión lavado de dinero empezó a utilizarse a principios del siglo XX para denominar a las operaciones que de alguna manera intentan dar carácter legal a los fondos producto de operaciones ilícitas, para facilitar su ingreso al flujo monetario de una economía”.
Enviado por WendyNohemi / 416 Palabras / 2 Páginas -
LAVADO DE DINERO
Capacitación La capacitación del trabajador es obligatoria para poder desarrollar el trabajo, y los costos y tiempos requeridos deberán ser cubiertos por la empresa en su totalidad. Así mismo, la Ley del IMSS nos otorga algunas otras prestaciones. En este apartado, es importante recalcar, que dada la situación actual del Instituto, les es difícil dar los servicios que por ley debe proporcionar a los derechohabientes, incluyendo los errores al totalizar las semanas de cotización. Por
Enviado por memoman2 / 378 Palabras / 2 Páginas -
INSCRIPCION LEY LAVADO CONTRA LAVADO DE DINERO
Artículo 12.- Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus Clientes o Usuarios. El expediente se integrará de manera previa o durante la realización de un acto u operación o, en su caso, con anterioridad o al momento del establecimiento de una Relación de Negocios; mismo que deberá cumplir con los requisitos siguientes: I. Respecto del Cliente o Usuario que sea persona física y que
Enviado por ferdis / 3.502 Palabras / 15 Páginas -
LAVADO DE DINERO
UNIVERSIDAD PANAMERICANA DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS MAESTRIA ADMINISTRACION CORPORATIVA CURSO: INVESTIGACION I Catedrático: Licda. MA. Noemí Cantoral LAVADO DE DINERO Preparado por Allan Geovanni Salguero Hernandez Carne 1224855 Guatemala 2014 Debido a los altos índices de criminalidad en Guatemala se deduce que el lavado de dinero se encuentra presente en gran proporción en nuestro país, y dentro de esos delitos se puede considerar como uno de los principales es el crimen organizado donde
Enviado por Oriente25 / 3.622 Palabras / 15 Páginas -
Ley Lavado De Dinero
INTRODUCCION: EN ESTA INTRODUCCION LO QUE SE PRESENTARA A CONTINUACION SERAN NUESTROS PUNTOS DE VISTA ATRAVEZ DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA .DONDE HABLAREMOS DE TODO LO QUE NO SE DEBER DE HACER Y LO QUE SE DEBE HACER SOBRE SERVIDORES PUBLICOS, LA SECRETARIA DE HACIENDA ETC. POR LO TANTO DAREMOS INICIO PARA SABER QUE ES ¿LAVADO DE DINERO? EL LAVADO DE DINERO TAMBIEN CONOCIO
Enviado por j3j3j3 / 9.163 Palabras / 37 Páginas -
El Lavado De Dinero
Escuela de Derecho LAVADO DE DINERO COMO DELITO ECONOMICO Docente: Fernando García Díaz Cátedra: Derecho Penal Económico. Alumno: William Santos Luarte Derecho Vespertino 5 Año. INTRODUCCION. Pensar en el lavado de dinero o de activos, no es fácil, más aún si a la luz pública o en más de algún caso un ciudadano común puede estar participando de la red o en una parte de la cadena que implica el desarrollo o ejecución in situ
Enviado por m23n12l4 / 2.386 Palabras / 10 Páginas -
Lavado D Dinero
Debido a los altos índices de criminalidad en Guatemala se deduce que el lavado de dinero se encuentra presente en gran proporción en nuestro país, y dentro de esos delitos se puede considerar como uno de los principales es el crimen organizado donde a mi parecer se encuentra concentrado el crimen financiero del Lavado de Dinero, este país centroamericano por ser un país que geográficamente está ubicado en un punto estratégico y se considera como
Enviado por Oriente25 / 13.985 Palabras / 56 Páginas -
Lavado De Dinero
Prevención de Lavado de Dinero Escrito por Administrator del Portal Miércoles, 18 de Abril de 2012 15:41 - Actualizado Martes, 12 de Junio de 2012 17:27 eSIACOM incluye un módulo para ayudar a las Entidades Financieras a cumplir con las disposiciones oficiales en la materia (emitidas tanto por la SHCP como por la CNBV). El módulo de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) utiliza la información del sistema (principalmente de los módulos de Control de
Enviado por YakithoNN / 1.069 Palabras / 5 Páginas -
Prácticas Ilícitas como el lavado de dinero y la importancia de tener controles
Tema: Prácticas Ilícitas como el lavado de dinero y la importancia de tener controles En este ensayo hablaremos del lavado de dinero, el cual es un fenómeno social que busca algún medio para poder darle legitimidad a un dinero de procedencia ilegal. Esta actividad ilegal lo que busca es encontrar el medio financiero u económico, como fuente para darle esa legitimación a dineros de procedencias ilícitas. Cualquier identidad como bancos, tributación, la auditoria externa están
Enviado por seidygutierr / 686 Palabras / 3 Páginas -
LAVADO DE DINERO
Índice Páginas Resumen (Abstract) X Introducción X Capítulo 1.- El lavado de dinero a nivel internacional X 1.1. El papel e importancia del lavado de dinero a nivel internacional X 1.2. Definición y etapas del lavado de dinero X 1.2.1. Definición de lavado de dinero 1.2.2. Etapas del lavado de dinero 1.2.2.1 Colocación 1.2.2.2 Diversificación 1.2.2.3 Estratificación o reingreso 1.3. El lavado de dinero: negocio para los paraísos fiscales, problema para los demás países. X
Enviado por jeraldotorres / 545 Palabras / 3 Páginas -
Lavado De Dinero
El lavado de dinero (también conocido en algunos países como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero o blanqueo de capitales) es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, malversación pública, extorsión, trabajo ilegal y últimamente terrorismo). El objetivo de la
Enviado por adiktto / 2.975 Palabras / 12 Páginas -
LAVADO DE DINERO
LAVADO DE DINERO EN BANCOS Por: Diana Leticia Romero Montoya Taller de Investigación Profesor: Rafael Alcaraz Romero Escuela Bancaria y Comercial México, D.F., a 8 de Septiembre del 2013 INDICE Resumen ………………………………………………………………… 2 Introducción ………………………………………………………………… 3 Capítulo I Definiciones ………………………………………………… 4 1.1 Planteamiento del problema .............................................................. 5 1.2 Lavado de dinero ………………………………………………... 5 1.3 Actividades ilícitas ………………………………………………… 6 Capítulo II Problemática ............................................................. 7 2.1 Etapas del lavado de dinero ………………………………………... 7 2.2 Métodos más comunes
Enviado por Romero04 / 2.080 Palabras / 9 Páginas -
Analisis De Delito De Lavado De Dinero
INTRODUCCIÓN. El presente artículo nace de la necesidad de presentar un panorama sobre la participación de México ante la prevención del delito de lavado de dinero. El mencionado ilícito como lo mostraremos a lo largo del artículo, para su estudio lo hemos dividido en cinco apartados, que van de lo general a lo particular, en el primer apartado señalamos una serie de antecedentes considerando que es necesario conocer el surgimiento de la conducta delictiva, mismo
Enviado por odiseo2010 / 4.308 Palabras / 18 Páginas -
Ley Contra El Lavado De Dinero
LEY CONTA EL LAVADO DE DINERO. Ley Federal Para La Prevención E Identificación De Operaciones Con Recursos De Procedencia Ilícita. A Quienes le Aplica: Las personas obligadas a presentar los avisos de la Ley contra el lavado de dinero son los contribuyentes que lleven a cabo actividades vulnerables; por ejemplo, los representantes legales de casinos y de lugares de apuestas, los fedatarios públicos, los agentes aduanales, los corredores y agentes inmobiliarios, las agencias de autos
Enviado por Sam.G / 2.933 Palabras / 12 Páginas -
México Se Coordina Con Otros Países Para Frenar Lavado De Dinero: PGR
El director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, reconoce que el lavado de dinero y el tráfico de drogas son temas prioritarios para la agenda internacional de la fiscalía mexicana. RIVIERA MAYA.- El lavado de dinero y el narcotráfico son de los principales temas en los que las policías de México trabajan de manera coordinada con las de otras naciones, reconoció el director en
Enviado por roger9408 / 272 Palabras / 2 Páginas -
Instrumentos del banco para el control de lavado de dinero
efina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. Señales de alerta: Se definen como los hechos, situaciones o eventos inusualesque se salen de los parámetros consignados dentro de la SARLFT, para poder inferir oportunamente en el desarrollo de actividades delictivas. Segmentación de los factores de riesgo: Los factoresde riesgo se deben agrupar para determinar las transacciones usuales, se agrupan de acuerdo a los clientes, productos, canales de
Enviado por gfernando / 285 Palabras / 2 Páginas -
Lavado De Dinero
• Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. • Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. • ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita El día 17 de octubre de 2012, se publicó en
Enviado por larana01 / 2.057 Palabras / 9 Páginas -
BLANQUEO O LAVADO DE DINERO
TEMA Nº 7 BLANQUEO O LAVADO DE DINERO 7.1 DEFINICION El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de dinero o lavado de capitales) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad o legalidad a bienes o activos de origen delictivo. El lavado de dinero refiere a la actividad que se desarrolla para encubrir el origen de fondos que fueron obtenidos mediante actividades ilegales. El objetivo del lavado (también conocido
Enviado por alejaniugtiuk / 3.714 Palabras / 15 Páginas -
El Delito Del Lavado De Dinero
Síntesis. La globalización hoy en día, ha sido el principal factor de la introducción grandes volúmenes de recursos de procedencia ilícita en la economía de todos los países, lo cual genera la formación de grandes organizaciones que generan excesivas, ganancias, que tiene objetivo de darles la apariencia de legalidad ante sus respectivas autoridades, en consecuencia el lavado de dinero representa un delito característico de la época moderna El lavado de dinero, según la lectura es
Enviado por mcarrillofq / 931 Palabras / 4 Páginas -
LEY DEL LAVADO DE DINERO
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCION E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA TEXTO VIGENTE (a partir del 01-09-2013) Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de agosto de 2013 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. ENRIQUE PEÑA
Enviado por MimiFelix / 6.975 Palabras / 28 Páginas -
Lavado De Dinero
LAVADO DE DINERO – PRIMERA PARTE Dr. Ricardo Vaca Andrade “EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR” (CONVERSIÓN O TRANSFERENCIA DE BIENES) I CONCEPTO El lavado de dinero o lavado de activos[1] entendido como el conjunto de “actividades y procedimientos articulados para la ejecución de operaciones reales y artificiales combinadas que concluyan en la legalización de los capitales cuyo origen es ilícito”[2] se cumple dentro de un complejo proceso en el que se destaca
Enviado por cristianlassom / 26.164 Palabras / 105 Páginas -
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
GUÍA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -LD/FTINDICE 1 Introducción ............................................................................................ 1 1.1 Objetivo ............................................................................................ 1 1.2 Objetivos específicos ........................................................................... 1 1.3 Alcance ............................................................................................. 2 2 Abreviaturas y/o Aclaraciones ................................................................... 2 3 Definiciones ............................................................................................ 3 3.1 Persona Obligada ............................................................................... 3 3.2 Beneficiario final ................................................................................. 3 3.3 Cliente .............................................................................................. 3 3.4 Productos y servicios .......................................................................... 4 3.5 Segmentación .................................................................................... 4 3.6 Riesgo............................................................................................... 4 3.7 Riesgo de LD/FT
Enviado por Mayleth1 / 1.452 Palabras / 6 Páginas -
El lavado de dinero
-CONCEPTO El lavado de dinero, es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades lícitas y circulen sin problema en el sistema financiero. Para que exista blanqueo de capitales, es precisa la previa comisión de un acto delictivo de tipo grave, y la obtención de unos beneficios ilegales que quieren ser introducidos en los mercados financieros u otros sectores económicos.
Enviado por gabrielrueda33 / 1.403 Palabras / 6 Páginas -
LAVADO DE DINERO
INTRODUCCIÓN A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y BENEFICIOS POR SU CUMPLIMIENTO El 17 de octubre de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La Ley tiene por objeto proteger al sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u
Enviado por DAVIDCM86 / 354 Palabras / 2 Páginas -
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO
El 17 de octubre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la denominada “Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, mejor conocida como “Ley contra el lavado de dinero”, (la “LCLD”). De acuerdo con el artículo primero transitorio de la LCLD, entró en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; esto es, el
Enviado por cuauhtemocaran / 986 Palabras / 4 Páginas -
Tesis Lavado De Dinero
3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 3.1 Problemática El lavado de dinero es una problemática a nivel internacional que está afectando a muchas empresas. El lavado de dinero tiene un efecto corrosivo en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país, Esta práctica distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a su pueblo al
Enviado por irianajhaen / 644 Palabras / 3 Páginas -
Modelo De Seguridad Para Prevenir El Lavado De Dinero
MODELO DE SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Planteamiento del problema Actualmente tenemos un gravísimo problema de delincuencia organizada, lo vivimos y lo sufrimos todos los días, los medios de comunicación informan el número de ejecuciones, contrabando, robo etc., un sinfín de actividades ilícitas, dentro de las cuales destaca el fraude, del cual se deriva lo que conocemos como “Lavado de Dinero” también conocido como “Blanqueo de capital” dicha actividad provoca pérdidas millonarias
Enviado por sergiogonsalez / 840 Palabras / 4 Páginas -
LAVADO DE DINERO
INDICE Resumen ………………………………………………………………… 2 Introducción ………………………………………………………………… 3 Capítulo I Definiciones ………………………………………………… 4 1.1 Planteamiento del problema .............................................................. 5 1.2 Lavado de dinero ………………………………………………... 5 1.3 Actividades ilícitas ………………………………………………… 6 Capítulo II Problemática ............................................................. 7 2.1 Etapas del lavado de dinero ………………………………………... 7 2.2 Métodos más comunes de lavado de dinero ………………………… 8 2.3 Tipos de operaciones ……………………………………………….. 9 Capítulo III Legislación ………………………………………………… 11 3.1 Autoridades Nacionales …………………………………………….. 11 3.2 Autoridades Internacionales ………………………………………... 11 Capítulo IV
Enviado por Romero04 / 890 Palabras / 4 Páginas -
LAVADO DE DINERO
LAVADO DE DINERO. (EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE ACTIVOS PROVENIENTES DE ILÍCITOS) Francisco J. D’Albora (H.) Sumario: 1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 2. LAS GANANCIAS ILÍCITAS. EL LAVADO DE DINERO. 3. DEFINICIÓN Y CONTENIDO. 4. EL MARCO NORMATIVO. 5. LA RESPUESTA INTERNACIONAL. 6. EL MARCO JURÍDICO. 1.Consideraciones preliminares En los umbrales del siglo XX, el hombre debe enfrentar un fenómeno criminal sin precedentes en la historia de la humanidad, denominado por la Organización de las Naciones Unidas
Enviado por Keyrasol / 1.874 Palabras / 8 Páginas -
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS DECRETO NUMERO 67-2001 EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA CONSIDERANDO: Que el Estado de Guatemala ha suscrito y ratificado tratados internacionales con el compromiso de prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero u otros activos, de manera que se proteja la economía nacional y la estabilidad y solidez del sistema financiero guatemalteco. CONSIDERANDO: Que es obligación del Estado proteger la formación de capital, ahorro
Enviado por jorge5893 / 4.465 Palabras / 18 Páginas -
LAVADO DE DINERO
Por: Francisco Nectali Rodas L. En el mes de septiembre del corriente año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), presento una denuncia por más de mil millones de quetzales, cometido por 1 3 empresas dedicadas a la importación de cardamomo. Lo curioso de este asunto es que dichas empresas no existieron físicamente, se trata solamente de empresas creadas solo en papel, con la intención premeditada de blanquear o lavar dinero obtenido de actividades ilícitas. Según
Enviado por agrodas / 291 Palabras / 2 Páginas -
Lavado De Dinero
¿Qué es el Lavado de Dinero? El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (trafico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, prostitución, extorsión, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades
Enviado por acmejorge / 1.189 Palabras / 5 Páginas -
Ley contra el lavado de dinero
ley contra el lavado de dinero 1. ¿Qué personas deben presentar la información de actividades vulnerables? Aquellas que lleven a cabo actividades vulnerables; señaladas en la ley. Fundamento legal: Artículos ( 113 kB) 17 y 23 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 2. Al percibir rentas por bienes inmuebles ¿se realizan actividades vulnerables conforme la Ley contra el lavado de dinero? Sí, siempre que el
Enviado por 3anailil1 / 609 Palabras / 3 Páginas -
LAVADO DE DINERO
El lavado de dinero INTRODUCCION Como consecuencia de la globalización de la economía mundial y de la eficiencia cada vez mayor de los mercados de capital, los particulares y las empresas pueden movilizar con relativa libertad grandes cantidades de dinero de un mercado financiero a otro, tanto a escala nacional como internacional. Sin embargo, esta eficiencia y la libertad con que se realizan las transacciones de capital, permite a elementos criminales "blanquear", a escala internacional,
Enviado por 13_92 / 5.139 Palabras / 21 Páginas -
Ley De Lavado De Dinero
La aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita representa un avance en legislación mexicana, pero también podría convertirse en un dolor de cabeza para las compañías y personas físicas dedicadas a alguna actividad empresarial que no están preparadas para cumplir con las obligaciones que impone. “La ley busca establecer medidas y procedimientos que permitan prevenir actos con operaciones de recursos ilícitos, y de este modo
Enviado por gab.rita / 580 Palabras / 3 Páginas -
El lavado de activos es la manera de apariencia de legalidad a dineros provenientes de delitos ilícitos como el narcotráfico
ACTIVIDAD 1 1. Explique que es el lavado de activos. El lavado de activos es la manera de apariencia de legalidad a dineros provenientes de delitos ilícitos como el narcotráfico, terrorismo, secuestros, extorciones, etc., y así disimular la proveniencia exacta del origen de estos fondos. Cuando se habla de lavado de activos no nos referimos simplemente a dar una apariencia de legalidad al dinero sino también otro tipo de bienes y recursos mal habidos; Podemos
Enviado por Yessica961124 / 1.144 Palabras / 5 Páginas -
Terminos de prevencion de lavado de dinero
Glosario de Términos Anti-Money Lavado El lavado de dinero, en general, es el nombre dado al proceso por el cual el origen de los fondos ilícitos se disfraza. La necesidad de caer en el lavado de dinero es principalmente para cubrir el medio por el que dichos fondos han sido adquiridos con el objetivo de legitimar ellos. Según los Estados Naciones, el Lavado de Dinero término se define como "cualquier acto o acto para ocultar
Enviado por chris10001002 / 1.429 Palabras / 6 Páginas -
Proyecto de tesis: Lavado de dinero en las empresas de Puebla
Carrera: Derecho Profesor: Adolfo Eduardo Badillo Proyecto de tesis: Lavado de dinero en las empresas de Puebla Integrantes: José Isaac Núñez Anay Solís Índice: Introducción………………………………………………………………………….….…3 Preguntas de investigación…………………………………………………...……...5 Justificación…………..…………………………..…………………………….………….6 Objetivos generales……....…….………………………………………….……………8 Objetivos específicos …………………………………………………………………….9 Capítulo I Marco Teórico …………………………………………………………….10 Capitulo II Marco Metodológico………………………………………………….18 Capitulo III Desarrollo………………………………………………………………….24 Capitulo IV Conclusiones y recomendaciones……………………………..25 Anexos…………………………………………………………………………………………26 Introducción: El lavado de dinero fue el tema que se eligió porque es algo muy frecuente en el país y que se escucha
Enviado por Anahi Solis / 5.023 Palabras / 21 Páginas -
LAVADO DE DINERO Y APOYO FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universidad Católica Andrés Bello Materia: Metodología de la Investigación Turno: Tarde PROYECTO DE INVESTIGACION LAVADO DE DINERO Y APOYO FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Profesor: Raúl LLovera Alumno: JOSE FIGUEIRA CI: 24206576 Carcas, Noviembre, 2015 1. ANTECEDENTES En el 2009, el mundo estaba viviendo una de las peores situaciones económica del mundo. Las múltiples crisis simultáneas que afectaron al sistema financiero de Estados Unidos a mediados
Enviado por joseserrao / 1.493 Palabras / 6 Páginas -
Protocolo Lavado de Dinero
Resumen: El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las naciones implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e internacional. Sin lugar a dudas las acciones delincuenciales crean un ambiente de caos e inseguridad en la ciudadanía, situación que afecta también al desarrollo socioeconómico. Los delitos con el dinero, tanto falsificación como lavado
Enviado por Diego Garza / 3.363 Palabras / 14 Páginas -
PROMOCIÓN DE LA ÉTICA Y LA TRANSPARENCIA Y ERRADICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE DINERO, LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y EL CONTRABANDO EN TODAS SUS FORMAS.
VIGÉSIMO SEXTA POLÍTICA DE ESTADO PROMOCIÓN DE LA ÉTICA Y LA TRANSPARENCIA Y ERRADICACIÓN DE LA CORRUPCIÓN, EL LAVADO DE DINERO, LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y EL CONTRABANDO EN TODAS SUS FORMAS. Nos comprometemos a afirmar, en la sociedad y el Estado, principios éticos y valores sociales que promuevan la vigilancia ciudadana y que produzcan niveles crecientes de paz, transparencia, confianza y efectiva solidaridad. Comentario: el Estado enfatizará los principios éticos que refuercen el cumplimiento ciudadano
Enviado por janilitza / 817 Palabras / 4 Páginas -
Ley antilavado. El gobierno federal, buscando controlar de mayor forma el lavado de dinero
________________ El gobierno federal, buscando controlar de mayor forma el lavado de dinero, aprobó una nueva Ley mejor conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor el pasado 17 de julio, y que puede significar una gran riesgo a la seguridad personal de los ciudadanos que lleven a cabo la compra de ciertos bienes o productos, los cuales provengan de actividades consideradas
Enviado por carlitos_28 / 1.494 Palabras / 6 Páginas -
Consecuencias del lavado de dinero
Capitulo 3 Consecuencias del lavado de dinero 3.1 Principales causas El lavado de dinero tiene un efecto muy grande en la economía, el gobierno y el bienestar social de un país. Esto afecta las decisiones comerciales, aumentan el riesgo de la quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone a su pueblo al tráfico de drogas, el contrabando y otras actividades delictivas. “La falta de
Enviado por bla26 / 602 Palabras / 3 Páginas -
TEMA: “LEY DEL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS”
EXPOSICION MONEDA Y BANCA: “LEY DEL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS” “Lavado de dinero es hacer parecer que dinero obtenido bajo actividades ilícitas sea visto como dinero limpio”. Objetivos: * Prevenir * Controlar * Vigilar * Sancionar Ejemplos: * Corrupción * Narcotráfico * Extorsiones * Contrabando * Trata de personas Quien comete este delito: * Quien invierta, convierta y transfiera dinero sabiendo que procede de la comisión de un delito. PERSONAS OBLIGADAS Y SUS
Enviado por 3rito / 353 Palabras / 2 Páginas -
El lavado de dinero en el México actual. El papel de la banca en su prevención y control.
Parte primera Anteproyecto de Investigación I.- TÍTULO DEL PROYECTO: “El lavado de dinero en el México actual. El papel de la banca en su prevención y control.” II.- NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________ III.- TELÉFONO: _________ Casa _________ Oficina ________________ Celular Correo electrónico __________________________ IV.- NIVEL ACADÉMICO: Licenciatura V.- OBJETO DE ESTUDIO, SU DELIMITACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL. Objeto de Estudio: El lavado de dinero y el papel de la Banca en su prevención y control. Delimitación
Enviado por Paola C. Santillán / 2.774 Palabras / 12 Páginas -
EXAMEN DE PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.
EXAMEN DE PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Instrucciones: Lee cuidadosamente casa una de las preguntas y elige la respuesta correcta, márcala con una “X”. El tiempo límite para contestas este examen es de 30 minutos. Todas las preguntas cuentan únicamente con una respuesta correcta. 1.- La etapa del proceso del Lavado de Dinero conocida como Colocación consiste en ingresar en el Sistema Financiero recursos que proceden o representan el producto de una
Enviado por chivipes / 1.335 Palabras / 6 Páginas