Lavado De Activos ensayos gratis y trabajos

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Sistema Para La Prevención Y Control De Lavado De Activos

SISTEMAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS 1. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades Financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. CULTURA: busca generar comportamientos de rechazo de las personas con el fin de que no hagan parte de las operaciones de Lavado de Activos pues conocen los riesgos, daños personas y sociales que genera. PREVENCIÓN: busca evitar la realización de cualquiera

Enviado por guguyh / 633 Palabras / 3 Páginas
Lavado De Activos

INTRODUCCION Todas las entidades pertenecientes al sector financiero practicamente deben estar encaminadas, orientadas y supervisadas por el sistema de SARLAFT, quien se encarga de controlar, menejar y prevenir el lavado de activos y financiacion del terrorismo en las entidades financieras ya sean bancarias o no bancarias. El objetivo de este informe se basa en tener un maximo entendimiento de que el lavado de activos no solo lo conforma el narcotrafico; este tema es tan extenso

Enviado por wiliti / 880 Palabras / 4 Páginas
Cómo Prevenir Y Controlar El Lavado De Activos

Colombia ha asumido un activo papel a fin de promover las medidas de lucha y el fortalecimiento para combatir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo Es así como Tenemos los organismos necesarios para contrarrestar actividades usadas para estas prácticas con el fin de minimizar al máximo el uso de estas actividades El fundamento de la lucha contra el blanqueo de dinero es atacar a las organizaciones delictivas en su punto más

Enviado por jheye / 569 Palabras / 3 Páginas
INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

CAPITULO DÉCIMO PRIMERO: INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Consideraciones generales El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que

Enviado por hecsur / 361 Palabras / 2 Páginas
El lavado de activos y la financiación del terrorismo

1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. El lavado de activos y la financiación del terrorismo representan una gran amenaza para la estabilidad del sistema financiero y la integridad de los mercados por su carácter global y las redes utilizadas para el manejo de tales recursos. Tal circunstancia destaca la importancia y urgencia de combatirlos, resultando esencial el papel que para tal propósito deben desempeñar

Enviado por nanis.mat / 1.558 Palabras / 7 Páginas
Lavado De Activos

LAVADO DE DINERO – PRIMERA PARTE DR. RICARDO VACA ANDRADE “EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN ECUADOR” (CONVERSIÓN O TRANSFERENCIA DE BIENES) I CONCEPTO El lavado de dinero o lavado de activos[1] entendido como el conjunto de “actividades y procedimientos articulados para la ejecución de operaciones reales y artificiales combinadas que concluyan en la legalización de los capitales cuyo origen es ilícito”[2] se cumple dentro de un complejo proceso en el que se destaca

Enviado por milecastillo1 / 3.125 Palabras / 13 Páginas
Semana 3 De Lavado De Activos

PREGUNTAS 1. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. Los requisitos consisten en: • Identificación El SARLAFT debe permitir a las entidades vigiladas identificar los riesgos de LA/FT inherentes al desarrollo de su actividad, teniendo en cuenta los factores de riesgo definidos en el presente capítulo. Esta etapa debe realizarse previamente al lanzamiento de cualquier producto, la modificación de

Enviado por slcardenas / 1.143 Palabras / 5 Páginas
Lavado De Activos

EL SARLAFT abarca todas las actividades económicas que realiza la compañía en su desarrollo de su objetivo social principal y prevé procedimientos y metodologías para protegerse de ser utilizada a través de sus accionistas, administradores y vinculados como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. EL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL

Enviado por luaria / 855 Palabras / 4 Páginas
ACTIVIDAD 2 LAVADO DE ACTIVOS

ACTIVIDAD 2 1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para Controlar el lavado de activos. Un elemento importante es realizar una matriz de riesgo y dar una clasificación de los sectores que son más vulnerables para poder comenzar a actuar sobre ellos y disminuir y controlar el lavado de activos DESARROLLO DEL SOFTWARE que permita Validar la información del cliente en la Lista OFAC y ONU, cada vez que este vaya

Enviado por vameju8602 / 441 Palabras / 2 Páginas
CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS

CONSECUENCIAS INDIVIDUALES POR FACILITAR EL LAVADO DE ACTIVOS 1. ¿Qué debe hacer un funcionario de una entidad financiera al momento de identificar una operación sospechosa? Debe hacer un reporte a la UIAF – unidad de información y análisis financiero ya que la Unidad tiene como objetivo, la detección, prevención y en general la lucha contra el lavado de activos en todas las actividades económicas, para lo cual centralizará, sistematizará y analizará la información recaudada las

Enviado por carpedieeeemm / 616 Palabras / 3 Páginas
Lavado De Activos

UNIVERSIDAD JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI FACULTAD CIENCIAS, JURÍDICAS, EMPRESARIALES Y PEDAGÓGICAS DERECHO PENAL III LAVADO DE ACTIVOS Y FALTAS PENALES Alumna: Keiko Rocio Quiroz Ayca. Ilo - PERÚ INTRODUCCION El Lavado de Activos, constituye desde hace algunos años, una preocupación mundial, en razón a los incalculables perjuicios que produce a la economía de los países; el movimiento económico genera diversos distorsiones en sus mercados y en las decisiones económicas, variaciones en los intereses bancarios y la

Enviado por keikorocio / 6.751 Palabras / 28 Páginas
Lavado De Activos

El lavado de activos en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos buscan que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito de sus ganancias

Enviado por cgac0184 / 351 Palabras / 2 Páginas
Lavado De Activos

Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Lavado de activos Es el mecanismo a través del cual se oculta el verdadero origen de dineros provenientes de actividades ilegales, tanto en moneda nacional como extranjera y cuyo fin, es vincularlos como legítimos dentro del sistema económico de un país. Son dineros provenientes de actividades ilegales como el tráfico de drogas, el secuestro, la extorsión, el boleteo, la evasión fiscal o

Enviado por theyemagaru / 1.495 Palabras / 6 Páginas
Sobre lavado de activos

1. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos. CASO - sobre lavado de activos Una operación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos. Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad Nacional contra el Lavado

Enviado por alexvifu / 709 Palabras / 3 Páginas
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. SARLAFT

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO. SARLAFT HUGO ARMANDO MORALES ARANGO DOCENTE: JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO CURSO VIRTUAL SENA 2013 INTRODUCCION El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia del Análisis del sistema de administración del riesgo y lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT Herramienta para combatir el lavado de activos. Analizaremos los riesgos y como efectuar su respectiva prevención y control evitando

Enviado por hugoma11 / 550 Palabras / 3 Páginas
Lavado De Activos Semana 2

1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos * POLITICAS: Son los lineamientos que adoptan las entidades financieras en referencia con el SARLAFT Cada una de las etapas y elementos del sistema debe contar con políticas claras y efectivamente aplicables. Las políticas que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del SARLAFT y traducirse en reglas de conducta y procedimientos que orienten la

Enviado por lucy8023 / 1.304 Palabras / 6 Páginas
ACTIVIDAD DE SEMANA 3 ESCOJA Y EXPLIQUE UN CASO DE LAVADO DE ACTIVOS QUE HAYA SUCEDIDO EN EL PAÍS?

ACTIVIDAD DE SEMANA 3 ESCOJA Y EXPLIQUE UN CASO DE LAVADO DE ACTIVOS QUE HAYA SUCEDIDO EN EL PAÍS? Y RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: A). COMO SE HUBIERA PODIDO PREVENIR: La prevención del lavado de activos (LA) requiere de la cooperación social responsable y de herramientas integrales para combatir el delito. Estas condiciones, que deben ser promovidas y aseguradas por los gobiernos, apuntan a aumentar la conciencia en los sectores público y privado sobre los

Enviado por 1118535215 / 533 Palabras / 3 Páginas
La Criminalidad Y Su Relación Con El Lavado De Activos En Delitos Contra El Patrimonio En La Jurisdicción De La DIRINCRI PNP En Lima Metropolitana En El año 2013

La Criminalidad y su relación con el Lavado de Activos en Delitos Contra el Patrimonio en la jurisdicción de la DIRINCRI PNP en lima Metropolitana en el año 2013 1. Planteamiento del problema 2. Marco teórico-doctrinario 3. Propuesta de procedimientos operativos policiales para determinar adquisición de patrimonio (bienes muebles e inmuebles) con dinero procedente de delitos contra el patrimonio 4. Conclusiones. 5. Recomendaciones. 6. Bibliografía. INTRODUCCION Durante los últimos años, la sociedad peruana ha experimentado

Enviado por francocutervo / 19.293 Palabras / 78 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS

SISTEMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS CLAUDIA LISBETH MOTTA MUÑOZ TUTOR: JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO, LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT. PITALITO 2013 INTRODUCCIÓN El lavado de dinero es una práctica delictiva que consiste en procesar las ganancias ilegales o el dinero “sucio”, a través de una serie de transacciones, de esta manera los fondos son “limpiados” para que parezcan ser fondos

Enviado por CLAUDIAMOTTA / 1.144 Palabras / 5 Páginas
ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANACIAMIENTO DEL TERRORISMO

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANACIAMIENTO DEL TERRORISMO (SARLAFTR) YENNY ALEXANDRA GUZMAN RENDON SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA ACTIVIDAD SEMANA 3 2013 INTRODUUCION La presente investigación se refiere a los instrumentos que las entidades financieras utilizan para controlar el LA, los códigos de conducta establecidos para con sus clientes, proveedores, y en general con el país en donde realice sus actividades, al igual tener conocimiento de los estudios

Enviado por yenny0612 / 899 Palabras / 4 Páginas
Qué es el lavado de activos

INTRODUCCIÓN QUE ES FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Método por el cual directa o indirectamente, se provee, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde dinero, drogas o material bélico en conjunto con grupos armados al margen de la ley QUE ES LAVADO DE ACTIVOS: Lavar activos, es tratar de dar apariencia de legalidad a recursos económicos de origen ilícito, para ello el delincuente se vale de escenarios ideales particularmente el Sector Financiero, en donde coloca recursos

Enviado por gerall009 / 3.755 Palabras / 16 Páginas
TALLLER SEMANA 2 LAVADO DE ACTIVOS

ACTIVIDAD N° 2: PREVENCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS 1. Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. Señales de alerta: Se definen como los hechos, situaciones o eventos inusuales que se salen de los parámetros consignados dentro de la SARLFT, para poder inferir oportunamente en el desarrollo de actividades delictivas. Segmentación de los factores de riesgo: Los factores de riesgo se deben agrupar para determinar las transacciones

Enviado por PAO0901 / 574 Palabras / 3 Páginas
Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo

Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT © Sena - Centro de Servicios Financieros - 2010 -1- Semana 3 El cliente fuente principal de la actividad financiera ACTIVIDAD SEMANA 3 Amigo Aprendiz: El ejercicio de esta semana reviste una gran importancia para el desarrollo, crecimiento y permanencia de las entidades en el panorama económico, industrial y comercial, el desarrollo que usted le dé a este

Enviado por Cristian7290 / 259 Palabras / 2 Páginas
Lavado De Activos

Curso Análisis del Sistema de administración del riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo. SARLAFT Semana 2: Elementos fundamentales en la implementación del Sarlaft Documento de Apoyo compilado por Isaías Velasco Instructor CSF SENA Regional Distrito Capital Material De Apoyo ¡Amigo Aprendiz! En esta semana nos dedicamos a estudiar los elementos que componen el sarlaft, para facilitar su comprensión y análisis, estudie cuidadosamente el numeral 4.2 que se encuentra en la página 11

Enviado por 1090488196 / 15.854 Palabras / 64 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS

1. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades financieras deben cumplir para velar por la prevención del lavado de activos. CONTROL DE PROCESOS Y MATRIZ DE RIESGOS: En la entidad tanto interna como externa se deben establecer requisitos en donde se asegure el acatemiento de las disposiciones internas relacionadas con laprevencion de lavado de activos y financiamiento de delitos por parte de sus órganos internos de administracón y de control, del

Enviado por ANDR0S3 / 1.114 Palabras / 5 Páginas
Lavado De Activos

Las inversiones personales son aquellos activos que son adquiridos por las personas naturales vinculadas al banco, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, Divisas y otros activos, así como la participación en carteras colectivas, la realización de aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias y de inversiones internacionales. Por ende Los Administradores y Colaboradores del Banco están comprometidos en la prevención de actividades ilícitas de tal forma que actuarán en forma diligente para prevenir

Enviado por vanessa310 / 352 Palabras / 2 Páginas
Lavado De Activos

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Elaborado por: Camilo Andrés Hoyos Tejada “El cliente, fuente principal de la actividad financiera” Tutor: Jaime Alberto Londoño Briseño 2013 INTRODUCCION Es importante saber que el cliente es la fuente principal de la actividad financiera, que cada uno de los métodos para la prevención del lavado de activos se hacen más eficientes si conocemos a nuestros clientes. PREGUNTAS RESPUESTAS 1- COMENTE BREVEMENTE EN QUÉ CONSISTEN LOS 3 REQUISITOS QUE LAS

Enviado por 112489 / 612 Palabras / 3 Páginas
LEY PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

Efectivo e inversiones financieras: Explicare en un breve resumen lo fundamental de como el auditor diseña pruebas de control para el efectivo y las inversiones financieras. Empecemos hablando sobre el efectivo, que normalmente incluye las cuentas generales, la de nomina, la de caja chica y con menor frecuencia la de ahorros. Se dedica más tiempo a la auditoria de la cuenta de efectivo que se indica con su importe monetario, porque suele entrañar un alto

Enviado por marleyposadas / 333 Palabras / 2 Páginas
Lavado De Activos

 Lavado de Activos: (LA) Lavado de dinero, ó también conocido como lavado de capitales, es una figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal, logrando que circulen sin ningún problema en el sistema financiero.  La UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero "Es la Unidad de Inteligencia Financiera del país que tiene como fin prevenir y detectar operaciones relacionadas con el lavado de activos y la financiación del

Enviado por marcezantos1988 / 803 Palabras / 4 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS EL CASO COLOMBIANO

a estabilidad mundial está bajo la permanente amenaza de las organizaciones criminales y el lavado de activos. Se ha hecho evidente que la dimensión del conflicto abarca aspectos complejos, que en muchos casos como es el de Colombia afectan la economía y la seguridad de los países. Desde un enfoque enteramente económico, el lavado de capitales se ha convertido en un problema que afecta seriamente los mercados financieros del mundo, pues le ha permitido a

Enviado por maryuri2105 / 305 Palabras / 2 Páginas
Foro 1 Consecuencias Lavado De Activos

http://24.media.tumblr.com/8510b187730003e10af08c5269269812/tumblr_mff8wmBiJo1rxctspo1_500.gif 24.media.tumblr.com Me gusta · · Compartir · Hace 11 minutos a través de móvil · Kmilo Cadc Opciones A Zofia Gomez le gusta un estado. Opciones Esteban Vanegas Vz PELEA EN EL COLEGIO Expectativa:http://media.tumblr.com/tumblr_lw4jyu4Caq1qj26qw.gif Realidad:http://media.tumblr.com/tumblr_lw4k0xXC4g1qj26qw.gif uno si pierde el tiempo muy gvonamente Me gusta · · Compartir · Hace 11 horas cerca de Medellín · A Zofia Gomez y 15 personas más les gusta esto. Kmilo Cadc Opciones Jose Mecanico Los viajeros hinchas de

Enviado por kmilo1240 / 1.933 Palabras / 8 Páginas
ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO

1) Defina y explique qué instrumentos puede utilizar una entidad financiera para controlar el lavado de activos. 2) Qué es un código de conducta, quién lo debe definir y a quienes debe involucrar. 3) En qué tipo de servicios bancarios se deben aplicar mecanismos de control del lavado de activos y hacia qué tipo de clientes deben ir dirigidos. 4) Defina brevemente y con sus propias palabras, cuál es el propósito principal de que las

Enviado por miguelyanke54 / 284 Palabras / 2 Páginas
Lavado De Activos

2. DEFINICION LAVADO DE ACTIVOS: se conoce como lavados de activos a las distintas actividades relizadas por las organizaciones criminales y demás agentes delictivos con el fin de colocar,convertir los efectos y ganancias ilícitamente obtenidos (productos de actividades ilegales y delincuenciales ), tiene 3 etapas . • COLOCACION: ganancias en instituciones financieras mediante deposito • EXTRACTIFICACION: transacciones financieras complejas • INTEGRACION : emplear una transacción aparentemente legitima BLANQUEAR: es una actividad ilegal que consiste en

Enviado por ginneth5566 / 1.400 Palabras / 6 Páginas
Lavado De Activos

LAVADO DE ACTIVOS QUÉ SE ENTIENDE POR LAVADO O BLANQUEO DE ACTIVOS La evolución del lavado de dinero moderno, tanto las técnicas que emplean los delincuentes como las medidas preventivas que han adoptado los gobiernos, son desarrollos recientes y de permanente actualización. La guerra contra el lavado de dinero usa una gama de maquinaciones complejas, leyes, técnicas de investigación y consideraciones políticas; las instituciones financieras están en la línea del frente en esta batalla. 1

Enviado por josmel_11 / 2.791 Palabras / 12 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS

Suscríbase Acceso Contáctenos Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias Ensayos Gratis Temas Variados / SEMANA 3 LAVADO DE ACTIVOS SEMANA 3 LAVADO DE ACTIVOS Ensayos para estudiantes: SEMANA 3 LAVADO DE ACTIVOS Ensayos de Calidad, Tareas, Monografias - busque más de 1.248.000+ documentos. Enviado por: caloche 03 julio 2013 Tags: Palabras: 600 | Páginas: 3 Views: 300 Leer Ensayo Completo Suscríbase Trabajo semana 3 1. Comente brevemente en qué consisten los 3 requisitos que las entidades

Enviado por ALEX1931 / 684 Palabras / 3 Páginas
Lavado De Activos

ACTIVIDAD 1 LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO APRENDIZ: ALFONSO ELIÉCER TRIANA LAMBIS PRESENTADO A: JAIME ALBERTO LONDOÑO BRICEÑO TUTOR VIRTUAL OBJETIVOS En nuestro país Colombia a través de la historia del mismo, se han venido presentando unos hechos que no son ajenos a los colombianos. Estos hechos o autores de los mismos, son los Narcotraficantes, comenzando por Pablo Escobar y sus secuaces, Las Autodefensas o mal llamados Paramilitares, Las diferentes guerrillas o grupos

Enviado por / 4.415 Palabras / 18 Páginas
Lavado De Activos

CAPITULO I RESEÑA HISTORICA INTRODUCCIÓN El alto índice de delincuencia a nivel mundial, ha volcado el interés de los gobiernos para combatir el ejercicio de actividades delictivas, que generan la principal fuente de ingreso de los criminales. El infractor está siempre en busca de mecanismos especializados y complejos, de difícil detección, que le permitan introducir legalmente el recurso obtenido de manera ilegal. En el caso de Lavado de Activos, la delincuencia se vale de estructuras

Enviado por celestecasco / 15.346 Palabras / 62 Páginas
LAVADO DE ACTIVOS

Índice. PAGINAS. 1. PORTADA 1 1.1. SUBPORTADA 2.3 2. INDICE 4 3. INTRODUCION 5 4. JUSTIFICACION 6 5. PLANTIAMIENTO DEL PROBLEMA 7 6. HIPOTESIS 8.9 7. OBGETIVO 10 7.1. OBGETIVO GENERAL 10 7.2. OBGETIVOS FUNDAMENTALES 10 8. METODO/MEDODOLOGIA 13 A. POBLACIO Y NUESTRA 14 B. VARIABLES 15 C. DISEÑO 16 D. MATERIALES O INSTRUMENTOS DE MEDIDAS Y DE RECOGIDA DE INFORMACION 16 E. PROCEDIMIENTO A SEGUIR 17 9. ENTREVISTAS REALISADAS AL UN PORSENTAJE DE LOS

Enviado por TIGRE2803 / 2.295 Palabras / 10 Páginas
Sarlaft, Herramientas Para Combatir El Lavado De Activos

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO – SARLAFT SEMANA 1 SARLAFT, HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE ACTIVOS ACTIVIDAD 1. Una vez leídos y analizados el Material de Curso, Material de Apoyo y Circular externa No. 022 de 2007 de la Superfinanciera, elabore Mapa Conceptual sobre los temas tratados, presentando sus conclusiones sobre los conceptos de lavado de activos, financiación del terrorismo y las implicaciones que

Enviado por lagagaby / 398 Palabras / 2 Páginas
Delitos De Tráfico Ilícito De Drogas Lavado De Activos Y Delitos Financieros En Honduras

Introducción: Debido al interés e importancia y con el fin de aumentar nuestro conocimiento práctico, científico y profesional, de entender la situación y contexto actual de nuestro país y el resto del mundo en los aspectos de ciertos comportamientos desviados y delictivos, tipificados y penalizados, y comprender y emplear estos dichos conocimientos a lo largo de nuestra vida profesional como estudiosos del derecho, presentamos a continuación este informe. Este escrito es el fruto de una

Enviado por jimura16 / 1.011 Palabras / 5 Páginas
Lavado de Activos

Lavado de Activos Definición: El lavado de activos en un delito de connotaciones y matices muy amplias que todos deberíamos conocer para no resultar involucrados inocentemente. El lavado de activos es una figura que busca darle apariencia de legalidad al dinero de origen ilegal. Los delincuentes mediante el movimiento de activos y dinero buscan crear esa apariencia legal de sus ganancias, o por lo menos buscan que sea difícil seguir o rastrear el origen ilícito

Enviado por lcabeza / 1.043 Palabras / 5 Páginas
Lavado De Activos Actividad 2

Actividad 2 Lavado de activos 1. Investigue sobre el significado de la CEGUERA INTENCIONAL, y establezca su opinión. R: Es un termino aplicable en casos legales en el campo del lavado de dinero que es definido por los tribunales como el “evitar deliberadamente” el conocimiento de los hechos o indiferencia a propósito los tribunales han mantenido, en varios casos de lavado de dinero que la ceguera intencional es equivalente al total conocimiento de la fuente

Enviado por arturomarin1212 / 513 Palabras / 3 Páginas
Ley Sobre Lavado De Activo En R. D.

LEY NO. 72-02, SOBRE LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS CONTROLADAS EL CONGRESO NACIONAL En Nombre de la República Ley No. 72-02 CONSIDERANDO: Que el lavado de activos procedentes de actividades ilícitas constituye motivo de gran preocupación para los Estados por las nocivas consecuencias que este fenómeno comporta para las instituciones democráticas, así como para la economía, al alterar la balanza de pagos, afectar la estabilidad de precios y arruinar

Enviado por yanylaly / 8.370 Palabras / 34 Páginas
Analisis del sistema de administracion de riesgo en lavado de activos y financiacion del terrorismo

ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 SEMANA 1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE EDUCACION VIRTUAL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT MEDELLIN 2012 ANALISIS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO Y LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 SEMANA 1 TRABAJO DE CURSO PARA OPTAR LA CERTIFICACION

Enviado por leidys7 / 283 Palabras / 2 Páginas
Lavado De Activos

El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilícitas. En términos prácticos, es el proceso de hacer que dinero sucio parezca limpio, haciendo que las organizaciones criminales o delincuentes puedan hacer uso de dichos recursos y en algunos casos obtener ganancias sobre los mismos. Cuando una actividad criminal genera importantes ganancias, el individuo o grupo involucrado busca una forma

Enviado por PaulaVG / 356 Palabras / 2 Páginas
Sobre lavado de activos

Taller Semana 1 Sarlaft 1. Analice cuidadosamente el siguiente caso donde se presenta un problema relacionado con lavado de activos. CASO - sobre lavado de activos Una operación reportada como sospechosa por medio de la cual se pretendían ingresar 1.100 millones de pesos a la Corporación Financiera Nacional y Suramericana, Corfinsura, permitió a la Fiscalía acusar a cuatro personas por el delito de lavado de activos. Los hechos investigados por un fiscal de la Unidad

Enviado por Pepitto33 / 602 Palabras / 3 Páginas
Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

3. Definición del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo Para los efectos de la presente circular, se entiende por riesgo de LA/FT la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una entidad vigilada por su propensión a ser utilizada directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos y/o canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas, o cuando se pretenda el ocultamiento

Enviado por Dipao001 / 3.657 Palabras / 15 Páginas
Actividad 1 Defina que es el Lavado de activos

1. Defina que es el Lavado de activos R/ El lavado de activos también se conoce como lavado de dinero, blanqueo o legitimación de capitales. Esta actividad puede ser utilizada para transferir, esconder o simplemente acumular el producto de los ilícitos de la delincuencia organizada. 2. ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DEL LAVADO DEL DINERO? R/ Legitimar su dinero. Preservar y dar seguridad a su dinero. Realizar gran cantidad de transferencias. Realizar transacciones complicadas que confundan

Enviado por jhonpi73 / 1.100 Palabras / 5 Páginas
Actvidad 1 Lavado De Activos

3.2 Actividades de apropiación del conocimiento (Conceptualización y Teorización). 2. Con base en el caso, responda los siguientes puntos: a. ¿Qué práctica de lavado de activos se usó en el caso? R/ la práctica que se intentó realizar es la de introducir dineros ilícitos mediante el sistema financiero del país a través de bonos, transacciones y utilizando como fachada una empresa, al pretender legalizar estos dineros como si fueran propios de la actividad económica y

Enviado por / 625 Palabras / 3 Páginas
Lavado De Activos

Historia de nuestro País: Las costas de Honduras fueron descubiertas por Cristóbal Colón, que llegó en julio de 1502, en su cuarto y último viaje. La colonización comenzó en 1522, año en que Gil González Dávila emprendió su conquista, continuada más tarde por Cristóbal de Olid, lugarteniente de Hernán Cortés.... nota Economía: Moneda 1 Lempira = 100 centavos. Honduras es un país rico en naturaleza uno de los sectores mas importantes de su economía es

Enviado por Gabri03 / 253 Palabras / 2 Páginas

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